河北华密新材科技股份有限公司提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-037 本议案于 2023 年 4 月 6 日经公司第三届董事会第九次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《河北华密 新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 ...

国融证券股份有限公司 关于河北华密新材科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"、"保荐机构"）作为河北华 密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"、"发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，对华密新材 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 11 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 河北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕3001 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,330.54 万新股，发行价格为 8.00 元/股，公司本次发行的最终发行股数为 2,330.54 万股，实际募集资金总额为 18,644.32 万元，扣除与发行相关费用人民 币 1,963.43 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 16,680.89 万元。截至 20 ...

华密新材 836247 河北华密新材科技股份有限公司 Hebei Huami New Material Technology Co.,LTD 年度报告 2022 1 公司年度大事记 2022 年 4 月，邢台市制造强市建设领 导小组办公室授予企业：邢台市橡塑 制品产业链"链主企业"。 2022 年 10 月 20 日，公司被河北省卫 生健康委员会评定为河北省"健康企 业"。 2022 年 12 月 23 日，公司成功在北京 证券交易所上市。 2022 年 8 月，公司被河北省工业和信 息化厅评为：河北省县域特色产业集 群企业领跑者。 2022 年 12 月 23 日，公司通过河北省 应急管理厅 2022 年度"省级安全文化 示范企业"复审。 2022 年 12 月 30 日，公司特种橡胶混 炼胶荣获"第四批河北省制造业单项 冠军产品"。 | 河北铸试工矿机械有限公司 | 邢台市 | 智能注浆站 | | --- | --- | --- | | 邢台军华机械科技有限公司 | 邢台市 | 工业链条 | | 邢台市茂新化工产品有限公司 | 邢台市 | 乙酸正丁酯 | | 河北华密新材科技股份有限公司 | 邢台市 | ...

我们接受委托，对后附的河北华密新材科技股份有限公司（以下 简称"华密新材公司"） 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 河北华密新材科技股份有限公司募集资金 2022 年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZE10058 号 河北华密新材科技股份有限公司 鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-4 | | | 附件：募集资金使用情况对照表 | 1-2 | 关于河北华密新材科技股份有限公司2022年度募集资 金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZE10058号 河北华密新材科技股份有限公司全体股东： 华密新材公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》以及《北京 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-031 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 11 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意河北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕3001 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不 超过 2,330.54 万新股，发行价格为 8.00 元/股，公司本次发行的最终发行股数 为 2,330.54 万股，实际募集资金总额为 18,644.32 万元，扣除与发行相关费用 人民币 1,963.43 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 16,680.89 万元。 截至 2022 年 12 月 16 日，上述募集资金已到账，并由立信会计师事务所（特 殊普通合伙）进行审验，出具了《河北华密新材科技股份有限公司验资报告》 （信会师报字[2022]第 ZE10678 号）。 截 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-038 河北华密新材科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 本议案于 2023 年 4 月 6 日经公司第三届董事会第九次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一条 为建立、完善河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《河北华密新材科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第五条 薪酬与考核 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-030 河北华密新材科技股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （二） 关联方基本情况 1、关联方基本情况 （1）姓名：李藏稳 住所：河北省邢台市信都区 （2）姓名：李藏须 住所：河北省邢台市信都区 （3）姓名：孙敬花 住所：河北省邢台市信都区 （4）姓名：赵春肖 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 年 2023 | （2022）年与关 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | 联方实际发生金 | 发生金额差异较大的 | | | | | 额 | 原因 | | 购买原材料、 | 接受劳务 | 200,000 | 90,501.12 | 根据公司经营计划及 | | 燃料和动力、 | | | | 业务发展所需 | | 接受劳务 | | | ...

河北华密新材科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二二年度 信会师报字[2023]第 ZE10055 号 河北华密新材科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 资产负债表 | 1-2 | | | 利润表 | 3 | | | 现金流量表 | 4 | | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | | 财务报表附注 | 1-68 | 审计报告 信会师报字[2023]第 ZE10055 号 河北华密新材科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了河北华密新材科技股份有限公司（以下简称华密新材） 财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润 表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了华密新材 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成 ...

国融证券股份有限公司 公司本次发行价格为 8.00 元/股，初始发行股数为 2,330.54 万股（不含行使 超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为 18,644.32 万元（超额配售 选择权行使前），扣除发行费用（不含税）1,963.43 万元，实际募集资金净额为 16,680.89 万元。截至 2022 年 12 月 16 日，上述募集资金已全部到账，并由立信 会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了《河北华密新材科技股份有 限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZE10678 号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司已对募集资 金实行了专户存储管理制度，并与国融证券和中国建设银行股份有限公司邢台 任县支行、中国农业银行股份有限公司邢台任泽支行、中国邮政储蓄银行股份 有限公司邢台市任泽区支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金暂时闲置原因 根据《河北华密新材科技股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用 的相关 ...

国融证券股份有限公司 关于河北华密新材科技股份有限公司 公司治理专项自查及规范活动相关情况的专项核查报告 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"、"保荐机构"）作为河北华 密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"、"发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据公司 治理专项自查及规范活动的相关要求，结合《公司法》、《证券法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，对 华密新材公司治理专项自查及规范活动进行了核查，具体情况如下: 一、上市公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为李藏稳、李藏须、孙敬花、赵 春肖，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份 总数的比例为 66.51%。 公司存在控股股东，控股股东为邢台慧聚企业管理有限公司，控股股东持 有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 30.78%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委 托的情况。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署 一致行动协议的 ...