中航富士达科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2023]000038 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) · Da Hua Certified Public Accountants （Special General Partnership ） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 中航富士达科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 ( 截止 2022 年 12 月 31 日 ) | | | 报告 大英食計師事務所 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2023]000038 号 中航富士达科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的中航富士达科技股份有限公司(以 下简称富士达公司)管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 | | 内部控制鉴证报 ...

招商证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 预计 2023 年日常性关联交易事项的核查意见 招商证券股份有限公司、中航证券有限公司(以下简称"保荐机构")作为 中航富士达科技股份有限公司(以下简称"富士达"、"公司")向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京 证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规的规定,对富士达预计 2023 年日常性关联交易事项进行了核查,发表如下核查意见: 一、日常性关联交易预计情况 | | | | | 单位:元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 年发 | 2022 年与关联方 | 预计金额与 上年实际发 | | | | 生金额 | 实际发生金额 | 生金额差异 | | | | | | 较大的原因 | | 购买原材料、燃料和 | 购买原材料, | 79,200,000.00 | 49.485.540.48 | 业务增长 | | 动力、接受劳务 | 接受加工劳务 | | | | | 销售产品、商品、提 | 销售商品,提 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-018 中航富士达科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，中航富士达科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的 精神，严格对 2022 年度公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告 如下： 一、 公司基本情况 公司属性为中央国有企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为中国航空工业集团有限公司，实际控制 人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 46.64%。 公司存在控股股东，控股股东为中航光电科技股份有限公司，控股股东持有公司有 表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 46.64%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-025 中航富士达科技股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的 事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《中航富士 达科技股份有限公司章程》《中航富士达科技股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真负责的态度，在审慎查验的基 础上，对公司第七届董事会第十六次会议审议的相关事项进行事前审阅并发表事 前认可意见如下： 一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》的事前认可意见 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京 证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等法律法规的相关规定，我们对照北京证券交易所上市公司向特定对象发行股票 的资格和有关条件对公司相关事项进行了核查，我们认为：公司符合上述法律法 规及规范性文件关于向特定对象发行 A 股股 ...

835640 2023-020 AVIC FORSTAR S&T Co.，Ltd. （陕西省西安市高新区锦业路71号） 2023 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该证券 的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变 化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 | 第一节 发行人基本情况 6 | | --- | | 一、公司概况 6 | | 二、股权结构、控股股东及实际控制人 6 | | 三、所处行业的主要特点及行业竞争情况 9 | | 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 20 | | 第二节 本次证券发行概要 33 | | 一、本次发行的背景和目的 33 | | 二、发行对象及现有股东的优先认购安排 ...

招商证券股份有限公司、中航证券有限公司(以下简称"保荐机构")作为 中航富士达科技股份有限公司(以下简称"富士达"、"公司")向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京 证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规的规定,对富士达与特定对 象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易情况进行了审慎核查,核查意见如 下: 招商证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的 核查意见 一、关联交易概述 (一)关联交易 2023 年 3 月 13 日,公司与中航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光 电"）签署了《中航富士达科技股份有限公司与中航光电科技股份有限公司之附 条件生效的股份认购协议》(以下简称"《附条件生效的股份认购协议》")。 中航光电为公司的控股股东,以现金方式认购公司本次发行股票，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行)》的规定，本次交易构成关联交易。 (二) 表决和审议情况 2023 年 3 月 13 日,公司召开第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第 十二次会议审议通过了本次 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-016 中航富士达科技股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会 议于 2023 年 3 月 13 日在公司召开。根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公 司法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《中航富士达科技股份有限公司章程》（简 称"《公司章程》"）《中航富士达科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关 规定，作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司第 七届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于2022年度利润分配预案的议案》的独立意见 经审阅《关于2022年度利润分配预案的议案》，我们认为： 公司拟定的利润分配方案综合考虑了股东的合理回报与公司发展需求，具有 合理性；决策程序 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-015 中航富士达科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：梁春 2022 年度末合伙人数量：272 人 2022 年度末注册会计师人数：1,603 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,000 人 2021 年收入总额（经审计）：309,837.89 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：275,105.65 万元 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-011 中航富士达科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务 功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者服务专 区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-007 中航富士达科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 13 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 3 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：武向文 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 总经理对 2022 年度公司经营管理工作进行全面总结。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情 ...