子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.06《关于制定<子公 司管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议 案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-085 中科美菱低温科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司或本公司） 对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营 质量，维护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《中科美菱低温科技股份有限 公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-091 中科美菱低温科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.12《关于修订<对外 担保管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此 议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第四条 公司对外担保管理实行多层审核监督制度。 公司财务管理部为公司对外担保的审核及日常管理部门，负责受理、审核 所有被担保方提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制。 第五条 股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司的一切对外担保行 为，须按本制度规定程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事 会的批准，公司不得对外提供担保。 第六条 任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为 他 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-100 中科美菱低温科技股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.21《关于修订<累积 投票实施细则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此 议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，保证所有股东充分行使选举董事的权利，维护中小股东利益， 切实保障社会公众股东选择董事的权利，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）及《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），并参照中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《北京证券 交易所股票上市规则》等相关规定，特制定《中科美菱低温科技股份有限公司 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-090 中科美菱低温科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.11《关于修订<关联 交易管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此 议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 为规范中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》等法律、法规和规范性文件以及《北京证券交易所股票上市规则》和《中 科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本制度。 第一章 关联人与关联交易 第一条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： ...

中科美菱低温科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.03《关于制定<董事、 高级管理人员离职管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。此议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-082 第一条 为进一步规范中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性，维护公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规和规范性文件以及《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 ...

会议审议 - 2025年9月17日公司召开会议通过修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》议案[2] 委员会构成 - 成员至少三人，独立董事过半数且任召集人[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 职责与运作 - 负责制定考核标准和薪酬政策并提建议[12] - 每年至少开一次会，提前三日通知，紧急可随时通知[15] - 三分之二以上委员出席可开会，决议全体委员过半数通过[16] 会议表决与记录 - 表决方式为签字表决，可现场或通讯会议[18] - 会议记录由董事会秘书保存，不少于十年[18] 规则效力 - 议事规则自通过之日生效实施，董事会负责制定解释[22][23]

会议决策 - 2025年9月17日公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过修订议案，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[2] 财务差错认定 - 财务报告（合并）资产、负债、净资产、收入、利润会计差错金额满足特定条件认定为重大差错[9][10] 业绩差异认定 - 业绩预告与年报、业绩快报与定期报告数据差异达20%以上认定为有重大差异[15][16] 信息披露差错认定 - 会计报表附注、其他年报信息披露涉及金额满足特定条件认定为重大差错[12][13][14]

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-104 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.25《关于修订<董事 会提名委员会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为完善中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）治理结 构，规范公司董事、高级管理人员提名程序，为公司选拔合格的董事、高级管 理人员，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、 法规、规范性文件和《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。提名委 员会的提案 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-079 中科美菱低温科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为深入贯彻习近平新时代中 | 第一条 为深入贯彻习近平新时代中 | | 国特色社会主义思想，坚持和加强党 | 国特色社会主义思想，规范中科美菱 | | 的全面领导，建设中国特色现代企业 | 低温科技股份有限公司（以下简称 | | 制度，充分发挥公司章程在公司治理 | "公司"）的组织和行为，全面贯彻落 | | 中的基础作用，维护中科美菱低温科 | 实"两个一以贯之"重要要求，坚持 | | 技 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 | 和加强党的全面领导，完善公司法人 | | 司"）、股东和债权人 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-078 中科美菱低温科技股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 9 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况 ...