ESG管理委员会细则制定 - 2025年5月8日董事会通过《关于制订<董事会ESG管理委员会工作细则>的议案》[3] ESG管理委员会构成 - 成员至少三人，为当届董事，含至少一名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由董事长担任[8] ESG管理委员会会议 - 每年至少召开一次，提前三天通知[15] - 二分之一以上成员提议可开临时会议[15] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须过半数通过[15] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[18] 其他 - 可聘请中介机构，费用公司支付[20] - 细则自通过日执行，解释权归董事会[18]

董事会换届 - 公司2025年5月8日召开第四届董事会第一次会议，审议通过设立下属各专门委员会议案[1] - 本次换届是正常换届，符合规定，不影响公司生产经营[3] 委员会成员 - 战略、ESG管理委员会主任委员为吴定刚[1][2] - 审计、提名、薪酬与考核委员会独立董事占半数以上并担任召集人[2]

人事变动 - 2025年5月7日召开第二届职工代表大会第十一次会议[3] - 选举赵敬霞为职工代表监事，任期三年，5月8日生效[3] - 赵敬霞持股0股，占股本0%[3] 换届情况 - 换届未导致董监高人数等不符合规定[4] - 换届为正常换届，不影响生产经营[4][5]

管理层换届 - 2025年5月8日公司完成董事长、监事会主席及高级管理人员换届[2] - 选举吴定刚为董事长，杨鲲为监事会主席，任期三年[2] - 聘任方荣新为总经理，李勇为财务负责人，潘海云为董秘和首席合规官，任期三年[2][3][4] 决策流程 - 2025年5月8日提名委员会同意提名方荣新为总经理[6][7] - 2025年5月8日审计委员会同意聘任李勇为财务负责人[7] 其他说明 - 换届符合规定，不会对公司生产经营产生不利影响[5] - 换届相关会议决议作为备查文件[8]

理财投资额度 - 公司拟用不超2亿元自有闲置资金投资银行理财，额度可滚动使用，期限1年[2] 未到期理财情况 - 未到期自有资金理财产品余额1亿元，占2024年度经审计净资产的16.35%[3] 近期理财购买 - 购买中国银行合肥分行5000万元结构性存款，预计年化收益率0.85%/2.49%，期限2025年5月6日至8月5日[5][10] - 购买广发银行合肥分行5000万元定制版结构性存款，预计年化收益率1%/2.32%/2.37%，期限2025年4月30日至7月29日[10] 已收回理财 - 广发银行合肥分行8000万元结构性存款，年化收益率2.42%，本金已收回[12] - 杭州银行合肥分行8000万元“添利宝”结构性存款，年化收益率2.35%，本金已收回[12] - 中国银行合肥分行4000万元结构性存款，年化收益率2.46%，本金已收回[12] 理财特点与风险 - 公司选安全性高、流动性好、低风险、稳健型理财产品，收益受市场波动影响[7] - 结构性存款收益率与黄金或汇率挂钩，收益浮动但本金无损失[8][9]

资金授权 - 公司授权使用最高25000万元闲置募集资金现金管理，额度可循环，期限12个月[2] 产品余额 - 未到期闲置募集资金现金管理产品余额24000万元，占2024年度经审计净资产39.23%[3][4] 近期购买 - 购中国民生银行合肥分行11500万元产品，预计年化收益率1.0%/2.25%，期限5月7日至8月7日[5] - 购中国光大银行合肥分行两款产品，金额5700万和5500万，预计年化收益率1.3%/2.3%/2.4%，期限4月27日至7月27日[12] 过往情况 - 中国银行产品募集资金1300万，收益上限0.85%/2.4%，期限1月24日至5月13日[13] - 民生银行产品金额11500万，年化收益率2.23%，1月22日至4月22日，本金收回[13] - 光大银行两笔共11200万，年化收益率2.30%，1月21日至4月21日，本金收回[13] 风险管控 - 本次现金管理不构成关联交易，公司将依规决策、管理、监督[8][9] - 会跟踪产品情况，控制风险，结构性存款有收益浮动风险但无本金损失[10][11]

理财投资计划 - 公司拟用不超2亿元自有闲置资金投资银行理财，额度可滚动使用，期限一年[2] 现有理财情况 - 未到期自有资金理财产品余额5000万元[3] - 本次购广发银行产品5000万元，预计年化收益率1%/2.32%/2.37%，期限2025.4.30 - 7.29[8] 已到期理财成果 - 已到期广发、杭州、中国银行产品本金全部收回，年化收益率分别为2.42%、2.35%、2.46%[9] 理财产品特性 - 结构性存款保本但收益与黄金挂钩有浮动风险[7] - 公司选高安全、好流动、低风险、稳健型产品，收益受市场等影响[6]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议5月8日13:30召开[3] - 网络投票5月7日15:00 - 5月8日15:00[3] - 会议登记5月7日9:30 - 15:00[10] 股权登记 - 股权登记日为2025年4月29日[5] 组织架构 - 第四届董事会设7名董事，4名非独立董事，3名独立董事[5][6] - 第四届监事会由3名监事组成，1名职工监事[8] 会议信息 - 登记地点为安徽省合肥市经开区紫石路1862号董事会办公室[10] - 联系人潘海云，电话0551 - 62219660，邮箱835892@zkmeiling.com[10] 审议议案 - 审议董事会换届等多项议案[5][6][7][8] - 议案含累积投票议案（一）、（二）、（三）[9] - 议案含对中小投资者单独计票议案（一）、（二）[9] 候选人 - 董事会非独立董事候选人吴定刚、汤有道、李世元、方荣新[13] - 董事会独立董事候选人王虹、竺长安、向东[13] - 监事会股东代表监事候选人杨鲲、杨俊[13]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月18日通讯召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第一季度报告》[3][4] 人事提名 - 提名杨鲲、杨俊为第四届监事会股东代表监事候选人[5] 后续安排 - 换届选举议案需提交股东大会累积投票[6]

会议信息 - 会议于2025年4月18日通讯召开，4月16日发通知，董事长吴定刚主持[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[2] 议案表决 - 《2025年第一季度报告》表决6票同意[3][4] - 提名非独立董事、独立董事候选人表决均6票同意[5][6][7][8][9] - 独立董事津贴标准表决3票同意，3票回避[10] 股东大会安排 - 同意2025年5月8日召开临时股东大会，现场与网络投票结合[11]