会议信息 - 监事会会议于2025年3月26日以现场与视频结合方式召开[3] - 应出席监事5人，出席和授权出席5人[4] 审议议案 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案，部分需提交股东大会审议[5][7][8][9][10][14] 分红计划 - 拟以股权登记日总股本为基数，每10股派现金红利1.00元（含税）[8] 资金使用 - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用204,827,529.09元用于富士达产业基地项目（二期）建设[10]

分红与资金使用 - 公司拟向全体股东每10股派现金红利1.00元（含税），2个月内实施[9] - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用204,827,529.09元用于富士达产业基地项目（二期）建设[11] 议案审议 - 《2024年度总经理工作报告》等15项议案均以同意9票、反对0票、弃权0票通过审议[6][7][8][9][10][12][13][14][16][17][19][20][22][23] - 《2024年度董事会工作报告》等5项议案尚需提交股东大会审议[7][8][9][10][22] - 《2024年度总经理工作报告》等10项议案无需提交股东大会审议[6][13][15][16][17][19][21][23] - 《关于2024年经理层年薪兑现方案的议案》中董事付景超回避表决[19] - 续聘会计师事务所议案尚需提交股东大会审议，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[24] - 2025年固定资产投资计划议案尚需提交股东大会审议，表决同意9票、反对0票、弃权0票[28] 未来规划 - 公司根据行业等情况对2025年经营目标和工作安排进行规划[20] - 公司按照相关法规编制2025年度财务预算报告[22] 资金申请与规模调整 - 2025年度向9家金融机构申请综合授信额度，总额控制在16.7亿元以内，表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[26] - 2025年度末流动资金贷款规模拟提升至不超过1.3亿元，表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[27] 制度与组织调整 - 组织机构调整议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[30] - 制订《市值管理制度》和《舆情管理制度》议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[31] - 修订《经理层成员薪酬管理办法》议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[33] 其他事项 - 对会计师事务所2024年度履职情况评估报告议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[33] - 审计与风控委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的监督报告议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[35] - 公司拟于2025年4月24日召开2024年年度股东大会，议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[38]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润407,572,030.05元，母公司未分配利润382,182,577.44元[3] 利润分配 - 总股本187,728,000.00股，每10股派现1元，预计派现18,772,800.00元[3] - 近三年已分配及拟分配现金红利总额131,409,600元，占近三年年均归母净利润115.91%[4] 决策程序 - 权益分派预案经八届八次董事会审议通过，待2024年年度股东大会审议[5] - 八届七次监事会审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》[7] 分红政策 - 实施现金分红须满足4个条件，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[9] 其他 - “重大投资计划或重大现金支出事项”有3种情形[10] - 调整利润分配政策需经董事会、独立董事、股东大会审议通过[10] - 权益分派方案决策程序通过后2个月内实施[12]

业绩总结 - 大信会计师事务所于2025年3月26日出具富士达公司2024年财报审计报告[2] 资金往来 - 2024年初与中航光电往来资金余额2283.17万元，年度累计发生7947.63万元，偿还6433.82万元，期末余额3796.98万元[12] - 2024年初与中航西飞民机往来资金余额25.62万元，年度累计发生3.74万元，偿还5.94万元，期末余额23.42万元[12] - 2024年初与雷华电子所（应收账款）往来资金余额22.14万元，年度累计发生300.33万元，偿还149.13万元，期末余额173.34万元[13] 应收情况 - 中航光电应收票据为20.08[14] - 无锡华测应收款项融资为45.54，较之前123.92有变化[14] - 西安天泽讯达应收账款为146.78，之前为659.12[14] - 西安瑞新通微波应收账款为13.05，之前为66.7[14] - 总计应收相关金额为3249.58，之前为15788.92[14]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[10] 内部控制情况 - 大信会计师事务所和公司董事会认为公司在2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[6][9] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[9] - 纳入评价范围的主要业务和事项共29项[10] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷涉及利润等会计差错金额有占比和绝对金额标准[13] - 非财务报告内控重大缺陷直接或间接经济损失超1000万元[14] - 非财务报告内控重要缺陷损失在100 - 1000万元[15] 报告期缺陷情况 - 报告期公司财务报告内控有3个一般缺陷，无重大和重要缺陷[16] - HTCC项目管理有产品控制制度未健全一般缺陷[17] - 合同管理有重大合同审查程序后置等一般缺陷[19] - 西安富士达线缆采购管理询比价范围不足三家一般缺陷[20] 整改措施 - 重大合同由法务专员审查后签订，普实系统限制盖章[19][20] - 规范采购询比价工作及价格审批[20] 其他情况 - 评价基准日公司无未完成整改的非财务报告重大和重要缺陷[20] - 报告期公司无其他内控相关重要事项[20]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入76,279.75万元，较2023年度的81,514.44万元下降约6.42%[27] - 2024年度营业成本513,397,197.07元，较2023年度增长约7.5%[27] - 2024年度营业利润54,988,939.34元，较2023年度下降约66.39%[27] - 2024年度净利润59,013,353.04元，较2023年度下降约62.03%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额107,831,454.50元，较2023年减少[33] 资产负债 - 2024年末公司资产总计14.27亿元，较2023年末增长3.69%[18] - 2024年末应收账款为5.66亿元，较2023年末增长28.89%[18] - 2024年末流动负债合计4.78亿元，较2023年末增长11.40%[21] - 2024年末负债合计5.20亿元，较2023年末增长7.27%[21] - 2024年末股东权益合计9.06亿元，较2023年末增长1.74%[21] 子公司情况 - 公司持有西安富士达线缆有限公司51%股权，本期营业收入61,642,248.49元，净利润16,095,185.00元[186][188] - 公司持有西安瑞新通微波技术有限公司28.33%股权，本期营业收入63,237,450.42元，净利润3,584,002.13元[188][191] - 公司持有西安创联电镀有限责任公司23.95%股权，本期营业收入20,045,425.71元，净利润 - 1,348,755.07元[188][191] 研发与项目 - 2024年研发支出合计86,390,653.70元，上期为72,984,751.00元[184] - 富士达产业基地（二期）工程进度为100.00%，累计投入占预算比例为75.00%[151] - 富士达生产科研楼建设及生产研发能力提升项目工程进度为1.00%，累计投入占预算比例为0.20%[151] - 小型化大功率互连项目——高温共烧陶瓷（HTCC）生产线工程进度为99.00%，累计投入占预算比例为80.00%[151] 其他要点 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果[3] - 公司收入确认涉及管理层重大判断和估计，被识别为关键审计事项[7] - 公司现注册资本和股本均为187,728,000元，无限售条件的流通股份A股为175,504,410股[48] - 截至2024年12月31日，公司拥有银行授信额度17.30亿元，已使用2.22亿元[199] - 公司主要客户为华为等下属公司，认为这些客户无重大信用风险[198]

募集资金情况 - 2020年公开发行1500万股新股，每股15.96元，募资2.394亿元，净额2.0644299458亿元[9] - 截至2024年12月31日，累计使用2.0482752909亿元，本年度用2624.433095万元[10][12] - 报告期内利息等净额24312.29元，转入基本户756.771841万元[12] 项目进展 - 募集资金全用于富士达产业基地二期项目，期末投资进度99.22%[12][21] 其他 - 2020 - 2024年多次修订《募集资金管理办法》[10][11][12] - 2024年末募集资金专户销户，余额0元，无违规使用情况[10][17][18]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、4次股东大会[2] - 2024年召开2次独立董事专门工作会议[5] 委员会会议情况 - 战略与投资委员会召开1次会议[3] - 薪酬与考核委员会召开1次会议[4] - 审计与风控委员会召开6次会议[4] 审议事项 - 2024年12月审议通过预计2025年日常性关联交易议案[6][7] - 2024年3月审议通过2023年度内部控制评价报告[7] - 2024年7月审议通过更换审计机构议案[8] - 2024年8月审议通过2024年半年度募集资金报告等议案[9] - 2024年12月审议通过向特定对象发行股票相关事项[10] 人员聘任 - 2024年7月同意聘任朱克元为财务负责人等多名高级管理人员[8] 其他 - 2024年独立董事现场工作累积16天[11] - 报告期内独立董事未行使特别职权[10][12] - 报告期内公司未发生特定所列其他事项[12]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、4次股东大会[2] - 战略与投资委员会召开1次会议[3] - 提名与法治委员会召开4次会议[4] - 薪酬与考核委员会召开1次会议[5] - 独立董事专门工作会议召开2次[5] 议案审议情况 - 审议多项向特定对象发行股票等相关议案[3][5][9] - 审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》[6] - 审议通过《2023年度内部控制评价报告》等议案[7] - 审议通过多项高级管理人员聘任议案[8] 其他要点 - 2024年披露5份定期报告，独立董事签署意见[6] - 独立董事认为财务报告符合规定[10] - 2024年现场工作累积16天[10]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、4次股东大会，独立董事均出席[2] - 提名与法治委员会召开4次会议，独立董事均参加[3] - 审计与风控委员会召开6次会议，独立董事均参加[5] - 召开2次独立董事专门工作会议，独立董事均出席[5] 议案审议情况 - 2024年12月16 - 17日审议通过预计2025年日常性关联交易议案[6] - 2024年3月13日审议通过2023年度内部控制评价报告[7] - 2024年8月26日审议通过2024年半年度募集资金专项报告等[9] - 2024年8月19日、12月16日审议通过向特定对象发行股票相关事项[9] - 2024年12月17日审议通过延长2023年度向特定对象发行股票决议有效期等[10] 人员聘任情况 - 2024年7月12日聘任朱克元为财务负责人、付景超为总经理等[8] 其他事项 - 2024年披露定期报告，独立董事签署书面确认意见[6] - 2024年独立董事现场出席股东大会与中小股东交流[11] - 2024年度独立董事现场工作累积16天[11]