河北华密新材科技股份有限公司 提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-080 一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.18：《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《河北华密新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订 公司董事和 ...

河北华密新材科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-069 一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.06：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定 数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对 外进行各种形式的投资活动，包括委托理财、委托贷款、对子公司投资、 投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、经营性资产、单独或与 他人合资、合作形式新建、扩建项目以及其他长期、短期债券等。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北华密新材科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为建立河北华密新材 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-085 河北华密新材科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.23：《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北华密新材科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范河北华密新材科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕 交易等证券违法违规行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证 ...

董事会构成与选举 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[8] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[8] 董事会职权与决策 - 董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权[9][10] - 重大事项由董事会集体决策，不得授予个别董事[11] - 董事会确定对外投资等事项权限并建立程序，重大投资报股东会批准[12] 交易审议规则 - 5种交易情况应经董事会审议批准后执行[12] - 特定关联交易应履行董事会审议程序后披露[14][15] - 董事会审议担保、财务资助须经2/3以上董事同意[15] 董事任期与辞任 - 董事任期3年，可连选连任[23] - 兼任高管和职工代表董事总数不超董事总数二分之一[23] - 董事辞任提交书面报告，一般送达生效，特殊情况按规定执行[29][30] 独立董事相关 - 独立董事管理及任职资格应符合规定[31] - 独立董事辞职需说明情况，公司披露原因及关注事项[30] 董事会下设机构 - 董事会下设董事会办公室，秘书兼任负责人[33] - 审计委员会成员3名，含2名独立董事[36] 会议规则 - 董事会定期会议每年召开两次，由董事长召集[40] - 会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[41][58] - 收到独立董事提议，10日内反馈是否同意召开临时股东会[42] 其他规定 - 董事对商业秘密保密至公开，其余忠实义务视情况而定[30] - 董事会会议资料保存不少于10年[66] - 规则经股东会审议通过生效，由董事会解释修订[74][75]

薪酬制度修订 - 2025年8月4日董事会审议通过薪酬管理制度修订议案，待股东会审议[2] 适用人员与构成 - 适用于董高人员，非独董分任职与未任职情况，独董领津贴[10][11][12][13] - 高管薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成[13] 制度原则与调整 - 遵循公平等原则，薪酬随经营状况调整[7][13] - 调整依据包括同行业增幅等多项因素[14] 权责与生效 - 股东会审议，董事会制订监督，人力财务配合[9] - 制度经股东会通过生效[19]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、高级管理人员任命的基本情况 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 上述议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-096 河北华密新材科技股份有限公司高级管理人员任命公告 经审查，提名委员会认为：李藏波先生不存在《公司法》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处 以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，其任职资格符合 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，因此我们同意上述议案，并 同意将此议案提交公司董事会审议。 四、备查文件 聘任李藏波先生为公司副总经理，任职期限自公司第四届董事会第六次会议审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 4 ...

关联交易 - 与河北蓝盛实际发生关联交易967,931.34元，新增预计200万元[2] 业务预计 - 购买原材料原预计290万，已发生577,351.11元，调整后仍预计290万[4] - 出售产品原预计41万，已发生1,219,904.11元，新增预计200万，调整后241万[4] - 其他类别原预计2.046亿，已发生76,359,374.78元，调整后仍预计2.046亿[4] - 2025年1 - 6月已发生78,156,630元，调整后预计2.0991亿[5] 审议情况 - 8月4日独董、董事会、监事会审议新增议案均全票通过[7][9][10] - 保荐机构对新增2025年日常关联交易无异议[14]

募资情况 - 2022年获批发行不超2330.54万新股，发行价8元/股，实际募资总额18644.32万元，净额16680.89万元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金存储余额为36668718.31元[4] 资金投入 - 报告期内募投项目投入26212787.53元，截至2025年6月30日累计投入127027473.04元[9] - 特种橡胶新材料项目本报告期投入23430152.98元，累计投入35904459.66元，投入进度51.29%[18][19] - 特种工程塑料项目累计投入20803447.62元，投入进度74.30%[18] - 特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目本报告期投入2782634.55元，累计投入70319565.76元，投入进度102.20%[19] 资金置换与使用 - 2023年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金428.10万元、已支付发行费用自筹资金357.77万元[9] - 2024年3月将“特种工程塑料项目”节余募集资金7485371.21元转基本户补充流动资金[13] - 2025年5月将“特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目”节余募集资金17.88元转基本户[13] 理财与现金管理 - 2025年进行两笔银行理财，金额各2000万元，年化收益率1.15%[10][11] - 2025年拟用不超3000万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[11] 其他情况 - 报告期内不存在变更募集资金用途及使用、披露违规情况[14][15] - 改变用途的募集资金金额为0，比例为0[18] - 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品余额为0，使用募集资金暂时补流的金额为0[20][21]

股本与股份 - 公司发行面额股每股面值人民币1元[4] - 发起人设立时总股本为3700万股，均为普通股[4] - 已发行股份数为15754.4166万股，均为人民币普通股[4] 股份收购与转让限制 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%，所持股份自上市交易之日起12个月内不得转让，离职后6个月内不得转让[7] - 持有公司股份5%以上的股东，将股票或其他股权性质证券买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司（特殊情况除外）[8] 股东与股东会 - 股东享有按股份份额分配利益、参加股东会等权利[9] - 年度股东大会/股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[33][34] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求等情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会/股东会[34] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[66] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[72] - 董事会会议有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[73] 利润分配 - 分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[95] - 每年以现金方式分配的利润应不少于当年可分配利润的20%（合并报表与母公司可分配利润孰低），特殊情况除外[97][98][99] - 利润分配方案经监事会或审计委员会审核、董事会审议后提交股东大会或股东会审议[103][104] 其他 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[2] - 公司拟不再设置监事会及监事，监事会职权由董事会审计委员会行使[119] - 章程修订尚需提交公司股东会审议，以工商行政管理部门登记为准[117]

人员变动 - 赵红涛因个人原因自2025年8月4日起辞任副总经理[2] - 赵红涛离任后继续担任公司董事职务[2] 股份情况 - 赵红涛持有公司股份3143400股，占公司股本的2.00%[2] 影响说明 - 副总经理赵红涛辞职未使相关人数及比例不合规[3] - 赵红涛辞任不会对公司日常经营产生重大不利影响[4]