证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-047 中航富士达科技股份有限公司 关于与中航证券有限公司签订保荐承销协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）因向特定对象发行股 票，与中航证券有限公司（以下简称"中航证券"）签订保荐承销协议，公司拟 聘请中航证券担任本次向特定对象发行股票的保荐机构及主承销商，向中航证 券支付保荐和承销费合计为 450 万元。中航证券是公司实际控制人中国航空工 业集团有限公司所控制的企业。 （二）表决和审议情况 公司 2023 年 4 月 27 日召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于与中航证券有限公司签订向特定对象发行 A 股 股票事项<保荐承销协议>暨关联交易的议案》，公司关联董事、监事回避表决， 独立董事发表了独立意见。 （三）本次关联交易不存在经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 法人及其他经 ...

第七届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-043 中航富士达科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：武向文 本议案不涉及回避表决。 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 ...

相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次 会议于 2023 年 4 月 27 日通过现场与视频会议相结合方式召开。根据《中华人民 共和国公司法》（简称"《公司法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中航富士 达科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）《中航富士达科技股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态 度，基于独立判断，对公司第七届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立 意见如下： 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-046 中航富士达科技股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十七次会议 经审阅《关于与中航证券有限公司签订向特定对象发行 A 股股票事项<保荐 承销协议>暨关联交易的议案》的相关资料，并就有关情况进行询问后，我们认 为： 公司与中航证券有限公司发 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-048 历附后）共同负责公司的保荐及持续督导工作。公司对招商证券及其项目团队在 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌及持续督导期间所做的 工作表示衷心的感谢！ 中航富士达科技股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 28 日 中航富士达科技股份有限公司 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据全国中小企业股份转让系统同意并经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）出具的《关于核准中航富士达科技股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1301 号），中航富士达科技 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 27 日在全国股转系统精选层 挂牌，按照中国证监会相关规定，公司于 2021 年 11 月 15 日平移至在北京证券 交易所上市。公司聘请了招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）、中航 证券有限公司（以下简称"中航证 ...

中航富士达科技股份有限公司 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-042 高级管理人员减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 周东升 | 高级管理人员 | 6,444,000 | 3.43% | 北交所上市前取得 | （一） 拟在 3 个月内卖出股份总数是否超过公司股份总数 1% □是 √否 （二） 相关股东是否有其他安排 □是 √否 （三） 股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减 持价格等是否作出承诺 √是 □否 上述持有公司股份的高级管理人员关于股份锁定的承诺如下： 1、在本人担任富士达高级管理人员期间，每年转让的股份数量不超过本人 持有的公司股份总数的百分之二十五；在本人离职后半年内，不转让本人持有的 公司股份。 二、 减持计划的主要内容 | 股 ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于中航富士达科技股份有限公司 2022年年度股东大会律师见证的 电话: 029-89840840 传真: 029-89840848 邮编： 710065 上海市锦天城(西安)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所关于 中航富士达科技股份有限公司2022年年度股东大会 律师见证的法律意见书 致:中航富士达科技股份有限公司 法律意见书 Ph Pr OFFICES ALL BRICH 地址： 西安市高新区丈八一路10号中铁西安中心32层 2023 年 4 月 12 日上午 9 点,中航富士达科技股份有限公司 (以下简称"公 司")召开 2022年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),上海市锦天城(西 安) 律师事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派梁建明、陈维律师 (以下简称"本所律师")出席本次股东大会,并根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《中航富士达科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-041 中航富士达科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200 米 中航富士达产业基地五楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合 方式召开。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长武向文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的 批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 141,726,265 股，占公司有表决权股份总数的 75.50%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 ...

中航富士达科技股份有限公司 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-040 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 特定对象调研 业绩说明会 媒体采访 现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 公司于 2023 年 4 月 3 日（周一）15:00-17:00 举办 2022 年年度报告业绩说明会， 本次年度报告业绩说明会采用现场及网络相结合的方式举行，现场地点为：陕西省西安 市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200 米中航富士达产业基地，网络方式为： 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net），通过现场及网络相结合的方式与线上 及线下的投资者进行了沟通和交流。 （二）参与单位及人员 公司董事长：武向文先生 公司总经理：付景超先生 公司常务副总经理、董事会秘书：鲁军仓先生 公司财务负责人：朱克元先生 保荐代表人：郭卫明先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说 ...

为贯彻落实《"十四五"工业绿色发展规划》和《工业领域碳达峰实施方案》， 持续完善绿色制造体系，经申报单位自评价、第三方机构评价、省级工业和信息 化主管部门评估确认及专家论证、公示等程序，国家工业和信息化部于近日发布 了《工业和信息化部办公厅关于公布 2022 年度绿色制造名单的通知》（工信厅 节函〔2023〕64 号），中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）获评 2022 年度国家级"绿色工厂"。 二、对公司的影响 本次公司获评国家级"绿色工厂"，是对公司开展绿色低碳升级改造、落实 绿色生产和制造工作的肯定与鼓励。公司将继续深入落实绿色和可持续发展理念， 不断深化推进绿色工厂建设，完善管理制度，持续致力于实现用地集约化、原料 无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化，兼顾经济效益与社会效益，从 而进一步实现企业的高质量发展。 三、备查文件 《工业和信息化部办公厅关于公布 2022 年度绿色制造名单的通知》（工信 厅节函〔2023〕64 号）。 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-039 中航富士达科技股份有限公司 关于获评国家级"绿色工厂"的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-038 中航富士达科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 公司财务负责人：朱克元先生 保荐代表人：郭卫明先生 四、 投资者参加方式 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 15 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（（http://www.bse.cn/）发布了《中航富士达 科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-009），为方便广大投资 者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交 流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 3 日（周一）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 公司定于 2023 年 4 月 3 日（周一）15:00-17:00 举办 2022 年年度报告业 绩说明会，本次年 ...