北京殷图网联科技股份有限公司 关联交易管理制度 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-069 北京殷图网联科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，此议案尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为保证北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与关联人之间签订的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公 司的关联交易行为不损害本公司与全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京殷图网联科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定及中国证券监督管理委员会（以下简 ...

北京殷图网联科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-063 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事路士超、王家宝因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 议案内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席路士超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>》议案 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 ...

公司拟与上海元能私募基金管理有限公司共同设立扬州元图股权投资合伙 企业（有限合伙）（最终名称以市场登记机关核准登记的名称为准，以下简称"本 次投资"），具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的相关公告。 公司经审慎评估本次投资可能受到的宏观经济、监管政策、市场环境、投 资方案等风险，最终决定终止本次投资。我们认为，上述决定符合相关法律法规、 规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，独立董事一致同意将《关于终止与私募基金合作事项》的议案提交 公司董事会审议。 二、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-075 北京殷图网联科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议 相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 10 月 26 日召开第三届 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-073 北京殷图网联科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）整体战略发展及 产业布局规划需要，公司经研究决定拟与北京丰图投资有限责任公司（以下简称 "北京丰图"）、先智（海南）控股集团有限公司（以下简称"先智控股"）、 北京海国碳氢新能科技有限公司（以下简称"海国碳氢"）及郑大立共同投资道 克特斯（天津）新能源科技有限公司（以下简称"道克特斯"）。公司投资 900.00 万元人民币取得道克特斯 2.571%的股权，北京丰图投资 400.00 万元人民币取得 道克特斯 1.143%的股权，先智控股投资 500.00 万元人民币取得道克特斯 1.429% 的股权，海国碳氢投资 1,000.00 万元人民币取得道克特斯 2.857%的股权，郑大 立投资 2,200.00 万元人民币取得道克特斯 6.286%的股 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-071 北京殷图网联科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，此议案尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京殷图网联科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披露 义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（"《上市规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《北京殷图网联科技股份有限公司章程》（"公司章程"）的有 关规定，特制订本制度。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第一节基本原则 第二条 公司及相关信息披露义务 ...

北京殷图网联科技股份有限公司 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-064 关于终止与私募基金合作投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 基于审慎原则，综合评估本次投资可能受到的宏观经济、行业政策、市场 环境等风险，考虑公司战略发展和业务规划等因素，公司从全体股东尤其是中小 股东利益出发，认为本次与私募基金合作投资事项条件尚不成熟。 经与协议相关方审慎讨论协商后，双方同意终止本次与私募基金合作投资 暨关联交易事项，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议以 及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于终止与私募基金合作事项的议案》。 三、对公司的影响 截至本公告日，公司尚未对本次合作投资事项实际出资。本次终止事项不会 对公司的生产经营和未来发展产生不利影响，不会对公司的财务状况和经营成果 产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将继续利用各种资 源和优势，推进公司战略发展和产业布局。敬请广大投资者注意投资风险。 ...

北京殷图网联科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，此议案尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京殷图网联科技股份有限公司 股东大会议事规则 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-066 第一章 股东大会的一般规定 第一条为规范北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会，保障公 司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规以及《北京殷图网联科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、 监事、董事长及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人员均具 ...

独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-076 北京殷图网联科技股份有限公司 因此，我们同意公司实施《关于公司对外投资暨关联交易的议案》所述的交 易内容。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京殷图网联科技股份有限公司 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京殷图网联科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京殷图网联科技股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着 实事求是和独立判断的原则，对公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项 发表独立意见如下： 一、关于《关于终止与私募基金合作事项的议案》的独立意见 公司拟与上海元能私募基金管理有限公司共同设立扬州元图股权投资合伙 企业（有限合伙）（最终名称以市场登记机关核准登记的名称为准，以下简称"本 次投资"），具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在北京证券交易所网站 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-070 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京殷图网联科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范北京殷图网联科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发 展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》以及《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 本办法所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。具体种类包括借款担保、银行开 立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本办法所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 北京殷图网联科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会 第十二次会 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-062 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长郑三立先生 北京殷图网联科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等内部规章制度的规定编制了 《2023 年第三季度报告》提请全体董事审议，本议案已经公司审计委员会审议 通过，全体委员同意将该议案提交本次董事会审议。 议案内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露 ...