证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-062 中航富士达科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.05 修订《对外担保管理制度》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者利益，规范中航富士达科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，加强担保管理，防范担保风险，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《北京证券交易 所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《中航富士达科技股份有 限公司章 ...

中航富士达科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.03 修订《信息披露管理制度》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-060 中航富士达科技股份有限公司 信息披露管理制度 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司信息披露工作的管理，进一步规范公司的信息披露 行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《中航富士达科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 ...

中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.07 修订《年度报告重大差错责任追究制度》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-064 中航富士达科技股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）年度报 告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，推进公司内控制度建设，加大对年度报告信息披露相关责任人 员的问责机制，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》 《企业会计准则》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易 ...

中航富士达科技股份有限公司 战略与投资委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.19 修订《战略与投资委员会工作细则》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 战略与投资委员会工作细则 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-076 第二条 为使战略与投资委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《中 航富士达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制 定本工作细则。 第三条 战略与投资委员会是董事会下设的专门议事机构，向董事会 ...

中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.17 修订《薪酬与考核委员会工作细则》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-074 中航富士达科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司" ）董事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度 ，实施公司的人才开发与利用战略，公司特决定设立中航富士达科技股份有限 公司薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高 级人力资源薪酬方案，评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-075 中航富士达科技股份有限公司 提名与法治委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.18 修订《提名与法治委员会工作细则》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 提名与法治委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特决定 设立中航富士达科技股份有限公司提名与法治委员会（以下简称"提名与法治 委员会"），作为负责制订董事和高级管理人员的选择标准和程序，审查人选并 提出建议的专门机构。 第二条 为使提名与法治委员会规范、高效地开展 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-057 中航富士达科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.39 制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用中航富士达科 技股份有限公司（以下简称"公司"）资金占用的长效保护机制，杜绝控股股 东、实际控制人及其关联方占用公司资金的行为，保证公司财务安全和投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》《北京证券交 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-058 中航富士达科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.01 修订《股东会议事规则》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会的议事方式和决策程序，保障公司股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《中航富士达 科技股份有限公司章程 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-077 中航富士达科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 事项内部报告工作的管理，明确公司各部门、控股子公司、参股公司等的事项 收集和管理办法，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，根据《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、 规范性文件和《中航富士达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《中航富士达科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称《信息披露管 理制度》）的规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东和持有公司 5%以上股份的股东、公 司各部门、控股子公司，并对公司全体董事、高级管理人员、各部门负责人、 控股子公司负责 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-071 中航富士达科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.14 修订《独立董事工作制度》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进中航富士达科技股份有限公司（以下称"公司"）的规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交 易所上市公司持 ...