本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、项目基本情况 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-096 青矩技术股份有限公司 关于子公司入围中央国家机关建设项目相关服务采购的公告 根据中央国家机关政府采购中心近日下发的《中标通知书》，青矩技术股份 有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青矩工程顾问有限公司在国家机关事 务管理局房地产司 2024-2025 年度中央国家机关建设项目前期评估评审和结决 算审核服务框架协议采购项目征集中入围。 董事会 2024 年 11 月 15 日 公司已收到《中标通知书》，但尚未完成框架协议的签订。敬请广大投资者 谨慎决策，注意风险防范。 四、备查文件 中标通知书：《国机采中【2024】0904 号》 青矩技术股份有限公司 国家机关事务管理局房地产司主要负责中央国家机关建设项目审核、计划 编制和建设监管，政策性职工住房和周转住房的项目审核、集中建设和配售管 理，危旧房改造的规划、审核和管理，中央国家机关住房安全和防汛管理，老 旧小区综合整 ...

会议信息 - 青矩技术2024年第三次临时股东大会于11月13日召开[2] - 出席和授权出席股东60人，持股55,991,075股，占比58.28%[3] - 网络投票股东58人，持股55,115,600股，占比57.37%[3] 审议结果 - 审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[5] - 同意股数55,991,075股，占比100%，反对和弃权股数均为0[5]

会议信息 - 青矩技术2024年第三次临时股东大会于11月13日召开[3] - 股权登记日为11月7日，现场会议14:00召开，网络投票11月12 - 13日[6][7] 参会情况 - 出席股东及代理人共60人，代表55,991,075股，占比58.28%[10] 议案表决 - 《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》同意率100%[15] 决议效力 - 会议决议合法有效，德恒律师同意法律意见公告[17]

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-094 青矩技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈永宏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路国际传播科技文化园 9 号楼 2 层 董事会办公室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 出席和授权出席本次股东大会的股东共 60 人，持有表决权的股份总数 55,991,075 股，占公司有表决权股份总数的 58.28%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 58 人，持有表决权的股份总 数 55,115,600 股，占 ...

关于青矩技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于青矩技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于青矩技术股份有限公司 北京德恒律师事务所 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230536-8 号 致：青矩技术股份有限公司 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 13 日召开。北京德恒律师事务所（以 下简称"德恒"）受公司委托，指派贺秋平律师、戴昊辰律师（以下简称"德恒 律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《青矩技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、 召开程序、现场出席会议人员资格 ...

新策略 - 公司全资子公司青矩工程顾问有限公司取得《涉密信息系统集成资质证书》（甲级）[2] - 该资质为公司涉密及数字化业务拓展创造有利条件，预计产生积极影响[3] 其他 - 公告发布时间为2024年11月1日[4]

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-093 关于子公司取得涉密信息系统集成资质的公告 青矩技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 董事会 一、基本情况 2024 年 11 月 1 日 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青矩工程顾问有 限公司于近日取得由国家保密局颁发的《涉密信息系统集成资质证书》（甲级）。 二、对公司的影响 该资质是保密行政管理部门许可企事业单位从事涉密信息系统集成业务的 法定资格。取得该资质为公司涉密业务及数字化业务的拓展创造了有利条件， 预计将对公司发展产生积极影响。 青矩技术股份有限公司 ...

股价与成交量 - 2024年10月31日富士达成交价16.91元，成交数量165000股[1] - 2024年10月31日硅烷科技成交价8.16元，成交数量341582股[1] - 2024年10月31日青矩技术成交价22.85元，成交数量130000股[1]

股份回购 - 拟回购资金2000 - 4000万元，用自有资金[5] - 2024年7月15日起回购价上限22.54元/股[3] - 回购期限2023年10月27日至2024年10月27日[6] - 截至2024年10月27日回购848,894股，占总股本0.88%[6] - 已支付25,191,883.16元，占上限62.98%[6] - 回购最高成交价33.15元/股，最低26.27元/股[6] 人员持股变动 - 谭宪才2024年8月27日买入50,000股，占总股本0.05%[12] - 张超2024年8月20日买入5,000股，占总股本0.01%[12] 其他 - 回购对经营无重大不利影响，不导致控制权变更[13] - 回购股份用于2024年股权激励计划[14]

募集资金 - 2023年6月29日发行9182298股普通股，发行价34.75元/股，募资319084855.50元，4月4日到账295688629.08元[1] - 截至2024年9月30日，工程咨询、信息系统、补充流动资金项目投入进度分别为72.47%、36.41%、100%[3][4] - 截至2024年9月30日，募集资金存储余额113165456.57元[5] 资金管理 - 拟用不超10000万元闲置募集资金现金管理，额度内可循环使用[7] - 现金管理决议有效期12个月，超期自动顺延[9] - 2024年10月28日，董事会和监事会通过现金管理议案，无需股东大会审议[13] 风险及控制 - 投资风险含市场波动、收益不可预期、操作监控风险[10] - 采取跟踪分析、接受监督等措施控制投资风险[11]