证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-050 山东数字人科技股份有限公司 特此公告。 山东数字人科技股份有限公司 董事会 2024年8月23日 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 及高级管理人员的任期于 2024 年 8 月 23 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候 选人、 监事会监事候选人的提名工作尚在推进中，为保证相关工作的连续性、 稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时高级管理人员的任期也将相应 顺延。 在换届工作完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事 以及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、 监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会、高级管理人员延期换 届不会影响公司的正常运营。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监事 会及高级管理人员的换届选举工作并及时履行相应信息披 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-046 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日 以电话、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：李嘉舜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 山东数字人科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-047） 及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-048）。 与会监事对董事会编制的 2024 年半年度报告及其摘要进行了认真审核，一 致认为： （1）2024 年半年 ...

新产品和新技术研发 - 2024年8月8日公司产品获中国解剖学会《鉴定意见》[3] - 数字人STEM解剖学系统达国内领先、国际先进水平[3] - 3D打印人体仿真模型为国内首创，国际先进[3] - 两项新产品增强公司核心竞争力，将产生积极影响[5]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-044 山东数字人科技股份有限公司 关于高清晰度数字人相关新产品通过中国解剖学会 鉴定的公告 本次通过鉴定的高清晰度数字人相关两项新产品，是公司经过长期的技术积 累和研发而成，展示了公司雄厚的创新能力，有利于进一步增强公司的核心竞争 力，推动公司不断取得新突破，为公司可持续发展提供动力，对公司未来的经营 成果将产生积极影响。 请投资者关注投资风险，理性做出投资决策。 四、备查文件 《中国解剖学会产品和技术成果鉴定证书》 山东数字人科技股份有限公司 董事会 2024年8月8日，中国解剖学会组织有关专家对山东数字人科技股份有限公司 （以下简称"公司"）开发的"数字人STEM解剖学系统"、"3D打印人体仿真模 型"产品进行了鉴定，并出具了《鉴定意见》，认定数字人STEM解剖学系统"达 到国内领先、国际先进水平"；3D打印人体仿真模型"为国内首创，国际先进"。 二、相关产品情况 根据《鉴定 ...

上市信息 - 公司股票2020年12月8日在精选层挂牌，2021年11月15日平移至北交所上市[1] 保荐相关 - 国投证券为保荐机构，柴柯辰、季宏宇曾为保荐代表人，督导期2023年12月31日届满[1] - 2024年7月25日季宏宇因个人原因变更，董金接替负责募集资金督导[2] - 董金现任国投证券业务总监等，有多个项目经验[4]

2024年7月25日，公司收到国投证券《关于变更保荐代表人的通知》。由于 季宏宇先生因个人原因不能继续履行相关持续督导工作，国投证券指定董金先 生接替季宏宇先生负责数字人募集资金相关的持续督导工作。本次保荐代表人 变更之后，负责数字人募集资金相关持续督导工作的保荐代表人为柴柯辰先 生、董金先生。 公司董事会对季宏宇先生在公司向不特定合格投资者公开发行股票持续督导 期内所做的工作表示衷心感谢。 特此公告。 山东数字人科技股份有限公司 董事会 2024年7月26日 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-043 山东数字人科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"数字人"、"公司"）股票于2020 年12月8日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，并于2021年11月15日平移 至北京证券交易所上市。国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）为数 字人股票向不特定合格投资者公开发行并在精选 ...

应收账款 - 期末应收账款账面余额4641.78万元，较上期期末增加13.20%[2] - 应收账款计提坏账准备1405.47万元，期末账面价值3236.31万元[2] - 前五大应收账款对象期末余额合计2912.27万元，计提坏账793.38万元[2] - 对国药泰民款项1535.89万元长期未收回，坏账准备计提比例30%[2] 合同与收入 - 2021年12月与国药泰民签订销售合同金额1535.89万元，采购合同金额1005.00万元[11] - 2023年8月就退货事项与客户、供应商达成一致，收到供应商退款1005.00万元[13] - 内销收入在产品运送至约定交货地点并由客户确认接受时确认[10] - 外销收入在产品报关取得提单时确认[11] 存货 - 期末存货账面余额2543.22万元，同比增加74.96%[17] - 发出商品账面余额999.39万元，较上期增加937.48万元，占存货比例39.30%[17][19] 受限货币资金与其他资产 - 本期受限货币资金合计379.29万元，项目履约保证金56.14万元较上期减少94.63万元，三方监管户销售回款323.15万元较上期增加94.31万元[21] - 期末其他非流动资产中应收质保金合计392.63万元，同比下降12.35%，计提减值准备32.98万元[21] 预付款项 - 预付款项期末余额898.11万元，同比增长28.37%，前5名期末余额为590.13万元[28] - 预付账款余额前五大供应商合计占比65.71%[28] - 账龄1年以上且大额的预付账款中，山东医宗盛世教育科技有限公司和潍坊百圣铭科教仪器设备有限公司合计占比74.97%[30] 费用与人员 - 本期销售费用下职工薪酬为375.86万元，同比增长26.40%，销售人员76人，较期初增加6人[35] - 本期管理费用下职工薪酬为263.92万元，同比增长47.93%，管理人员18人，较期初增加1人[35]

权益分派 - 2023年年度权益分派方案2024年5月10日获股东大会通过[2] - 派发现金红利6,370,944.00元，每10股派0.6元[2][3] - 权益登记日2024年5月23日，除权除息日2024年5月24日[4] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归属母公司未分配利润74,512,389.43元[2] - 母公司未分配利润83,116,774.35元[2] 股东缴税 - 个人股东、投资基金持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.12元[3] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.06元[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴后，每10股派发0.54元[3] 其他信息 - 委托代派现金红利2024年5月24日划入股东账户[5] - 公司地址在济南，联系人李相东，电话0531 - 88870968 [6]

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-042 山东数字人科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东数字人科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本 次 权 益 分 派 基 准 日 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 74,512,389.43 元，母公司未分配利润为 83,116,774.35 元。本次权益分派共计 派发现金红利 6,370,944.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 0.540000 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣 ...

会议安排 - 公司2024年4月16日召开董事会会议审议召开2023年年度股东大会议案[6] - 2024年4月17日在北交所网站发布股东大会通知公告[6] - 现场会议2024年5月10日上午10时召开，网络投票时间为2024年5月9 - 10日[7] 参会情况 - 现场出席股东19人，代表股份54,149,027股，占比51%[8] - 参加网络投票股东及代理人0人，代表股份0股，占比0%[8] 议案表决 - 股东大会审议12项议案，各议案同意股数多为54,149,027股，占比100%[10][11][12][13][14][15] - 各议案反对、弃权股数均为0股，占比0%[12][13][14][15]