为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，公司第三届董事会 第三十一次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分募 集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确 保募集资金安全的前提下，公司及下属子公司使用最高不超过 25,000 万元（该 额度可以循环滚动使用）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、可保 障本金安全的理财产品，使用期限为自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之 日起 12 个月内有效。 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-056 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权募集资金现金管理情况 中科美菱低温科技股份有限公司 （一）现金管理的审议情况 （一）本次募集资金购买现金管理产品的基本情况 | 受托方 | 产品类 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年化收 | 产品期限 | 收益 | 投资方向 | 资金 | | --- | --- ...

股东会情况 - 出席和授权出席股东会股东10人，持股68,628,288股，占比70.9476%[2] - 网络投票股东2人，持股500,200股，占比0.5171%[2] 公司架构 - 第四届董事会设7名董事，非独立董事4名，独立董事3名[4][5] - 第四届监事会由3名监事组成，职工监事1名，股东代表监事2名[6] 选举结果 - 选举非独立董事等议案得票数68,627,388，占比99.9987%[7][8][9] - 李世元等当选非独立董事，票数1,668,501，占比99.9461%[12] - 王虹等当选独立董事，票数1,668,501，占比99.9461%[12] 津贴标准 - 第四届董事会独立董事津贴每人每年10万元（税前）[9] - 确定津贴标准议案同意股数68,627,388股，占比99.9987%[9] 任职信息 - 吴定刚等多人于2025年5月8日任职，经临时股东大会通过[13][14] 其他 - 安徽承义律师见证股东会，认为程序和决议合法有效[13] - 备查文件有《2025年第一次临时股东会决议》等[15]

会议信息 - 会议于2025年5月8日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 人事选举 - 公司监事会同意选举杨鲲为第四届监事会主席[4] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东会审议[4]

人员选举与聘任 - 选举吴定刚为公司第四届董事会董事长[4] - 公司第四届董事会下属各专门委员会换届选举[5] - 续聘方荣新为公司总经理[7] - 续聘李勇为公司财务负责人[8] - 续聘潘海云为公司董事会秘书和首席合规官[8] 制度制订 - 同意制订《董事会ESG管理委员会工作细则》[10]

股东情况 - 出席股东会股东和授权委托代表10名，持有68,628,288股[3] 人员选举 - 选举吴定刚等四人为第四届董事会非独立董事，任期三年[7] - 选举王虹等三人为第四届董事会独立董事，任期三年[9] - 选举杨鲲、杨俊为第四届监事会股东代表监事，任期三年[11] 议案审议 - 审议通过确定公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案[11] 会议合规 - 股东会召集、召开及出席人员等程序和结果均符合规定[2][12]

ESG管理委员会细则制定 - 2025年5月8日董事会通过《关于制订<董事会ESG管理委员会工作细则>的议案》[3] ESG管理委员会构成 - 成员至少三人，为当届董事，含至少一名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由董事长担任[8] ESG管理委员会会议 - 每年至少召开一次，提前三天通知[15] - 二分之一以上成员提议可开临时会议[15] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须过半数通过[15] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[18] 其他 - 可聘请中介机构，费用公司支付[20] - 细则自通过日执行，解释权归董事会[18]

董事会换届 - 公司2025年5月8日召开第四届董事会第一次会议，审议通过设立下属各专门委员会议案[1] - 本次换届是正常换届，符合规定，不影响公司生产经营[3] 委员会成员 - 战略、ESG管理委员会主任委员为吴定刚[1][2] - 审计、提名、薪酬与考核委员会独立董事占半数以上并担任召集人[2]

人事变动 - 2025年5月7日召开第二届职工代表大会第十一次会议[3] - 选举赵敬霞为职工代表监事，任期三年，5月8日生效[3] - 赵敬霞持股0股，占股本0%[3] 换届情况 - 换届未导致董监高人数等不符合规定[4] - 换届为正常换届，不影响生产经营[4][5]

管理层换届 - 2025年5月8日公司完成董事长、监事会主席及高级管理人员换届[2] - 选举吴定刚为董事长，杨鲲为监事会主席，任期三年[2] - 聘任方荣新为总经理，李勇为财务负责人，潘海云为董秘和首席合规官，任期三年[2][3][4] 决策流程 - 2025年5月8日提名委员会同意提名方荣新为总经理[6][7] - 2025年5月8日审计委员会同意聘任李勇为财务负责人[7] 其他说明 - 换届符合规定，不会对公司生产经营产生不利影响[5] - 换届相关会议决议作为备查文件[8]

理财投资额度 - 公司拟用不超2亿元自有闲置资金投资银行理财，额度可滚动使用，期限1年[2] 未到期理财情况 - 未到期自有资金理财产品余额1亿元，占2024年度经审计净资产的16.35%[3] 近期理财购买 - 购买中国银行合肥分行5000万元结构性存款，预计年化收益率0.85%/2.49%，期限2025年5月6日至8月5日[5][10] - 购买广发银行合肥分行5000万元定制版结构性存款，预计年化收益率1%/2.32%/2.37%，期限2025年4月30日至7月29日[10] 已收回理财 - 广发银行合肥分行8000万元结构性存款，年化收益率2.42%，本金已收回[12] - 杭州银行合肥分行8000万元“添利宝”结构性存款，年化收益率2.35%，本金已收回[12] - 中国银行合肥分行4000万元结构性存款，年化收益率2.46%，本金已收回[12] 理财特点与风险 - 公司选安全性高、流动性好、低风险、稳健型理财产品，收益受市场波动影响[7] - 结构性存款收益率与黄金或汇率挂钩，收益浮动但本金无损失[8][9]