一、 审议及表决情况 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-031 中航富士达科技股份有限公司提名与法治委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2024 年 3 月 13 日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于修订<提名与法治委员会议事规则>的议案》的议案。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中航富士达科技股份有限公司 提名与法治委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特决定设立中 航富士达科技股份有限公司提名与法治委员会（以下简称"提名与法治委员会"）， 作为负责制订董事和高级管理人员的选择标准和程序，审查人选并提出建议的专 门机构。 第二条 为使提名与法治委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律 ...

中航富士达科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011002082 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 中航富士达科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | Í | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | i í | 中航富士达科技股份有限公司 2023 年度募集 | 1-5 | | | 资金存放与使用情况的专项报告 | | and and Research a 大华会计师事务所 (特殊 淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 WWW Hahlia 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011002082 号 中航 ...

独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人中航光电科技股份有限公司，现提名张功富为中航富士达科技股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任中航富士达科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 中航富士达科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-036 中航富士达科技股份有限公司 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-025 中航富士达科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（张功富） 1、参与董事会专门委员会工作情况 本人作为薪酬与考核委员会主任委员，2023 年均亲自参加并主持公司董事 会薪酬与考核委员会召开的全部会议（共计 1 次），能够严格按照《薪酬与考核 委员会议事规则》等相关制度的规定，审议通过了《关于 2022 年度经营业绩考 核结果的议案》《关于 2022 年经理层年薪兑现方案》，切实履行了监督高级管理 人员薪酬兑现情况的职能。 本人作为审计与风控委员会主任委员，2023 年均亲自参加并主持公司董事 会审计与风控委员会召开的全部会议（共计 7 次），能够严格按照《审计与风控 委员会议事规则》等相关制度的规定，审议通过了《关于 2022 年度财务决算的 议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《2022 年年度报告全文及摘要》《关 于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于 2023 年度财务预 算的议案》《关于 2023 年工资总额预算的议案》《关于预计 2023 年日常性关联交 易的议案》《关于公司前次募集资金 ...

富士达 835640 中航富士达科技股份有限公司 AVIC FORSTAR S&T Co.，Ltd. 年度报告 2023 1 公司年度大事记 公司获评 "国家级绿色工厂"称号。 公司入选全国第二批"健康企业建 设优秀案例"名单。 公司 HTCC（高温共烧）陶瓷基板、 陶瓷管壳项目建设完工。 公司荣获第二十五届上市公司金牛奖 评选"2022 年度金牛小巨人奖"、第十七 届上市公司价值评选"北交所上市公司价 值 10 强"。 公司入选为西安市智能制造产学研 合作联盟理事长单位。 公司募集资金投资项目"中航富士 达产业基地（二期）"结项。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第五节 | 重大事件 39 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 43 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 47 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 51 | | 第九节 | 行业信息 55 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 70 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第二十三次会议 于 2024 年 3 月 13 日审议并通过： 提名武向文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,092,000 股， 占公司股本的 4.31%，不是失信联合惩戒对象。 提名陈戈先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名卢明胜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名付景超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-038 中航富士达科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人中航富士达科技股份有限公司董事会，现提名张福顺为中航富士达科 技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任中航富士达科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与中航富士达科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的 ...

股票代码：835640 公司简称：富士达 中航富士达科技股份有限公司 中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件第二轮审核 问询函回复 保荐机构（主承销商） 与 （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国 际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二四年二月 北京证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 25 日出具的《关于中航富士达科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称"问询函"）已收悉，中 航富士达科技股份有限公司（以下简称"富士达"、"公司"、"发行人"或"申请人"） 已会同中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市锦天城律师事务所（以 下简称"发行人律师"）和大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会 计师"）对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下， 请予审核。 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与《募集说明书（修订稿）》 中的简称或名词释义一致。本回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能 存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。 | 黑体 | 问询函所列问题 | | - ...

中航富士达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-016 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 133,825,707 股，占公司有表决权股份总数的 71.29%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 108 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200 米中 航富士达产业基地四楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合 方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长武向文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序 ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于中航富士达科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会律师见证的 法律意见书 多 所 LAW-OFFICES ALL BRIGHT 610104 地址: 西安市高新区丈八一路10号中铁西安中心32层 电话: 029-89840840 传真:029-89840848 邮编: 710065 上海市锦天城(西安) 律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所关于 中航富士达科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会 律师见证的法律意见书 致:中航富士达科技股份有限公司 2024 年 2 月 23 日上午 9 点,中航富士达科技股份有限公司(以下简称"公 司"）召开 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),上海市锦 天城(西安)律师事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派梁建明、陈 维律师(以下简称"本所律师")出席本次股东大会,并根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《中航富士 达科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师 ...