制度审议 - 2025年9月17日公司召开会议审议通过修订《对外担保管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 控股子公司定义 - 公司持有50%以上股权，或持股50%以下但能决定董事会半数以上成员组成，或通过协议能实际控制的公司为控股子公司[6] 担保对象要求 - 公司对外担保对象最近3年财务会计文件无虚假记载或提供虚假资料[9] 审议规则 - 董事会审议担保事项须经出席会议三分之二以上董事同意[16] - 多项超比例担保及为特定对象担保须经股东会审议通过[17][18] - 股东会审议为股东等关联方担保议案，相关股东不得参与表决[21] 申请时间 - 控股子公司需公司担保应于上一会计年度结束后2个月内提交申请[19] 信息披露 - 发现被担保方债务到期未履行还款义务等情况应及时披露信息[33] 合同签署 - 经决定后由董事长或其授权人对外签署担保合同[27] 合同条款 - 担保合同应确定债权人、债务人等多项条款[28][29] 反担保手续 - 接受反担保抵押、质押要完善法律手续并办理登记[30] 合同管理 - 担保合同订立后由财务部门指定负责人保存管理并通报董事会秘书[32] 展期规定 - 被担保债务到期展期需公司继续担保视为新担保，需按程序审批[33] 追偿程序 - 被担保方不能履约，公司履行担保义务后应启动反担保追偿程序[35] 责任承担 - 公司董事等未按规定程序签订担保合同造成损害应承担赔偿责任[37] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[42]

制度审议 - 2025年9月17日公司召开会议审议通过修订关联交易管理制度议案，尚需股东会审议[3] 关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人等为关联人[8][9] 关联交易审议规则 - 与关联自然人和法人的不同金额关联交易审议披露要求[15] - 与关联方特定金额交易需评估或审计报告并股东会审议[15] - 为控股股东等提供担保需反担保[17] - 日常关联交易可预计，超预计需履行程序[17] - 连续十二个月关联交易累计计算[17] 表决回避 - 董事会审议关联交易关联董事回避，股东会关联股东回避[20][23] 其他规定 - 部分关联交易可免审议披露[25] - 制度依法律规定，“以上”含本数[27][28] - 制度由股东会授权董事会解释，经股东会通过生效[29][30] - 中科美菱董事会2025年9月18日发布该制度[31]

会议审议 - 2025年9月17日公司召开会议通过修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》议案[2] 委员会构成 - 成员至少三人，独立董事过半数且任召集人[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 职责与运作 - 负责制定考核标准和薪酬政策并提建议[12] - 每年至少开一次会，提前三日通知，紧急可随时通知[15] - 三分之二以上委员出席可开会，决议全体委员过半数通过[16] 会议表决与记录 - 表决方式为签字表决，可现场或通讯会议[18] - 会议记录由董事会秘书保存，不少于十年[18] 规则效力 - 议事规则自通过之日生效实施，董事会负责制定解释[22][23]

会议决策 - 2025年9月17日公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过修订议案，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[2] 财务差错认定 - 财务报告（合并）资产、负债、净资产、收入、利润会计差错金额满足特定条件认定为重大差错[9][10] 业绩差异认定 - 业绩预告与年报、业绩快报与定期报告数据差异达20%以上认定为有重大差异[15][16] 信息披露差错认定 - 会计报表附注、其他年报信息披露涉及金额满足特定条件认定为重大差错[12][13][14]

会议决议 - 2025年9月17日公司第四届董事会第四次会议通过修订提名委员会议事规则议案，无需股东会审议[3] - 议事规则自董事会审议通过之日起生效实施[23] 委员会规定 - 提名委员会成员至少三人，独立董事过半数并任召集人[7] - 委员候选人由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设召集人一名，由董事长提名独立董事，董事会审议通过[7] 会议要求 - 需提前三日通知，紧急可口头，全体书面同意可豁免[14][16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[17] 其他规定 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[18] - 表决为签字表决，可现场或通讯会议[19] - 会议记录由董事会秘书保存十年[19]

股份与股东权益 - 公司现有股份总数9673.0934万股，均为普通股，每股面值1元[6] - 公司设立时发行股份总数6500万股，面额股每股金额1元[6] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[7] - 上市前直接持10%以上股份股东或可支配10%以上股份表决权主体存在股份转让限制[7] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[8] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东有相关诉讼请求权[11][13] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[14] 交易与担保审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[18] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％、总资产30%后提供担保须经股东大会审议[19] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％的担保须经股东大会审议[19] 会议相关规定 - 单独或合计持有公司10％以上股份股东可请求召开临时股东会[23][25] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[27] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，且确定后不得变更[28] 董事相关规定 - 董事任期3年，独立董事连续任职不超6年[38] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，职工代表担任的董事1人[43] - 董事对公司负有忠实义务，连续两次未出席董事会会议董事会应建议撤换[39][41] 委员会相关规定 - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[46] - 审计委员会审核财务信息及披露等事项，需全体成员过半数同意后提交董事会审议[46] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10％列入法定公积金，累计额为注册资本50％以上时可不再提取[64] - 公司单一年度内拟分配的现金红利总额不少于当年度实现的可供分配利润的15%[65] 重大事项 - 公司未来十二个月内重大投资等累计支出占最近一期经审计净资产的30%以上且达5000万元以上为重大投资计划或支出[67] - 公司拟取消监事会及监事设置，由审计委员会行使相关职权[78]

会议信息 - 监事会会议于2025年9月17日通讯召开，3位监事出席[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，表决3票同意[3][4] - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，表决3票同意[5] 后续安排 - 两议案需提交股东会审议，备查为会议决议[4][5][6]

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-077 中科美菱低温科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规 ...

板块整体表现 - 医疗器械板块当日下跌0.6%，跑输上证指数（上涨0.13%）和深证成指（上涨0.38%）[1] - 板块内个股分化明显，涨幅最高为美好医疗（6.98%），跌幅最大为中科美菱（-7.80%）[1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅前五个股：美好医疗（26.50元，+6.98%）、康为世纪（29.46元，+6.74%）、麦澜德（41.19元，+5.13%）、采纳股份（23.40元，+4.65%）、浩欧博（145.60元，+4.00%）[1] - 跌幅前五个股：中科美菱（23.04元，-7.80%）、奥精医疗（25.42元，-4.40%）、康众医疗（29.18元，-3.35%）、辰光医疗（17.45元，-3.00%）、南微医学（92.13元，-2.71%）[2] 成交活跃度 - 成交额前三个股：浩欧博（3.87亿元）、美好医疗（6.01亿元）、新产业（2.96亿元）[1][2] - 成交量前三个股：济高发展（53.75万手）、奥精医疗（13.47万手）、鱼跃医疗（11.17万手）[1][2] 资金流向 - 板块主力资金净流出6.38亿元，游资资金净流入5800.57万元，散户资金净流入5.8亿元[2] - 主力资金净流入前三个股：美好医疗（3334.31万元，占比5.55%）、振德医疗（2549.15万元，占比4.65%）、联影医疗（1803.53万元，占比2.06%）[3] - 主力资金净流入占比最高个股：海尔生物（16.27%）、康拓医疗（12.81%）、麦澜德（7.73%）[3]

交易概况 - 北交所上市公司中科美菱于2025年9月8日因当日换手率达到31.27%而登上龙虎榜 [1] - 当日成交数量为872.48万股，成交金额达2.19亿元 [1] - 交易方式为连续竞价 [1] 营业部交易明细 - 广发证券四会市四会大道营业部同时位列买一和卖一席位，买入638.34万元，卖出579.91万元 [1][2] - 招商证券深圳深南大道车公庙营业部买入369.59万元，卖出3.48万元 [2] - 机构专用席位买入325.63万元，卖出425.46万元 [2] - 东方财富证券拉萨团结路第二营业部买入314.96万元，卖出397.27万元 [2] - 国金证券深圳分公司买入295.54万元，卖出315.27万元 [2] - 浙商证券江山南市街营业部买入53.73万元，卖出415.40万元 [2] - 东方财富证券拉萨东环路第一营业部买入207.23万元，卖出339.02万元 [2]