会议信息 - 董事会会议于2024年10月25日召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[4] - 议案经审计委员会会议审议通过，无关联交易，无需股东大会审议[4]

会议信息 - 监事会会议于2024年10月25日在公司会议室现场召开[2] - 会议通知于2024年10月21日以书面方式发出[2] - 会议主持人是监事会主席路刚辉先生[2] 审议情况 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3] - 本议案不涉及关联交易，无需回避表决[4] - 本议案无需提交股东大会审议[4]

新产品和新技术研发 - 公司获国家知识产权局颁发发明专利证书[3] - 发明为一种自粘式止水带及其制备方法[3] - 专利申请日2024年07月30日，授权公告日2024年10月22日[3] - 专利号为ZL 2024 1 1025383.8，授权公告号为CN 118546614 B[3] - 证书号为第7461462号，公告发布于2024年10月23日[4]

资金使用 - 公司拟用不超9000万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动，期限最长12个月[2] 理财情况 - 公司以闲置募集资金买理财产品累计和未到期余额均为3500万元[3] 产品详情 - 购买中国银行邢台市任泽支行两款结构性存款，金额740万和760万[5] - 740万结构性存款预计年化收益率1.1000%或2.8500%，期限24天[5] - 760万结构性存款预计年化收益率1.1000%或2.8300%，期限26天[5] - 首创证券2000万元券商收益凭证预计年化收益率2.50%，期限2024.5.30 - 11.26[11] - 中国农业银行邢台任泽支行1000万元大额存单年化收益率1.50%，2024.1.4 - 4.4本金收回[13] - 中国农业银行邢台任泽支行500万元银利多产品年化收益率1.40%，2024.1.8 - 4.8本金收回[13] - 申万宏源证券多笔收益凭证到期本金收回，涉及金额和收益率不等[13] - 海通证券“一海通.理财宝”系列收益凭证普通版182天期第2180号募集2000，收益率2.50%[14] - 申万宏源证券多笔收益凭证募集资金及收益率情况[14][15][16] - 中国银行邢台市任泽支行两款挂钩型结构性存款募集资金及收益率情况[15][16]

公司概况 - 公司通过全景网"投资者关系互动平台"参加"2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年报集体业绩说明会活动" [2] - 参会人员包括公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人 [2] 产品与市场 - 公司的特种橡胶制品、特种塑料制品已进入军工领域，但军工产品占营收比例不大 [3] - 公司尚未向华为提供折叠屏手机壳体材料 [4] - 公司的特种橡胶、塑料制品可用于人形机器人的四肢系统 [4] 生产线与未来增长 - 特种工程塑料生产线尚处于配方调试阶段，特种橡胶材料生产线准备建设中 [4] - 未来的业绩增长点为特种橡塑材料及制品 [4]

公司概况 - 公司通过全景网"投资者关系互动平台"参加"2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年报集体业绩说明会活动" [2] - 参会人员包括公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人 [2] 产品与市场 - 公司的特种橡胶制品、特种塑料制品已进入军工领域，但军工产品占营收比例不大 [3] - 公司尚未向华为提供折叠屏手机壳体材料 [4] - 公司的特种橡胶、塑料制品可用于人形机器人的四肢系统 [4] 生产线与未来增长 - 特种工程塑料生产线尚处于配方调试阶段，特种橡胶材料生产线准备建设中 [4] - 未来的业绩增长点为特种橡塑材料及制品 [4]

会议基本信息 - 会议由公司董事会召集，经第三届董事会第二十二次会议决议同意召开[4][8] - 现场会议于2024年10月11日14:00召开，网络投票时间为2024年10月10 - 11日15:00[6] 参会股东情况 - 11名股东及代理人参会，代表90,890,539股，占比74.9997%[9] - 0名股东参加网络投票，代表0股，占比0%[11] 议案表决结果 - 多项董事、监事候选人提名议案均获100%同意通过[15][16][19][20][21][22][23][24][25][26]

河北华密新材科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 2.会议召开地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-105 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 90,890,539 股，占公司有表决权股份总数的 74.9997%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

人员选举 - 选举李藏稳为公司第四届董事会董事长，任期三年[3][4] - 选举公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年[4] 人员聘任 - 聘任李藏须为公司总经理，任期三年[6] - 聘任郝胜涛等4人为公司副总经理，任期三年[6] - 聘任李君娴为公司董事会秘书，任期三年[7][8] - 聘任翟根田为公司财务负责人，任期三年[8] 表决情况 - 各议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[4][5][6][7][8] - 各议案均不涉关联交易，无需回避和提交股东大会审议[4][5][6][7][8][9]

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-109 河北华密新材科技股份有限公司 选举路刚辉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 10 月 11 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 11 日审议并通过： 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 11 日审议并通过： 选举李藏稳先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 11 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 19,687,095 股，占公司股本的 16.25%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公 ...