关联交易数据 - 公司预计2025年日常性关联交易总额为2.0791亿美元[3] - 2024年1 - 10月与关联方实际发生金额为7797.372695万美元[3] - 预计2025年购买原材料等金额为290万美元[2] - 预计2025年销售产品等金额为41万美元[2] - 预计2025年其他关联交易金额为2.046亿美元[2] 公司注册资本 - 东台科慧咨询有限公司注册资本为1051.82万人民币[4] - 邢台慧聚企业管理有限公司注册资本为1000万人民币[5] - 邢台鼎盛橡胶密封件厂注册资本为100万人民币[6] - 河北蓝盛高分子材料有限公司注册资本为3000万人民币[7] - 河北万淼消防工程有限公司注册资本为1000万人民币[7] 股权结构 - 李藏稳、李藏须各直接持有公司16.25%股份，间接控制30.78%股份[9] - 孙敬花、赵春肖各直接持有1.62%股份[9] 交易原则与审议 - 2025年度日常性关联交易遵循公平自愿原则，以市场价格定价[11] - 2024年相关会议审议通过预计2025年日常性关联交易议案[17][18][19] - 保荐机构认为预计2025年日常性关联交易合规无不利影响[21]

未来展望 - 预计2025年日常性关联交易总金额不超20791万元[3] - 2025年拟向银行申请累计不超3亿元综合授信额度[4] 会议安排 - 2024年11月13日召开董事会会议[2] - 提请2024年11月29日召开第四次临时股东大会[7]

（一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-123 河北华密新材科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"） 提交投票意见。 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （三）会议召开的合法性、合规性 （五）会议召开日期和时间 本次股东大会的召集、召 ...

业绩数据 - 2025年预计购买原材料等金额290万元，2024年1 - 10月实际发生103,498.79元[3] - 2025年预计销售产品等金额41万元，2024年1 - 10月实际发生66,001.81元[3] - 2025年预计收房屋租赁费等2.046亿元，2024年1 - 10月实际发生77,804,226.35元[3] - 2025年预计关联担保金额2亿元[3] - 2025年日常性关联交易预计总金额2.0791亿元，2024年1 - 10月实际发生77,973,726.95元[4] 股权结构 - 李藏稳、李藏须各直接持股16.25%，间接持股9.86%，共同间接控制30.78%[10] - 孙敬花、赵春肖各直接持股1.62%[10] 公司信息 - 东台科慧咨询有限公司注册资本1051.82万人民币[6] - 邢台慧聚企业管理有限公司注册资本1000万人民币[7] 决策情况 - 2024年11月12日独董会通过2025年日常性关联交易议案[13] - 2024年11月13日董事会、监事会通过该议案，需提交股东大会审议[14][15] 交易评估 - 2025年度日常性关联交易定价公允合理[16] - 交易合理必要，未损害公司利益[18] - 保荐机构认为交易合规，无重大不利影响和风险[19]

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-122 河北华密新材科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，不存在关联监事，无需回避表决。 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》 及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公 ...

综合授信 - 2025年拟向银行申请累计不超3亿元综合授信额度[2] - 授信品种含流动资金借款、项目贷款等业务[2] - 授权期限自2024年第四次临时股东大会通过起12个月内有效[2] 审议情况 - 2024年11月13日相关议案经董事会、监事会会议通过[3] - 议案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议[3] 申请原因及影响 - 申请基于业务发展和正常经营所需[4] - 不会对公司和中小股东产生不利影响，无损害股东利益情形[4]

公司业绩与利润 - 公司前三季度营收保持稳定，但利润下滑超过20% [1] - 利润下滑主要原因包括：高温硅橡胶项目和长春分公司投资短期内未带来收益，以及为拓展市场增加的研发与销售费用 [2] 研发与销售投入 - 公司今年在研发和销售上的投入增长较多，费用端投入将延续，但长期看收入端会有成果 [2] 原材料与市场进展 - 公司原材料价格今年波动不大，波动幅度很小 [2] - 橡塑制品订单稳定，今年有新开发客户，但新客户增量尚未显现 [2] 客户与产品 - 公司产品未专门区分新能源和传统燃油车类型客户，产品适用于两种车型 [2]

公司业绩与利润 - 公司前三季度营收基本保持稳定，但利润下滑超过20% [1] - 利润下滑主要原因包括：募投项目之外的投资项目短期内未带来收益，以及为拓展市场增加的研发与销售费用 [2] 研发与销售投入 - 公司今年在研发和销售上的投入增长较多，费用端投入将延续，但长期看收入端会有成果 [2] 原材料与市场进展 - 公司原材料价格今年波动不大，波动幅度很小 [2] - 橡塑制品订单稳定，今年有新开发客户，但新客户增量尚未显现 [2] 客户与产品 - 公司产品未专门区分新能源和传统燃油车类型客户，产品适用于两种车型 [2]

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-119 河北华密新材科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 2,879,825 股，占公司总股本 2.3763%，可交 易时间为 2024 年 11 月 7 日。 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（2021 年员工持股计划到期解除限售） 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 1、高管股份 | 41,335,182 | 34.11% | | 有限售条件的 | | | | | | 2、个人或基金 | 40,577,433 1,813,500 | 33 ...

| | 公告日期 | 2024-10-31 | 异常期间 | 2024-10-31 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 华密新材(836247) | 连续竞价 | 成交数量 （股） | 35845852.0 | 成交金额（万 元） | 107185.48 | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% | | | | | | | | 涉及事项 (-40%) | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | | 19830976.91 | 15500835.58 | | 买2 | 中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | | | | 16731296.62 | 5968045.86 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | | 13338755.02 | 9078516.77 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公 ...