会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议5月8日13:30召开[3] - 网络投票5月7日15:00 - 5月8日15:00[3] - 会议登记5月7日9:30 - 15:00[10] 股权登记 - 股权登记日为2025年4月29日[5] 组织架构 - 第四届董事会设7名董事，4名非独立董事，3名独立董事[5][6] - 第四届监事会由3名监事组成，1名职工监事[8] 会议信息 - 登记地点为安徽省合肥市经开区紫石路1862号董事会办公室[10] - 联系人潘海云，电话0551 - 62219660，邮箱835892@zkmeiling.com[10] 审议议案 - 审议董事会换届等多项议案[5][6][7][8] - 议案含累积投票议案（一）、（二）、（三）[9] - 议案含对中小投资者单独计票议案（一）、（二）[9] 候选人 - 董事会非独立董事候选人吴定刚、汤有道、李世元、方荣新[13] - 董事会独立董事候选人王虹、竺长安、向东[13] - 监事会股东代表监事候选人杨鲲、杨俊[13]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月18日通讯召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第一季度报告》[3][4] 人事提名 - 提名杨鲲、杨俊为第四届监事会股东代表监事候选人[5] 后续安排 - 换届选举议案需提交股东大会累积投票[6]

会议信息 - 会议于2025年4月18日通讯召开，4月16日发通知，董事长吴定刚主持[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[2] 议案表决 - 《2025年第一季度报告》表决6票同意[3][4] - 提名非独立董事、独立董事候选人表决均6票同意[5][6][7][8][9] - 独立董事津贴标准表决3票同意，3票回避[10] 股东大会安排 - 同意2025年5月8日召开临时股东大会，现场与网络投票结合[11]

整体财务数据关键指标变化 - 2025年3月31日资产总计743,831,106.81元，较上年期末减少0.19%；归属于上市公司股东的净资产617,348,981.53元，较上年期末增加0.92%[8] - 2025年1 - 3月营业收入75,506,685.42元，较上年同期增加8.66%；归属于上市公司股东的净利润5,061,062.76元，较上年同期增加10.43%[8] - 2025年1 - 3月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,926,943.07元，较上年同期增加45.07%；经营活动产生的现金流量净额 -4,871,716.85元，较上年同期减少221.90%[8] - 2025年1 - 3月财务费用 -1,077,579.00元，较上年同期增加33.72%，因本期利息收入较上年同期减少[10] - 2025年1 - 3月其他收益1,540,263.15元，较上年同期减少49.46%，因报告期内收到政府补助较上年同期减少[10] - 2025年1 - 3月非经常性损益合计2,175,366.53元，非经常性损益净额2,134,119.69元[12][13] - 2025年3月31日公司流动资产合计619,294,888.19元，较2024年12月31日的616,938,129.16元增长0.38%[28] - 2025年3月31日公司非流动资产合计124,536,218.62元，较2024年12月31日的128,338,295.37元下降3%[29] - 2025年3月31日公司资产总计743,831,106.81元，较2024年12月31日的745,276,424.53元下降0.2%[29] - 2025年3月31日公司流动负债合计119,303,658.96元，较2024年12月31日的125,597,564.66元下降4.99%[29] - 2025年3月31日公司非流动负债合计7,178,466.32元，较2024年12月31日的7,937,753.69元下降9.57%[29] - 2025年3月31日公司负债合计126,482,125.28元，较2024年12月31日的133,535,318.35元下降5.27%[30] - 2025年3月31日公司所有者权益合计617,348,981.53元，较2024年12月31日的611,741,106.18元增长0.92%[30] - 2025年1 - 3月营业总收入75,506,685.42元，较2024年1 - 3月的69,487,663.50元增长8.66%[34] - 2025年1 - 3月营业总成本72,983,704.01元，较2024年1 - 3月的69,307,225.71元增长5.30%[34] - 2025年1 - 3月净利润5,061,062.76元，较2024年1 - 3月的4,583,048.38元增长10.43%[35] - 2025年基本每股收益0.0523元/股，2024年为0.0474元/股，增长10.34%[36] - 2025年稀释每股收益0.0523元/股，2024年为0.0474元/股，增长10.34%[36] - 固定资产从97,887,561.81元降至95,730,020.86元，降幅2.20%[32] - 使用权资产从236,867.11元降至135,352.64元，降幅42.85%[32] - 流动负债合计从115,053,974.32元降至108,188,580.99元，降幅5.97%[32] - 负债合计从121,766,784.25元降至115,255,499.51元，降幅5.34%[33] - 所有者权益（或股东权益）合计从619,497,159.56元增至624,346,862.98元，增幅0.78%[33] - 2025年1 - 3月营业收入75,223,509.38元，2024年同期为70,228,052.11元[37] - 2025年1 - 3月营业成本49,785,667.91元，2024年同期为42,922,881.99元[37] - 2025年1 - 3月净利润4,476,102.92元，2024年同期为4,904,799.42元[37] - 2025年1 - 3月基本每股收益0.0463元/股，2024年同期为0.0507元/股[38] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计82,555,685.77元，2024年同期为81,528,792.14元[39] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计87,427,402.62元，2024年同期为77,532,254.02元[40] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 4,871,716.85元，2024年同期为3,996,538.12元[40] - 2025年1 - 3月投资支付的现金440,000,000.00元，2024年同期为300,000,000.00元[40] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流出小计4,290,968.00元，2024年同期为80,708.33元[40] - 2025年1 - 3月期末现金及现金等价物余额121,529,943.27元，2024年同期为255,745,860.34元[40] - 支付给职工以及为职工支付的现金为25,476,216.41元，较上期23,605,335.44元有所增加[42] - 支付的各项税费为3,857,402.08元，较上期2,397,789.96元有所增加[42] - 经营活动现金流出小计为93,158,736.47元，较上期77,986,602.10元有所增加[42] - 经营活动产生的现金流量净额为 -7,415,197.01元，上期为2,663,414.59元[42] - 投资活动现金流入小计为701,687.97元，较上期1,448,813.33元有所减少[42] - 投资支付的现金为427,000,000.00元，较上期300,000,000.00元有所增加[42] - 投资活动现金流出小计为427,082,335.26元，较上期300,353,518.78元有所增加[42] - 投资活动产生的现金流量净额为 -426,380,647.29元，上期为 -298,904,705.45元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -102,600.00元，上期为4,117,618.60元[42] - 期末现金及现金等价物余额为89,760,974.73元，较上期210,517,510.42元有所减少[42] 特定资产与负债关键指标变化 - 2025年3月31日货币资金127,849,719.56元，较上年期末减少77.80%；交易性金融资产441,804,511.73元，主要因闲置资金现金管理未到期收回[9] - 2025年3月31日应收账款7,629,593.66元，较上年期末增加149.11%，因部分客户信用期内销量增加[9] - 2025年3月31日应付职工薪酬5,787,740.82元，较上年期末减少45.50%，因上期末计提年终奖金本期发放[10] - 2025年3月31日公司货币资金为127,849,719.56元，较2024年12月31日的575,999,418.33元下降77.79%[28] - 2025年3月31日母公司流动资产合计573,086,675.74元，较2024年12月31日的572,439,475.27元增长0.11%[31] - 2025年3月31日母公司长期股权投资为60,000,000元，与2024年12月31日持平[31] 股权结构相关 - 报告期末普通股总股本96,730,934股，无限售股份27,898,177股占28.84%，有限售股份68,832,757股占71.16%[15] - 长虹美菱股份有限公司期末持股4590万股，持股比例47.4512%[16] - 中科先行（北京）资产管理有限公司期末持股1950万股，持股比例20.1590%[16] - 张晶期初持股112.2155万股，变动17.1722万股，期末持股129.3877万股，持股比例1.3376%[16] - 持股5%以上股东或前十名股东合计期末持股7135.3416万股，持股比例73.7649%[17] - 持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[18] 重大事项相关 - 报告期内未结案重大诉讼涉及金额560.3675万元，占期末净资产比例0.91%[21] - 公司对外担保总额4000万元，担保对象为拓兴科技和菱安医疗[23] - 货币资金冻结账面价值560.3675万元，占总资产比例0.75%[24] - 公司存在诉讼、仲裁、对外担保、日常性关联交易、已披露承诺事项、资产被冻结等重大事项[20] - 公司财务报告未审计[26]

文章核心观点 公司公布2025年一季报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益0.0523元，较2024年一季报增10.34% [1] - 2025年一季报每股净资产6.38元，较2024年一季报增1.75% [1] - 2025年一季报每股公积金3.91元，与2024年一季报持平 [1] - 2025年一季报每股未分配利润1.16元，较2024年一季报增6.42% [1] - 2025年一季报营业收入0.76亿元，较2024年一季报增10.14% [1] - 2025年一季报净利润0.05亿元，与2024年一季报持平 [1] - 2025年一季报净资产收益率0.82%，较2024年一季报增7.89% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有271.67万股，占流通股比9.74%，较上期减少48.57万股 [1] - 张晶持有129.39万股，占总股本比4.64%，较上期增加17.17万股 [2] - 深圳市丹桂顺资产管理有限公司 - 丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金持有64.90万股，占总股本比2.33%，持股不变 [2] - 王东勇持有42.38万股，占总股本比1.52%，持股不变 [2] - 颜荣持有35.00万股，占总股本比1.25%，为新进股东 [2] - 王小霞退出前十大股东，上期持有100.74万股，占总股本比3.61% [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [3]

股东大会情况 - 出席和授权出席股东大会股东10人，持股68,628,288股，占比70.9476%[3] - 网络投票股东2人，持股500,200股，占比0.5171%[3] - 多项议案表决同意股数68,627,388股，占比99.9987%[5][6][7][8][9][11][12] 权益分派 - 2024年度以96,730,934股为基数，每10股派0.8元，预计派7,738,474.72元[9] - 分配后母公司剩余未分配利润108,519,342.18元[9] 薪酬与规划 - 《2025年度董事薪酬方案》等多项方案同意股数占比99.9987%[13][14][15] - 2024年权益分派和未来三年股东回报规划中小股东同意票占比99.9461%[16]

会议基本信息 - 中科美菱2024年年度股东大会由第三届董事会召集，3月21日公告通知[2] - 10名股东及代表持68,628,288股出席，登记截止4月3日[3] - 审议11项提案，无临时提案，现场与网络投票结合表决[5] 表决情况 - 《2024年年度报告及摘要》等多项议案同意率超99.99%[6][8] - 《2024年权益分派预案》等中小股东同意率超99.94%[14][16] 决议情况 - 股东大会召集、程序等合规，决议合法有效[16]

文章核心观点 中科美菱2024年营收微降但净利润增长，公司聚焦生命科学领域提升营运能力，海外业务实现增长 [3] 分组1：业绩说明会情况 - 4月1日中科美菱发布《投资者关系活动记录表》，披露举办2024年年度报告业绩说明会，管理层出席解答投资者提问 [1] 分组2：2024年业绩情况 - 2024年实现营业收入29577.33万元、同比微降2.32%，归属于上市公司股东的净利润1808.70万元、同比增长12.16% [3] 分组3：行业形势 - 2024年度全球低温存储行业发展态势趋于常态化回归，参与者增多，竞争激烈，行业格局面临调整与挑战 [3] 分组4：公司应对举措及成果 - 聚焦生命科学领域，以“为用户创造价值”为导向，提升营运能力，推进渠道革新升级，推动产品研发创新，深耕现有业务板块，提升管理效率和服务水平 [3] - 2024年海外市场夯实渠道基础，构建分销网络，新兴市场开拓势头强劲且同比增长，多个项目连续中标 [3] - 通过参加国际展会、走访市场，推介主要产品并将离心机等新产品推向海外市场 [3] - 加强本地化布局，提升海外产品交付速度与品牌服务力，增强客户黏性，推动“产品 - 推广 - 交付 - 售后”能力升级，形成合作共赢可持续的渠道伙伴体系 [3]

人事任命 - 2025年3月31日董事会审议通过聘任方荣新为总经理[2] - 方荣新任职至第三届董事会届满，3月31日生效[2] - 方荣新持股779,823股，占股本0.8062%[2] 合规情况 - 任命未超董事总数二分之一，无兼任违规情形[4] - 提名委认为方荣新符合资格，无任职限制[5] 备查文件 - 《第三届董事会第三十五次会议决议》[6] - 《第三届董事会提名委员会第四次会议决议》[6]

业绩数据 - 2024年营业收入29,577.33万元，同比降2.32%[5] - 2024年净利润1,808.70万元，同比增12.16%[5] - 2024年研发支出3,310.83万元，占比11.19%[10] 用户数据 - 截至2024年末股东人数5608名[6] 项目进度 - 截至2024年末四项目投入进度14.95% - 99.08%[8] 技术研发 - 截至2024年末专利436项，新增73项[10] 未来展望 - 维持研发投入，聚焦生命科学拓展市场[10][11] 新品推广 - 2024年离心机等新品推广良好但基数低[7] 市场策略 - 2024年海外业务“老提新抢”策略实现增长[5] 权益分派 - 2025年3月披露2024年权益分派预案[9]