会议情况 - 2024年召开12次董事会和5次股东大会[1] - 独立董事出席12次董事会、3次专门会议和3次培训学习[1][4][11] - 审计委员会主任委员召集召开5次日常会议[6] 议案审议 - 2024年审议通过新增及预计日常性关联交易等议案[13] 报告披露 - 按时编制并披露2023 - 2024年多期报告[14] 审计机构 - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[15] 独立董事履职 - 2024年现场工作累计15天，关注经营和信披[17][18]

公司治理 - 2024年召开12次董事会和5次股东大会，独立董事全票赞成议案[2] - 2024年审计、提名、独立董事专门会议分别召开5、2、3次[3][4] - 2024年独立董事现场工作15个工作日，参加3期培训[8][9]

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归母未分配利润115,733,520.51元，母公司未分配利润118,321,319.85元，资本公积185,673,870.91元[6] - 公司总股本121,187,820股，拟每10股派现1.44元，预计派现17,451,046.08元[7] - 拟每10股转增3股，共转增36,356,346股[7] 会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月21日15:00召开，网络投票2025年5月20日15:00 - 2025年5月21日15:00[2] - 股权登记日为2025年5月14日[4] - 会议登记时间为2025年5月21日14:00[10] - 会议联系电话为0319 - 7630809[10] 议案审议 - 审议《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》[4] - 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》[5] 审计机构 - 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构[8]

财务数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润115,733,520.51元，母公司未分配利润118,321,319.85元，资本公积185,673,870.91元[6] - 总股本121,187,820股，每10股派现1.44元，预计派现17,451,046.08元，每10股转增3股，转增36,356,346股[6] 资金运用 - 拟用不超3000万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[8] 议案情况 - 多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][7][8][10][11] - 监事薪酬方案因回避表决提交股东大会[8] 审计安排 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[8]

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归属于母公司未分配利润115,733,520.51元，母公司未分配利润118,321,319.85元[8] - 母公司资本公积185,673,870.91元，含股票发行溢价162,836,548.32元、其他资本公积22,837,322.59元[8] - 公司总股本121,187,820股，本次权益分派每10股派现金红利1.44元，预计派17,451,046.08元[8] - 本次权益分派以资本公积每10股转增3股，共转增36,356,346股[8] 议案情况 - 《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》等10项议案表决均同意7票、反对0票、弃权0票[3][4][5][6][7][8][9][10][11] - 《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》等7项议案需提交股东大会审议[3][5][6][7][8][9][10][11] - 《关于公司总经理2024年度工作报告的议案》无需提交股东大会审议[4] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬以及2025年度薪酬方案的议案》表决同意4票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[12] - 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》等多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[14][16][17][18] 其他决策 - 保荐机构国融证券对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告无异议[10] - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[10] - 公司制定2025年度董事薪酬方案，因非关联董事不足三人，议案直接提交股东大会审议[12] - 公司拟用不超3000万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月，议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[13] - 公司制定《市值管理制度》和《舆情管理制度》，相关议案表决均同意7票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[18][20] - 公司董事会提请2025年5月21日召开2024年年度股东大会，议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[21] 会议决议 - 公司公布第四届董事会第四次会议决议[23] - 公司公布第四届董事会审计委员会2025年第一次会议决议[23] - 公司公布第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议[23]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润115,733,520.51元，母公司未分配利润118,321,319.85元[3] - 母公司资本公积185,673,870.91元，含股票发行溢价162,836,548.32元、其他22,837,322.59元[3] 利润分配 - 总股本121,187,820股，每10股派现金红利1.44元（含税），预计派17,451,046.08元[3] - 每10股转增3股，股票发行溢价转增无需纳税，其他不转增需纳税，转增36,356,346股[3] - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[7] - 每年现金分配利润不少于可分配利润20%，特殊情况除外[10] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低50%；有重大支出，占比最低30%[11] 其他 - 利润分配公开承诺未履行完毕，按规划分配，本次预案符合承诺[14] - 预案披露前控制内幕信息知情人范围并告知义务[15] - 送转股不影响净资产收益率和持股比例，实施后指标摊薄[15] - 预案需股东大会审议，决策通过后2个月内实施[16]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.32元 同比下滑25.58% 2023年为0.43元 2022年为0.61元 [1] - 每股净资产3.74元 同比下降19.4% 2023年为4.64元 2022年为4.25元 [1] - 每股公积金1.53元 同比减少33.19% 2023年为2.29元 2022年持平 [1] - 每股未分配利润0.96元 同比降低9.43% 2023年为1.06元 2022年为0.73元 [1] - 营业收入4.11亿元 同比增长2.75% 2023年为4亿元 2022年为3.36亿元 [1] - 净利润0.39亿元 同比下降25% 2023年为0.52亿元 2022年为0.43亿元 [1] - 净资产收益率8.79% 同比下滑30.24个百分点 2023年为12.6% 2022年为19.81% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股1031.31万股 占流通股24.93% 较上期增加215.5万股 [1] - 赵春肖与孙敬花并列第一大股东 各持股196万股(占比4.74%) 持股数量未变动 [2] - 新沂富泰企业管理合伙企业新进持股146.02万股(占比3.53%) [2] - 李藏波减持3.45万股至57万股(占比1.38%) 为十大股东中唯一减持案例 [2] 分红方案 - 拟实施10转3股派1.44元(含税)的利润分配方案 [3]

河北华密新材科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 为了更好地理解华密新材公司 2024 年度股东及其他关联方占用 资金情况，占用资金情况说明应当与已审计财务报表一并阅读。 信会师报字[2025]第 ZE10208 号 关于河北华密新材科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10208 号 河北华密新材科技股份有限公司全体股东： 我们审计了河北华密新材科技股份有限公司(以下简称"华密新 材公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZE10209 号 的无保留意见审计报告。 华密新材公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 53 号——北京证券交 ...

国融证券股份有限公司 关于河北华密新材科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为河北华 密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对华密新材履行持 续督导义务。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于同意河北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3001 号），同意公司向不特定合格 投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 8.00 元/股，初始发行股数为 2,330.54 万股（不含行使 超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为 18,644.32 万元（超额配售 选择权行使前），扣除发行 ...

公司于2022年11月25日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河北华密 新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔 2022〕3001号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过2,330.54万新股，发 行价格为8.00元/股，公司本次发行的最终发行股数为2,330.54万股，实际募集资金总 额为18,644.32万元，扣除与发行相关费用人民币1,963.43万元（不含税），实际募集 资金净额为人民币16,680.89万元。截至2022年12月16日，上述募集资金已到账，并由 立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《河北华密新材科技股份有限 公司验资报告》（信会师报字[2022]第ZE10678号）。 截至2024年12月31日，公司募集资金在专户存储情况如下： 单位：元 国融证券股份有限公司 关于河北华密新材科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"、"保荐机构"）作为河北华密新材科技 股份有限公司（以下简称"华密新材"、"发行人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券 ...