证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-040 山东数字人科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：山东数字人科技股份有限公司会议室 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 54,149,027 股，占公司有表决权股份总数的 51.00%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐以发 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司 章程》的规定 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-040 山东数字人科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：山东数字人科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐以发 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 54,149,027 股，占公司有表决权股份总数的 51 ...

北京浩天(济南)律师事务所 关于山东数字人科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 济南市高新区经十东路 7000 号高新区汉峪金谷 A3-5 栋 16 层 邮编：250101 传真:0531-88876907 电话: 0531-88876911 法律意见书 北京浩天(济南)律师事务所 关于山东数字人科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:山东数字人科技股份有限公司 北京浩天(济南)律师事务所(以下简称本所)接受山东数字人科技股份有 限公司 (以下简称公司)的委托,指派本所律师出席并见证公司 2023年年度股 东大会(以下简称本次股东大会)。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以 下简称《股东大会规则》)、《上市公司治理准则》(以下简称《治理准则》)、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称《证券法律业务管理办 法》)、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称《证券法律 业务执业规则》)等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东数字 人科技股 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-039 山东数字人科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 7 日 活动地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 答：您好，云平台项目是经过公司多年的技术和数据积累，在拥有 500 余家 客户的基础上，推出的旨在优化商业模式的项目，主要对医学院校及医院类客户 的远程医学教学培训需求，利用"数字人云平台"系统及数字化临床培训中心， 为客户的远程医学教学培训提供软硬件工具及服务支持，使用户可以通过互联网 方式远程访问云平台，并通过云平台调用公司加载至云端服务器上的相关软件产 品，以远程方式实现专业的医学教学培训，已为 58000 多名学生和 3000 多名老 师开通，公司计划 ...

关于山东数字人科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票保荐工作总结报告书 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"数字人"或"公司"）股票于 2020 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，并于 2021 年 11 月 15 日 平移至北京证券交易所上市。国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或 "保荐机构"）作为数字人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌 （以下简称"本次发行"）的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督导期已届满。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等法规和规范性文件要求，保荐机构出具本保荐工作总结报告 书。 国投证券股份有限公司 | 发行人名称 | 山东数字人科技股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 835670 | | 注册资本 | 106,182,400 元 | | 注册地址 | 济南市高新区天辰大街 1188 号 | | 主要办公地址 | 济南市高新区天辰大街 1188 号 | | 法 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为4,196,008.07元，同比下降56.65%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为4,196,008.07元，同比下降56.6%[34] - 公司2024年第一季度营业收入为4,167,062.75元，同比下降56.9%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为808,056.28元，同比增长118.49%[4] - 公司2024年第一季度净利润为808,056.28元，去年同期为净亏损4,370,271.15元[35] - 公司2024年第一季度净利润为1,812,845.94元，同比扭亏为盈[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,307,802.31元，同比增长86.86%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1,307,802.31元，同比改善86.9%[37] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-7,046,644.43元，同比扩大856.1%[38] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为14,607,427.88元，同比下降39.7%[37] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为15,912,101.43元，同比增长22.7%[37] 资产与负债 - 公司资产总计为272,390,315.88元，同比下降1.60%[4] - 公司资产总计为272,390,315.88元，较2023年底减少4,438,448.45元[30] - 归属于上市公司股东的净资产为252,747,065.77元，同比增长0.32%[4] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为263,037,393.96元，较2023年底增长0.7%[34] - 公司资产负债率（合并）为7.21%，同比下降1.78个百分点[4] - 公司流动负债合计为19,421,753.33元，较2023年底减少4,960,161.50元[31] - 公司2024年第一季度流动负债合计为17,514,025.81元，较2023年底下降21.6%[33] - 非流动负债合计为221,496.78元，较2023年底减少285,987.74元[31] 政府补助与其他收益 - 公司收到政府上市奖励资金670万元，导致其他收益增加至7,748,884.68元，同比增长1,523.06%[17] - 公司非经常性损益净额为5,991,642.03元，主要来源于政府补助[25] - 公司2024年第一季度其他收益为7,748,555.54元，同比增长1523.1%[36] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为5,438,823.06元，同比增长6.1%[34] - 公司2024年第一季度研发费用为5,393,022.77元，同比增长5.9%[36] 应收账款与合同负债 - 公司合同负债为11,653,829.21元，同比增长43.41%[8] - 公司2024年第一季度合同负债为11,320,086.32元，较2023年底增长43.7%[33] - 应收账款为30,814,466.54元，较2023年底减少1,323,331.49元[30] - 公司2024年第一季度应收账款为30,742,544.11元，较2023年底下降4.1%[32] 货币资金与流动资产 - 公司货币资金为138,632,673.94元，较2023年底减少3,849,506.72元[30] - 公司2024年第一季度货币资金为137,214,113.96元，较2023年底下降2.4%[32] - 公司流动资产合计为202,472,689.12元，较2023年底减少1,524,326.33元[30] - 非流动资产合计为69,917,626.76元，较2023年底减少2,914,122.12元[30] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为82,244,166.63元，较2023年底下降2.7%[33] 股东与股本 - 公司总股本为106,182,400股，普通股股东人数为7,504人[26] - 第一大股东徐以发持有43,378,037股，占总股本的40.85%[26] 其他财务指标 - 公司其他应收款为2,668,145.54元，同比增长352.06%[4] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为132,492,935.82元，同比增长24.6%[38] - 公司2024年第一季度信用减值损失为2,848,224.00元，同比增长143.8%[36] 重大事项 - 公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁、对外担保等重大事项[29]

财报与会议信息 - 公司于2024年4月17日披露《2023年年度报告》[2] - 拟召开2023年年度报告业绩说明会，时间为2024年5月7日15:00 - 17:00[2][3] 参与方式 - 业绩说明会采用网络远程方式，可登录中证路演中心参与[3] - 提前向投资者公开征集问题，可于2024年5月7日15:00前提问[5] 联系信息 - 联系人是李相东，电话0531 - 88870968[7] - 联系地址在山东省济南市高新区天辰大街1188号，邮编250101[7]

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-034 山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以电话、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频 经第三届审计委员会第六次会事前审议通过《关于公司 2024 年一季度报告》 议案，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李庆柱因工作原因以通讯方式参与表决 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年4月25日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年一季度报告》议案[3] - 报告于2024年4月26日在北交所官网披露[3] - 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-034 3.会议召开方式：现场及视频 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以电话、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李庆柱因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网 （http://www.bse.cn）上披露的《2024 年一季度 ...