证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-031 中科美菱低温科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、说明会类型 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-018）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-019），为方 便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 7 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、参加人员 公司董事、总经理 ...

二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 7 日（星期五）15:00-17:00。 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-031 中科美菱低温科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、说明会类型 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-018）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-019），为方 便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、参加人员 公司董事、总经理：曲耀辉先生 公司董 ...

中科美菱 835892 中科美菱低温科技股份有限公司 Zhongke Meiling Cryogenics Co.,Ltd. 2022 年年度报告 公告编号：2023-018 公司年度大事记 年度报告 2022 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 2022 年 10 月 18 日，中科美菱低 温科技股份有限公司股票在北京证券 交易所成功上市。 UL Solutions 为中科美菱低温科技 股份有限公司生产使用混合制冷剂的超 低温冷冻储存箱产品颁发亚太区首个 UL 安全专标（UL61010-2-011）认证证书，验 证了混合冷媒在产品制冷系统中的安全 性和稳定性，为公司的产品安全保驾护 航。 本年度公司参加了 CMEF 展、高等 教育博览会、第十四届生物样本学大 会、研究型医学会等。 1 | | 公司年度大事记 1 | | --- | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 3 | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第五节 | 重大事件 35 | | 第六节 | 股份变动 ...

第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-029 中科美菱低温科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》《公 司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 报告总结公司 2022 年公司监事会工作情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.会议召开时间：2023 年 3 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 6 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生 6.召开 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的 事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日召开第三届董事会第十七次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《公司章程》及《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定和 要求，作为公司的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的 基础上，现就公司第三届董事会第十七次会议审议的有关事项发表事前认可意见 如下： 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-013 综上，我们同意《关于向四川长虹集团财务有限公司申请 3.2 亿元人民币最 高授信额度的议案》，并同意将此事项提交公司董事会审议，同时关联董事应履 行回避表决程序。 独立董事：竺长安、王 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 2022 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-71 | 信 永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554 2288 telenhone +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 9/F Block A Fu Hua Man ShineWing No. 8. Chao yangmen Bei Donachena District Reiii certified public accountants 审计报告 XYZH/2023CDAA7B0094 中科美菱低温科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中科美菱低温科技股份有限 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-021 一、募集资金基本情况 中科美菱低温科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中科美菱低温科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2182 号）核准， 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票（A 股）24,182,734 股， 发行价格为人民币 16 元/股，募集资金总额为人民币 386,923,744.00 元，扣 除与发行有关的费用人民币 22,350,349.05 元后，募集资金净额为人民币 364,573,394.95 元，募集资金已于 2022 年 9 月 30 日划至公司指定账户（公 司实际到账 368,459,272.52 元，3,885,877.57 元发行费用暂未扣除）。上述募 集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-022 中科美菱低温科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2022 年度末合伙人数量：249 人 2022 年度末注册会计师人数：1,495 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：660 人 2021 年收入总额（经审计）：36.74 亿元 2021 年审计业务收入（经审计 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-023 中科美菱低温科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日 召开第三届董事会第十七次会议，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》、《公司章程》及《独立董 事制度》等相关规章制度的有关规定和要求，作为公司的独立董事，本着高度负 责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，现就公司第三届董事会第十七次 会议审议的有关事项发表独立意见如下： 一、《2022 年年度报告及年度报告摘要》的独立意见 公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定。2022 年年度报告的内容和格式符合相关规则的要求， 公司 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-015 中科美菱低温科技股份有限公司 关于四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和要求，中科美菱低温科技 股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）通过查验四川长虹集团财务有 限公司(以下简称"长虹财务公司")的《金融许可证》、《企业法人营业执照》 等证件资料，取得并审阅长虹财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等 在内的定期财务会计报表（经审计），对其经营资质、业务和风险状况进行了评 估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、长虹财务公司基本情况 长虹财务公司是经原中国银行业监督管理委员会银监复【2013】423 号文件 批准成立的非银行金融机构。2013 年 8 月 22 日领取《金融许可证》（金融许可 证机构编码：L0156H251070001），2013 年 8 月 23 日取得《企业法人营业执照》 （注册号：510706000036 ...