证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-083 中航富士达科技股份有限公司 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.36 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事、高级管理人员离职管理制度 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中航富士达科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 一、 审议及表决情况 第一条 为规范中航富士达科技股份有限公司（以下称"公司"）董事、高级 管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《北京证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中航富士达科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公 ...

利润分配制度修订 - 2025年8月27日第八届董事会第十二次会议审议通过修订《利润分配管理制度》，尚需提交股东会审议[3] 利润分配规则 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[8] - 法定公积金转资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[9] - 每年现金分配利润原则上不少于经审计后合并报表当年归母净利润的30%[11] 不同发展阶段分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[13] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[13] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[13] 重大资金支出界定 - 未来12个月内交易累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的10%等情况[13] 审议规则 - 董事会审议利润分配预案，须全体董事过半数同意[14] - 股东会审议股票股利或公积金转增股本方案，须出席股东所持表决权三分之二以上通过[14] 特殊情况披露 - 最近三年现金分红总额低于最近三年年均净利润30%需披露未分红或低分红原因[15] 政策调整规则 - 调整公司章程规定的利润分配政策，须出席股东所持表决权三分之二以上通过[17] 股东回报规划 - 以三年为周期制定股东回报规划[17] 监督与执行 - 董事会和管理层执行利润分配政策受审计与风控委员会监督[19] 股利派发 - 股东会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[21] 表决披露 - 股东会审议利润分配相关事项对中小股东表决情况单独计票并披露[21] 信息披露 - 在年度、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况[21] - 未现金分红需披露原因及增强投资者回报举措[21] - 调整或变更利润分配政策需说明条件和程序合规透明，独立董事发表意见[21] 制度生效 - 本制度由董事会拟定并解释，经股东会审议通过后生效[24]

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-082 中航富士达科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.35 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合 法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《中航富士达科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，或在定期 报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和北京证券交易所规定或者要求披露的内容， ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-073 中航富士达科技股份有限公司 审计与风控委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.16 修订《审计与风控委员会工作细则》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的 有效监督，中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立公司 审计与风控委员会（以下简称"审计与风控委员会"），作为负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制的专门机构。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 审计与风控委员会工作细则 第二条 为使审计与风控委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-067 中航富士达科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.10 修订《承诺管理制度》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其股 东、实际控制人、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破 产重整投资人等相关方（以下合称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所股票上市规则》《上市公司 ...

中航富士达科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.21 修订《募集资金管理制度》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 募集资金管理制度 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-078 第四条 公司董事会应当负责建立健全并确保本制度的有效实施，做到募 集资金使用的公开、透明和规范。公司应根据《公司法》《证券法》等法律、法 规和规范性文件的规定，及时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。募 投项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子 公司或者受控制的其他企业遵守本制度的规定。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司募集资金应当存放于经董事 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-085 中航富士达科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.38 制定《子公司管理制度》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）对所投 资的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）的管理工作，规范内部运作机制， 维护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司 法》）《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中航富 士达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-080 中航富士达科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.31 修订《内部审计制度》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，健全经济运行监督体系，提高公司经营风险防范能力，明确内部审计 机构和人员的责任，保证审计质量，依据《中华人民共和国审计法》《中华人民 共和国审计法实施条例》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《中 航富士达科技股份有限公司章程》，结合公司内部审计工作的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于对公 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-059 中航富士达科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.02 修订《董事会议事规则》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》以及《中航富 士达科技股份有 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-081 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.32 修订《总经理工作细则》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 中航富士达科技股份有限公司 总经理工作细则 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理 结构，规范总经理及其他高级管理人员工作行为，保证公司日常经营管 理工作规范、高效、有序运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《中航富士达科技股份有限公 司章程》（以下简称《公 ...