说明会信息 - 公司将参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年报集体业绩说明会[2] - 说明会于2025年9月15日14:00 - 17:00采用网络远程方式举行[3] 参与人员 - 董事长李藏稳等参加说明会[4] 参与方式 - 投资者可通过“全景路演”网站等参与交流[5][6] 公告信息 - 公告2025年9月10日发布，联系人李君娴[6][7] 联系方式 - 电话0319 - 7630809，地址河北邢台任泽区，邮箱manager@hmxj.com[7]

板块表现 - PEEK材料概念板块早盘表现活跃 华密新材上涨18.38%至37.10元 成交额3.86亿元 新瀚新材上涨12.65%至57.01元 成交额8.13亿元 中研股份上涨8.96%至49.88元 富恒新材上涨6.47%至17.29元 中欣氟材上涨6.32%至27.74元 沃特股份上涨5.49%至21.91元 大洋生物上涨4.86%至36.68元 南京聚隆上涨4.98%至36.86元[1][2] 行业驱动因素 - 特斯拉Optimus机器人项目被马斯克视为核心价值驱动 未来80%企业价值将取决于此项目发展[2] - eVTOL单台设备PEEK材料用量达50-80公斤 低空经济浪潮推动材料需求显著增长[3] - PEEK材料在医疗植入物领域骨结合强度较钛合金提升40% 弹性模量3-4GPa与人体皮质骨接近[3] - 政策层面将PEEK列入"十四五"化工新材料重点发展对象 目标2025年国产化率超60% 且纳入首批次应用补贴目录[3] 市场规模预测 - 2030年全球人形机器人销量预计突破50万台 催生超200亿元PEEK材料市场需求[3] - eVTOL领域2025年PEEK材料渗透率或超25% 摩根士丹利预测2035年全球低空经济规模达3.5万亿美元[3] - PEEK需求将随eVTOL产量呈现指数级爆发增长[3] 细分领域应用 - 航空航天领域应用PEEK材料于发动机零部件和机舱内饰 受益于耐高温/轻量化/机械性能优异特性[4] - 医疗器械领域在脊椎植入物和牙科材料快速成长 源于材料生物相容性优势[4] - 汽车制造领域传动系统和发动机部件加速替代传统金属 契合轻量化发展趋势[4] 重点公司布局 - 天赐材料掌握PEEK核心技术 产品性能达国际水平 在高端应用领域具竞争力[5] - 华密新材专注高性能工程塑料 已形成完整PEEK材料产业链布局[5] - 新瀚新材持续投入PEEK研发 产品覆盖多领域且市场占有率不断提升[6]

机器人概念板块表现 - 机器人概念午后逆势拉升 舜宇精工大涨21.14% 天铭科技 上纬新材 安培龙等涨超10% 浙江荣泰直线封板 春兴精工 秦川机床等个股涨停 [2] - 马斯克表示特斯拉未来约80%的企业价值将取决于Optimus机器人项目发展 [2] - 该机器人有望在未来几年内实现大规模应用并成为特斯拉核心业务之一 [2]

新产品和新技术研发 - 公司取得1项国家知识产权局颁发的发明专利证书[3] - 发明名称为一种玻纤增强聚醚酰亚胺黑色颗粒及其制备方法[3] - 专利申请日为2025年05月23日，授权公告日为2025年08月26日[3] - 专利号为ZL 2025 1 0667762.5，授权公告号为CN 120173410 B[3] - 《发明专利证书》证书号为第8193580号[4]

公司基本信息 - 公司2022年11月25日经中国证监会注册发行2330.54万股普通股，12月23日在北交所上市[6] - 公司注册资本为15754.4166万元，经营期限从1998年6月23日至2033年6月22日[7] - 公司各发起人设立时总股本为3700万股，每股面值1元[12] - 公司已发行股份数为15754.4166万股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司收购股份用于员工持股等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[18] - 北交所上市前直接持有10%以上股份相关主体，公开发行并上市后12个月内不得转让或委托管理股份[20] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起12个月内及离职后6个月内不得转让[20] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行，否则股东可起诉[22] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对相关人员提起诉讼[26] 交易与担保审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[38] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需提交股东会审议[38] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种交易情形需提交股东会审议[39] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 董事人数不足规定人数三分之二等多种情形需召开临时股东会[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[66] 董事与高管 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名（含一名会计专业人士）[85] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[77] - 公司设总经理一名，每届任期3年，可连聘连任[116] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[127] - 公司可进行中期现金分红，原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不少于当年可分配利润的20%，特殊情况除外[130][131] 信息披露与通知 - 公司在每个会计年度结束之日起4个月内披露年度报告等[127] - 公司指定北交所或中国证监会、北交所指定网站为信息披露平台[143] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局第5个工作日为送达日期[140] 公司变更与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[144] - 公司合并、分立、减资，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[144][145][146] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[150]

会议信息 - 2025年职工代表大会8月21日在公司会议室召开[2] - 应出席30人，出席和授权出席27人[2] 董事选举 - 推选赵红涛为第四届董事会职工代表董事[3] - 该议案同意27票，无反对和弃权[4] - 议案不涉关联交易，无需股东会审议[4]

人员变动 - 2025年8月21日赵红涛当选职工代表董事，任期至第四届董事会届满[3] - 赵红涛原非职工代表董事，本次变更，董事会成员不变[3] 持股情况 - 赵红涛持有公司股份3143400股，占股本2.00%[3] 合规说明 - 本次任命符合规定，利于规范运作，不影响生产经营[4][5] 任职履历 - 2021年3月至今赵红涛在华密新材任董事[7]

会议信息 - 会议于2025年8月21日在公司会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 5名股东出席，持有表决权股份105,969,395股，占比67.2633%[2] - 7名董事、3名监事全部出席会议[2] 议案表决 - 多项议案同意股数均为105,969,395股，占比100%[4][5] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》中小股东同意、反对、弃权票数均为0[10] 其他 - 律师认为会议程序合法有效[11] - 备查文件有股东会会议决议和律师法律意见书[12]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人5名，代表股份105,969,395股，占比67.2633%[8] - 参加网络投票股东0名，代表股份0股，占比0%[10] 议案表决情况 - 多项修订及制定议案同意股数均为105,969,395股，占比100%[15][17][18][19][20][21][22][24][25][26][27][30][31][32][33][34][36]

持续督导 - 国融证券负责华密新材2025年半年度持续督导[1] - 保荐工作含审阅文件、督导制度执行等7项内容[2] - 持续督导各事项未发现问题[5] 人员变动 - 2025年3月10日原保荐代表人林廷变更为陈伟[6] - 2025年5月29日原保荐代表人丰含标变更为何庆桥[6] 其他情况 - 2025年上半年公司及股东无新增承诺及违规情况[6] - 相关重大风险无重大变化已在半年报披露[7] - 控股股东等股份无质押冻结情况[7]