会议信息 - 会议于2025年5月8日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 人事选举 - 公司监事会同意选举杨鲲为第四届监事会主席[4] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东会审议[4]

人员选举与聘任 - 选举吴定刚为公司第四届董事会董事长[4] - 公司第四届董事会下属各专门委员会换届选举[5] - 续聘方荣新为公司总经理[7] - 续聘李勇为公司财务负责人[8] - 续聘潘海云为公司董事会秘书和首席合规官[8] 制度制订 - 同意制订《董事会ESG管理委员会工作细则》[10]

股东情况 - 出席股东会股东和授权委托代表10名，持有68,628,288股[3] 人员选举 - 选举吴定刚等四人为第四届董事会非独立董事，任期三年[7] - 选举王虹等三人为第四届董事会独立董事，任期三年[9] - 选举杨鲲、杨俊为第四届监事会股东代表监事，任期三年[11] 议案审议 - 审议通过确定公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案[11] 会议合规 - 股东会召集、召开及出席人员等程序和结果均符合规定[2][12]

ESG管理委员会细则制定 - 2025年5月8日董事会通过《关于制订<董事会ESG管理委员会工作细则>的议案》[3] ESG管理委员会构成 - 成员至少三人，为当届董事，含至少一名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由董事长担任[8] ESG管理委员会会议 - 每年至少召开一次，提前三天通知[15] - 二分之一以上成员提议可开临时会议[15] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须过半数通过[15] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[18] 其他 - 可聘请中介机构，费用公司支付[20] - 细则自通过日执行，解释权归董事会[18]

董事会换届 - 公司2025年5月8日召开第四届董事会第一次会议，审议通过设立下属各专门委员会议案[1] - 本次换届是正常换届，符合规定，不影响公司生产经营[3] 委员会成员 - 战略、ESG管理委员会主任委员为吴定刚[1][2] - 审计、提名、薪酬与考核委员会独立董事占半数以上并担任召集人[2]

人事变动 - 2025年5月7日召开第二届职工代表大会第十一次会议[3] - 选举赵敬霞为职工代表监事，任期三年，5月8日生效[3] - 赵敬霞持股0股，占股本0%[3] 换届情况 - 换届未导致董监高人数等不符合规定[4] - 换届为正常换届，不影响生产经营[4][5]

管理层换届 - 2025年5月8日公司完成董事长、监事会主席及高级管理人员换届[2] - 选举吴定刚为董事长，杨鲲为监事会主席，任期三年[2] - 聘任方荣新为总经理，李勇为财务负责人，潘海云为董秘和首席合规官，任期三年[2][3][4] 决策流程 - 2025年5月8日提名委员会同意提名方荣新为总经理[6][7] - 2025年5月8日审计委员会同意聘任李勇为财务负责人[7] 其他说明 - 换届符合规定，不会对公司生产经营产生不利影响[5] - 换届相关会议决议作为备查文件[8]

理财投资额度 - 公司拟用不超2亿元自有闲置资金投资银行理财，额度可滚动使用，期限1年[2] 未到期理财情况 - 未到期自有资金理财产品余额1亿元，占2024年度经审计净资产的16.35%[3] 近期理财购买 - 购买中国银行合肥分行5000万元结构性存款，预计年化收益率0.85%/2.49%，期限2025年5月6日至8月5日[5][10] - 购买广发银行合肥分行5000万元定制版结构性存款，预计年化收益率1%/2.32%/2.37%，期限2025年4月30日至7月29日[10] 已收回理财 - 广发银行合肥分行8000万元结构性存款，年化收益率2.42%，本金已收回[12] - 杭州银行合肥分行8000万元“添利宝”结构性存款，年化收益率2.35%，本金已收回[12] - 中国银行合肥分行4000万元结构性存款，年化收益率2.46%，本金已收回[12] 理财特点与风险 - 公司选安全性高、流动性好、低风险、稳健型理财产品，收益受市场波动影响[7] - 结构性存款收益率与黄金或汇率挂钩，收益浮动但本金无损失[8][9]

资金授权 - 公司授权使用最高25000万元闲置募集资金现金管理，额度可循环，期限12个月[2] 产品余额 - 未到期闲置募集资金现金管理产品余额24000万元，占2024年度经审计净资产39.23%[3][4] 近期购买 - 购中国民生银行合肥分行11500万元产品，预计年化收益率1.0%/2.25%，期限5月7日至8月7日[5] - 购中国光大银行合肥分行两款产品，金额5700万和5500万，预计年化收益率1.3%/2.3%/2.4%，期限4月27日至7月27日[12] 过往情况 - 中国银行产品募集资金1300万，收益上限0.85%/2.4%，期限1月24日至5月13日[13] - 民生银行产品金额11500万，年化收益率2.23%，1月22日至4月22日，本金收回[13] - 光大银行两笔共11200万，年化收益率2.30%，1月21日至4月21日，本金收回[13] 风险管控 - 本次现金管理不构成关联交易，公司将依规决策、管理、监督[8][9] - 会跟踪产品情况，控制风险，结构性存款有收益浮动风险但无本金损失[10][11]

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-045 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日、12 月 27 日在北京证券交易所网 站披露的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-071） 《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-074）。 （二）本次购买理财披露的标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司以自有资金实 际购买理财产品，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以 上，且超过 1,000 万元的应予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的， 以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。 截至目前，公司尚未到期的自有资金理财产品余额为人民币 5,000 万元（含 本次已购买理财）未达到披露标准，但为保持公司信息披露的完整性、持续性， 现予以披露。 二、本次自有资金理财情况 注：产品期限为结构性存款的起息日和到期日。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对 ...