本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、高级管理人员任命的基本情况 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 上述议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-096 河北华密新材科技股份有限公司高级管理人员任命公告 经审查，提名委员会认为：李藏波先生不存在《公司法》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处 以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，其任职资格符合 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，因此我们同意上述议案，并 同意将此议案提交公司董事会审议。 四、备查文件 聘任李藏波先生为公司副总经理，任职期限自公司第四届董事会第六次会议审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 4 ...

关联交易 - 与河北蓝盛实际发生关联交易967,931.34元，新增预计200万元[2] 业务预计 - 购买原材料原预计290万，已发生577,351.11元，调整后仍预计290万[4] - 出售产品原预计41万，已发生1,219,904.11元，新增预计200万，调整后241万[4] - 其他类别原预计2.046亿，已发生76,359,374.78元，调整后仍预计2.046亿[4] - 2025年1 - 6月已发生78,156,630元，调整后预计2.0991亿[5] 审议情况 - 8月4日独董、董事会、监事会审议新增议案均全票通过[7][9][10] - 保荐机构对新增2025年日常关联交易无异议[14]

募资情况 - 2022年获批发行不超2330.54万新股，发行价8元/股，实际募资总额18644.32万元，净额16680.89万元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金存储余额为36668718.31元[4] 资金投入 - 报告期内募投项目投入26212787.53元，截至2025年6月30日累计投入127027473.04元[9] - 特种橡胶新材料项目本报告期投入23430152.98元，累计投入35904459.66元，投入进度51.29%[18][19] - 特种工程塑料项目累计投入20803447.62元，投入进度74.30%[18] - 特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目本报告期投入2782634.55元，累计投入70319565.76元，投入进度102.20%[19] 资金置换与使用 - 2023年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金428.10万元、已支付发行费用自筹资金357.77万元[9] - 2024年3月将“特种工程塑料项目”节余募集资金7485371.21元转基本户补充流动资金[13] - 2025年5月将“特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目”节余募集资金17.88元转基本户[13] 理财与现金管理 - 2025年进行两笔银行理财，金额各2000万元，年化收益率1.15%[10][11] - 2025年拟用不超3000万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[11] 其他情况 - 报告期内不存在变更募集资金用途及使用、披露违规情况[14][15] - 改变用途的募集资金金额为0，比例为0[18] - 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品余额为0，使用募集资金暂时补流的金额为0[20][21]

股本与股份 - 公司发行面额股每股面值人民币1元[4] - 发起人设立时总股本为3700万股，均为普通股[4] - 已发行股份数为15754.4166万股，均为人民币普通股[4] 股份收购与转让限制 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%，所持股份自上市交易之日起12个月内不得转让，离职后6个月内不得转让[7] - 持有公司股份5%以上的股东，将股票或其他股权性质证券买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司（特殊情况除外）[8] 股东与股东会 - 股东享有按股份份额分配利益、参加股东会等权利[9] - 年度股东大会/股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[33][34] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求等情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会/股东会[34] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[66] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[72] - 董事会会议有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[73] 利润分配 - 分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[95] - 每年以现金方式分配的利润应不少于当年可分配利润的20%（合并报表与母公司可分配利润孰低），特殊情况除外[97][98][99] - 利润分配方案经监事会或审计委员会审核、董事会审议后提交股东大会或股东会审议[103][104] 其他 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[2] - 公司拟不再设置监事会及监事，监事会职权由董事会审计委员会行使[119] - 章程修订尚需提交公司股东会审议，以工商行政管理部门登记为准[117]

人员变动 - 赵红涛因个人原因自2025年8月4日起辞任副总经理[2] - 赵红涛离任后继续担任公司董事职务[2] 股份情况 - 赵红涛持有公司股份3143400股，占公司股本的2.00%[2] 影响说明 - 副总经理赵红涛辞职未使相关人数及比例不合规[3] - 赵红涛辞任不会对公司日常经营产生重大不利影响[4]

资金募集 - 2022年12月23日发行2330.54万股普通股，募资1.864432亿元[3] 项目投入 - 截至2025年6月30日，特种橡胶新材料项目投入3590.445966万元，进度51.29%[4] - 特种工程塑料项目投入2080.344762万元，进度74.30%[4] - 特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目投入7031.956576万元，进度102.20%[5] 资金存储与使用 - 截至2025年6月30日，募集资金存储金额为3666.871831万元[6] - 特种工程塑料项目节余748.537121万元补充流动资金[6] 项目进度调整 - 特种橡胶新材料项目预定可使用状态日期调至2027年6月30日[9] - 特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目调至2025年12月31日[9] 决策情况 - 2025年8月4日通过部分募投项目延期议案，保荐机构无异议[12][13]

制度审议 - 2025年8月4日公司董事会通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》[2] 任职与离职 - 8种情形不得担任董高人员，3种情形原董高人员继续履职[7][9] - 任期届满未获连任或股东会解任，按规定离职[9][10] 离职交接 - 离职生效后5个工作日内移交文件并签确认书[12] 股份转让 - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[14] 追责与生效 - 发现未履行承诺，董事会审议追责方案[18] - 制度经董事会审议通过之日起生效[22]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场会议于2025年8月21日15:00召开，网络投票时间为2025年8月20 - 21日15:00[2] - 股权登记日为2025年8月15日[4] 审议议案 - 取消监事会、废止监事会议事规则、修订及制定部分内部管理制度等[5] - 议案1.00、3.09为特别决议议案，议案3.09对中小投资者单独计票[7] 其他事项 - 会议登记时间为2025年8月21日14:00，地点在公司会议室[10] - 法人股东授权委托书需法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章[16] - 公司有《关于修订<募集资金管理制度>的议案》等多项议案待处理[15]

会议信息 - 监事会会议于2025年8月4日现场召开，7月24日书面通知[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 审议事项 - 通过2025年半年度报告及其摘要[3] - 通过半年度募集资金专项报告[4] - 通过部分募投项目延期议案[4] - 补充确认关联交易967,931.34元，新增预计200万元[6] - 通过取消监事会并修订《公司章程》议案[6] - 通过废止《监事会议事规则》议案[7]

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-055 河北华密新材科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事杨莉因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》 及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 公司编制了 2025 年半年度报告及其摘要，具体议案内容详见公司在北 ...