会议决策 - 2025年9月17日公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过修订议案，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[2] 财务差错认定 - 财务报告（合并）资产、负债、净资产、收入、利润会计差错金额满足特定条件认定为重大差错[9][10] 业绩差异认定 - 业绩预告与年报、业绩快报与定期报告数据差异达20%以上认定为有重大差异[15][16] 信息披露差错认定 - 会计报表附注、其他年报信息披露涉及金额满足特定条件认定为重大差错[12][13][14]

会议决议 - 2025年9月17日公司第四届董事会第四次会议通过修订提名委员会议事规则议案，无需股东会审议[3] - 议事规则自董事会审议通过之日起生效实施[23] 委员会规定 - 提名委员会成员至少三人，独立董事过半数并任召集人[7] - 委员候选人由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设召集人一名，由董事长提名独立董事，董事会审议通过[7] 会议要求 - 需提前三日通知，紧急可口头，全体书面同意可豁免[14][16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[17] 其他规定 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[18] - 表决为签字表决，可现场或通讯会议[19] - 会议记录由董事会秘书保存十年[19]

股份与股东权益 - 公司现有股份总数9673.0934万股，均为普通股，每股面值1元[6] - 公司设立时发行股份总数6500万股，面额股每股金额1元[6] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[7] - 上市前直接持10%以上股份股东或可支配10%以上股份表决权主体存在股份转让限制[7] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[8] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东有相关诉讼请求权[11][13] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[14] 交易与担保审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[18] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％、总资产30%后提供担保须经股东大会审议[19] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％的担保须经股东大会审议[19] 会议相关规定 - 单独或合计持有公司10％以上股份股东可请求召开临时股东会[23][25] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[27] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，且确定后不得变更[28] 董事相关规定 - 董事任期3年，独立董事连续任职不超6年[38] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，职工代表担任的董事1人[43] - 董事对公司负有忠实义务，连续两次未出席董事会会议董事会应建议撤换[39][41] 委员会相关规定 - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[46] - 审计委员会审核财务信息及披露等事项，需全体成员过半数同意后提交董事会审议[46] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10％列入法定公积金，累计额为注册资本50％以上时可不再提取[64] - 公司单一年度内拟分配的现金红利总额不少于当年度实现的可供分配利润的15%[65] 重大事项 - 公司未来十二个月内重大投资等累计支出占最近一期经审计净资产的30%以上且达5000万元以上为重大投资计划或支出[67] - 公司拟取消监事会及监事设置，由审计委员会行使相关职权[78]

会议信息 - 监事会会议于2025年9月17日通讯召开，3位监事出席[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，表决3票同意[3][4] - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，表决3票同意[5] 后续安排 - 两议案需提交股东会审议，备查为会议决议[4][5][6]

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-077 中科美菱低温科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规 ...

板块整体表现 - 医疗器械板块当日下跌0.6%，跑输上证指数（上涨0.13%）和深证成指（上涨0.38%）[1] - 板块内个股分化明显，涨幅最高为美好医疗（6.98%），跌幅最大为中科美菱（-7.80%）[1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅前五个股：美好医疗（26.50元，+6.98%）、康为世纪（29.46元，+6.74%）、麦澜德（41.19元，+5.13%）、采纳股份（23.40元，+4.65%）、浩欧博（145.60元，+4.00%）[1] - 跌幅前五个股：中科美菱（23.04元，-7.80%）、奥精医疗（25.42元，-4.40%）、康众医疗（29.18元，-3.35%）、辰光医疗（17.45元，-3.00%）、南微医学（92.13元，-2.71%）[2] 成交活跃度 - 成交额前三个股：浩欧博（3.87亿元）、美好医疗（6.01亿元）、新产业（2.96亿元）[1][2] - 成交量前三个股：济高发展（53.75万手）、奥精医疗（13.47万手）、鱼跃医疗（11.17万手）[1][2] 资金流向 - 板块主力资金净流出6.38亿元，游资资金净流入5800.57万元，散户资金净流入5.8亿元[2] - 主力资金净流入前三个股：美好医疗（3334.31万元，占比5.55%）、振德医疗（2549.15万元，占比4.65%）、联影医疗（1803.53万元，占比2.06%）[3] - 主力资金净流入占比最高个股：海尔生物（16.27%）、康拓医疗（12.81%）、麦澜德（7.73%）[3]

交易概况 - 北交所上市公司中科美菱于2025年9月8日因当日换手率达到31.27%而登上龙虎榜 [1] - 当日成交数量为872.48万股，成交金额达2.19亿元 [1] - 交易方式为连续竞价 [1] 营业部交易明细 - 广发证券四会市四会大道营业部同时位列买一和卖一席位，买入638.34万元，卖出579.91万元 [1][2] - 招商证券深圳深南大道车公庙营业部买入369.59万元，卖出3.48万元 [2] - 机构专用席位买入325.63万元，卖出425.46万元 [2] - 东方财富证券拉萨团结路第二营业部买入314.96万元，卖出397.27万元 [2] - 国金证券深圳分公司买入295.54万元，卖出315.27万元 [2] - 浙商证券江山南市街营业部买入53.73万元，卖出415.40万元 [2] - 东方财富证券拉萨东环路第一营业部买入207.23万元，卖出339.02万元 [2]

交易概况 - 北交所上市公司中科美菱于2025年9月5日登上龙虎榜 交易方式为连续竞价 披露原因为当日换手率达到42.51%[1] - 成交数量达1185.83万股 成交金额为2.87亿元[1] 席位交易明细 - 买一席位广发证券四会市四会大道营业部买入1042.36万元 同时卖出244.38万元[1][2] - 卖一席位国盛证券慈溪环城南路营业部卖出542.85万元 仅买入4.95万元[1][2] - 东方财富证券拉萨团结路第二营业部呈现双向交易特征 买入486.63万元同时卖出483.35万元[2] - 湘财证券沈阳绥化西街营业部单向买入907.83万元 未发生卖出交易[2] - 长江证券沈阳三好街营业部单向买入448.81万元 未发生卖出交易[2]

理财投资额度 - 公司拟用不超2亿元自有闲置资金投银行理财产品，额度可滚动使用，有效期1年[2] 未到期理财情况 - 公司未到期自有资金理财产品余额2亿元，占2024年度经审计净资产32.69%[3] 部分产品信息 - 杭州银行合肥分行“添利宝”5000万，预计年化收益率0.65%/2.05%/2.25%，期限2025.9.5 - 9.30[5] - 中国银行合肥分行两笔5000万结构性存款，预计年化收益率分别为0.4%/2.05%、0.60%/2.08%，期限不同[5][10] 理财风险 - 收益受市场波动影响，实际收益不可预期[7] - 存在业务人员操作风险[7] - 结构性存款收益率与汇率挂钩，有实际收益低于预期可能[8][9] 其他情况 - 已到期自有资金理财本金全部收回[11][12] - 自有资金理财资金为闲置资金，非关联交易[11][12] - 中科美菱董事会日期为2025年9月5日[14]

交易数据 - 公司于2025年9月4日因换手率达54.90%登上龙虎榜 交易方式为连续竞价 [1] - 成交数量1531.57万股 成交金额3.85亿元 [1] - 买一席位东方财富证券拉萨东环路第一营业部买入754.24万元 [1] 资金流向 - 卖一席位国信证券义乌稠江街道总部经济园营业部卖出1398.39万元 [1] - 买方与卖方席位存在634.15万元资金净流出差额 [1]