证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-108 河北华密新材科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推荐监事路刚辉先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生， 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举路刚辉先生为公 司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-110 一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举公司第四届董事会各专门委 员会委员，各专门委员会委员名单如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （召集人） | | 1 | 董事会战略委员会 | 李藏稳、李藏须、郝胜涛、 | 李藏稳 | | | | 赵红涛、杨莉 | | | 2 | 董事会提名委员会 | 张莎莎、李藏稳、徐云萍 | 张莎莎 | | 3 | 董事会薪酬与考核委员会 | 杨莉、李藏须、徐云萍 | 杨莉 | | 4 | 董事会审计委员会 | 徐云萍、李藏稳、张莎莎 | 徐云萍 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。 审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高 级管理人员的董事。上述董事会各专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一 次会议审议通过之日起至第四届董事会任期 ...

说明会信息 - 公司将参加2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年报集体业绩说明会[2] - 说明会于2024年10月15日14:00 - 17:00采用网络远程方式举行[3] 参与人员 - 参加人员包括董事长李藏稳等6人[4] 参与方式 - 投资者可通过“全景路演”网站等参与交流[5] 联系方式 - 联系人李君娴，电话0319 - 7630809，地址河北邢台任泽区，邮箱manager@hmxj.com[6] 公告时间 - 公告发布于2024年10月10日[7]

股权结构 - 李藏稳持股19,687,095股，占比16.25%[2] - 李藏须持股19,687,094股，占比16.25%[2] - 郝胜涛、赵红涛持股2,418,000股，各占2.00%[2][3] 会议安排 - 2024年9月25日审议董事、非职工代表监事换届[2][4] - 2024年9月24日审议职工代表监事换届[4]

一、会议召开和出席情况 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-094 河北华密新材科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》 及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-097）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不 ...

会议信息 - 职工代表大会2024年9月24日在公司会议室召开[2] - 应出席30人，实际和授权出席30人[2] - 2024年9月21日书面发会议通知[2] 选举情况 - 拟选举赵勇为第四届监事会职工代表监事，任期三年[3] - 选举议案同意30票，反对0票，弃权0票[4] - 议案无关联交易，无需回避和股东大会审议[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名徐云萍为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及亲属关系人员不具备独立性[3] - 近36个月受相关处罚或谴责者不得担任[4][6] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] - 过往任职未亲自出席董事会次数超二分之一不得担任[6]

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-100 河北华密新材科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（张莎莎） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人河北华密新材科技股份有限公司董事会，现提名张莎莎为河北华密新 材科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与河北华密新材科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经 ...

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] 不良纪录与限制 - 近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[3] - 近36个月内受交易所公开谴责或三次以上通报批评有不良纪录[3] 履职情况限制 - 过往任职连续两次未亲出席或12个月未出席超半数不符要求[4] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2024年9月26日[6]

董事会提名 - 公司董事会提名杨莉为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 提名人无特定股份关联、无相关任职亲属[3] - 提名人近36个月无相关处罚、谴责通报[4] - 提名人兼任公司数、任职年限等合规[5][6]