证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-056 河北华密新材科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司 监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司编制了 2025 年半年度报告及其摘要，具体议案内容详见公司在北京 证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《202 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-055 河北华密新材科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事杨莉因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》 及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 公司编制了 2025 年半年度报告及其摘要，具体议案内容详见公司在北 ...

机器人板块市场表现 - 机器人ETF（159530）早盘涨幅超3%，机器人ETF（562500）上涨超2% [1][4] - 板块内多股涨停或涨幅超过10%，包括华密新材（+20.94%）、豪森智能（+20.02%）、国瑞科技（+20.00%）、机器人（+17.01%）等 [5][7] - 中大力德、国机精工等个股收获10%涨停板，东方精工、富恒新材、捷强装备等涨幅显著 [7] 政策支持与产业规划 - 上海市发布《具身智能产业发展实施方案》，目标到2027年实现核心产业规模突破500亿元 [5] - 重点支持感知决策等关键技术攻关，给予最高30%且不超过5000万元资金支持 [2][6] - 规划建设算力等五大平台，对服务平台项目给予最高50%且不超过2000万元支持 [6] - 聚焦物流装配等五大领域开展场景应用示范，对示范项目给予最高20%且不超过1000万元支持 [6] 产品与技术进展 - 宇树科技推出Unitree A2四足机器狗，自重37kg，空载续航20km，最大奔跑速度5m/s，可承载100kg [2][8] - 2025世界机器人大会将汇聚200余家企业参展，50家人形机器人整机企业创参展数量之最 [3][8] - 全球机器人市场规模预计2029年突破4000亿美元，中国厂商占据商用服务机器人84.7%出货份额 [8] 行业应用前景 - 应用场景差异化推动技术路线分化，工业物流、toB机构养老、特种环境等场景具备率先落地优势 [9] - 2025年展会显示机器人应用场景已扩展至工业搬运、商业服务、家庭清洁等多领域 [9] - 具身智能机器人在功能性/情绪价值场景中更易实现商业化，连续作业能力显著提升 [9]

人形机器人概念股异动 - 人形机器人概念股在8月6日出现异动拉升 [1] - 华密新材和长盛轴承涨幅超过15% [1] - 中大力德涨停 [1] - 豪森智能、福立旺、万达轴承跟随上涨 [1]

上证指数表现 - 上证指数盘中重新突破3600点整数关口，上涨0.53%至3602.13点 [4] - 深证成指上涨0.14%至11056.69点，创业板指下跌0.26%至2328.36点 [4] - 沪深300指数上涨0.34%至4084.57点，中证500指数上涨0.28%至6279.02点 [5] 行业板块表现 - 申万一级行业中，综合、钢铁、房地产、银行、农林牧渔等板块涨幅居前 [5] - 计算机、医药生物、通信等板块盘中跌幅居前 [5] PEEK材料概念 - PEEK材料概念板块盘中涨幅超过4% [6] - 华密新材涨幅超过20%，现价25.38元，总市值39.98亿元 [7] - 新瀚新材20%涨停，总市值64.97亿元 [7] - 南京聚隆涨超13%，现价37.43元，总市值41.16亿元 [7] - 中欣氟材涨停，总市值72.29亿元 [7] 其他概念板块 - 玻璃基板、外骨骼机器人、电子纸、汽车热管理等概念板块涨幅居前 [8] 东杰智能及东杰转债 - 东杰智能连续第3个交易日盘中"20cm"涨停 [9] - 东杰转债同样连续第3个交易日盘中"20cm"涨停 [11] - 东杰智能控股股东淄博匠图恒松控股有限公司可能发生实际控制人变动 [11] - 东杰智能境外子公司获得3709万马来西亚林吉特（约合人民币6250万元）订单，占公司2024年度经审计营业收入的7.74% [12] 港股市场表现 - 恒生指数围绕20日线窄幅震荡 [14] - 恒生指数成份股中，中银香港、联想集团涨幅居前，中通快递-W、比亚迪股份跌幅居前 [14] 心动公司业绩 - 心动公司盘中一度大涨逾26% [13] - 公司预期上半年收入不少于人民币30.5亿元，同比增加约37% [16] - 预期上半年净利润不少于人民币7.9亿元，同比增加约215% [16] - 业绩增长主要得益于自研游戏《仙境传说M：初心服》、《心动小镇》、《火炬之光：无限》表现强劲，以及TapTap广告算法改进和用户参与度提升 [16]

报告核心观点 - 预计2025年9月北证50指数进行成分股调整 调整生效日前北证50指数基金被动调仓或影响个股 北交所指数化投资队伍扩容对成分股调整影响力将提高 建议关注高影响系数个股 [3] 事件 - 根据《北证指数计算与维护细则》 北证50指数预计于2025年9月11日进行成分股调整 审核截止日为2025年7月31日 北证专精特新指数半年度调仓 最近成分股调整时间在12月份 [3] 2025年9月北证50指数调整名单预测 - 截至2025年7月31日 测算调入标的为星图测控、万源通、康乐卫士、林泰新材、聚星科技 调出标的为天纺标、华密新材、豪声电子、创远信科、戈碧迦 调入备选标的为一致魔芋、万通液压、雷神科技、武汉蓝电等 天纺标预计因过去六个月日均成交额排名处于样本空间后20%而被剔除选样 利尔达满足量化指标条件 但或因经营状况等问题 前次未被纳入成分股 本期中报未公布 故剔除考虑范围 [3] 调整生效日临近前对个股的影响 - 北证50指数经历11次调整 调整生效日前五个交易日期间 调入成分股平均收益率跑赢指数9次 平均超额收益率达4.8% 调出成分股平均收益率跑输指数9次 平均超额收益率 -2.7% [3] 北交所指数化投资情况及个股影响系数 - 截至25Q2 北证50指数产品规模达111.62亿元 占北证50成分自由流通市值比重达8.86%、环比Q1 +0.12pct 北交所指数化投资队伍扩容进行时 调入成分股影响系数由高到低依次为康乐卫士（3.46）、林泰新材（2.17）、聚星科技（1.55）、星图测控（1.53）、万源通（0.48） 调出成分股影响系数由高到低依次为豪声电子（2.84）、戈碧迦（2.06）、天纺标（1.28）、创远信科（1.07）、华密新材（0.77） [3]

公司变更 - 2025年6月11日、27日会议审议通过变更注册资本等议案[2] - 完成工商变更登记及章程备案并取得营业执照[3] - 变更后注册资本为壹亿伍仟柒佰伍拾肆万肆仟壹佰陆拾陆元整[3] 公司基本信息 - 成立日期为1998年06月23日[3] - 法定代表人为李藏稳[3] - 住所为河北省邢台市任泽区邢德路河头段北侧[3] 经营范围 - 一般项目包括橡胶制品等制造与销售[3][4] - 许可项目为民用航空器零部件设计和生产[4]

公司基本信息 - 公司于2022年12月23日在北交所上市[6] - 公司注册资本为15,754.4166万元[7] - 公司经营期限从1998年6月23日至2033年6月22日[7] - 公司现在总股本为15,754.4166万股，均为人民币普通股[19] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[19] - 北交所上市前直接持有10%以上股份或可实际支配10%以上股份表决权的相关主体，公开发行前股份12个月内不得转让或委托管理[21] - 公司董事、监事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市12个月内及离职后6个月内不得转让[21] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票收益归公司，证券公司包销除外[22] 股东权益与决策 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的股东大会、董事会决议[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对董高监提起诉讼[26] - 公司任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应及时通知并披露[28] 交易与担保审议 - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[35] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东大会审议[35] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[38] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈[47] - 股东大会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过[62] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[79] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[84] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[86] 独立董事相关 - 公司董事会成员中设立2名以上独立董事，其中1名应为会计专业人士[95] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[96] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[98] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[103] - 公司设财务负责人1名，每届任期3年，需具备会计师以上专业技术职务资格或相关背景及经验[105] - 高级管理人员辞职自辞职报告送达董事会时生效，董事会秘书辞职需完成工作移交且公告披露后生效[105] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[125] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%（特殊情况除外）[127] - 董事会提交股东大会的现金分红方案，需经董事会全体董事过半数以上表决通过，由股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[130] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，费用由股东大会决定，变更需董事会审议后提交股东大会审议，解聘或不再续聘应提前30天通知[133] - 公司应接受国家军品订货，保证军品科研生产任务按要求完成[152] - 公司控股股东发生变化前，各方需向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序[153]

股东会信息 - 2025 年第一次临时股东会于 6 月 27 日召开[2] - 8 位股东出席或授权出席，持 106,707,235 股，占比 67.7136%[2] - 0 位股东网络投票，持 0 股，占比 0%[2] 议案表决 - 《关于拟变更注册资本等议案》同意 106,707,235 股，占比 100%[4] - 反对和弃权股数均为 0 股，占比 0%[4] 人员出席 - 7 位在任董事、3 位在任监事全部出席[2] 会议合规 - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[5]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东会经第四届董事会第五次会议决议同意召开[4] - 现场会议于2025年6月27日15:00召开，网络投票时间为26 - 27日15:00[5] - 会议召集人为公司董事会，符合规定[8] 参会情况 - 出席会议股东及代理人8名，代表106,707,235股，占67.7136%[9] - 参加网络投票股东0名，代表0股，占0%[11] 审议结果 - 会议审议通过变更注册资本等议案，同意票占100%[16]