证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-112 青矩技术股份有限公司 关于取得中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青矩工程顾问有限 公司近日成功中标"贵州贵安新区数据中心及大数据应用示范基地项目（一期） 全过程造价咨询服务采购项目"，现将中标情况公告如下： 一、项目基本情况 1.招标人：中国建设银行股份有限公司； 2.中标单位：青矩工程顾问有限公司； 3.项目名称：贵州贵安新区数据中心及大数据应用示范基地项目（一期） 全过程造价咨询服务采购项目； 4.招标方式：公开招标； 5.中标金额：1,128.00 万元（含税）； 6.项目概况：项目总投资约 36.8 亿元，占地面积约 31.79 万平方米，建筑 面积暂估为 17.59 万平方米，拟建设 6 栋数据中心机房、3 栋配套动力中心、1 栋研发及支撑配套用房、1 栋住宿用房，1 栋配套楼。整体规划为一期项目满足 10 万台服务器部署需求，远期项目将满足 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-113 青矩技术股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）2023 年第一次回购 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次回购已于 2023 年 9 月 11 日实施完毕，详情参见公司于 2023 年 9 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)发布的《回购股份结果公告》，公告编号：2023-083。 （二）2023 年第二次回购 1、审议情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。根据《青矩技术股份有限 公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。 5、拟回购数量、用于回购资金总额及资金来源 本次拟回购资金总额不少于 20,000,000.00 元，不超过 40,000,000.00 元，同时根 据拟回购资金总额及拟 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-111 青矩技术股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议情况 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开公司第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》。根据《青矩技术股份有限公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大 会审议。 （二）回购用途及目的 为提升公司股票长期投资价值，进一步增加广大投资者的投资信心，同时为公司未 来实施股权激励计划做好充分准备，以健全公司长效的员工激励机制，公司拟将本次以 自有资金回购的公司股份用于实施股权激励。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 33.15 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施 期间，综合公司二级市场 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-110 青矩技术股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开公 司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司回购股份方案的议案》，并于当日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布了《回购股份方案公告》（公告编号：2023-088）。根据《青 矩技术股份有限公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。根据 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二十三条规 定，现披露董事会公告回购股份决议的前 1 个交易日(即 2023 年 10 月 26 日)登 记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例，具体 如下： 三、备查文件目录 （一）中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发放的权益登记日为 2023 年 10 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-109 青矩技术股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议情况 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开公司第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》。根据《青矩技术股份有限公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大 会审议。 （五）拟回购数量、用于回购资金总额及资金来源 本次拟回购资金总额不少于 20,000,000.00 元，不超过 40,000,000.00 元，同时根 据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 603,319 股至 1,206,636 股，占公司目前总股本的比例为 0.88%至 1.76%，资金来源为自有资金。具 体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。 （六）回购实施期限 （二）回购用途及目的 为提升公司股票长期投资 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-104 青矩技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司董事会战略委员会议事规则经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，本制度自董事会审议通过之日起 生效并实施，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应青矩技术股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")和《青矩技术股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")及其他有关法律法规规定，制定本议事规则。 第二条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战 略规划、重大战略性投资进行可行性 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-102 青矩技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司董事会提名委员会议事规则经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，本制度自董事会审议通过之日起 生效并实施，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主 要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成及任期 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 召集人由董事会在独立董事委员内任命。 第六条 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-095 第一条 为了进一步加强青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解， 进一步完善公司法人治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）和《青矩技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资 者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。 青矩技术股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司投资者关系管理制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开 的第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青矩技术股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-092 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 为进一步规范青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）的董事、监事 和高级管理人员（以下简称"董监高人员"）薪酬的管理，科学、客观、公正、 规范地评价公司董监高人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充 分调动董监高人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效率，促进公司 的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、北京证券交易所（以下简称"北 交所"）的相关业务规则、行政法规、部门规章、规范性文件以及《青矩技术股 份有限 ...