投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为2025年5月20日15:00 - 17:00 [3] - 活动地点为全景网“投资者关系互动平台” [3] - 参会人员为通过网络参与的投资者，上市公司接待人员包括董事长、总经理等多人 [3] 业绩情况 - 2025年一季度营业收入同比增长6.47%，因费用支出增加净利润同比略有下降 [5] - 2024年营业收入同比增长2.51%，基本持平；归属于上市公司股东的净利润同比降低25.42%，净利润有所下滑 [11] 股东回报 - 公司制定三年股东分红回报规划，满足条件下计划每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%，2024年度预计通过现金分红及转增股票回报投资者 [6] 原材料应对措施 - 公司有长期稳定合作供应商，通过调整采购量规避价格波动风险 [6] 环保情况 - 公司重视环保投入，贯彻国家环保政策，2024年9月通过“省级绿色工厂”评定 [7] 海外业务 - 公司正在拓展海外市场，产品处于试用阶段 [7] 市场竞争应对 - 公司通过从材料到产品的优化提升应对市场变化 [8] 研发投入 - 公司研发费用主要用于基础材料及特种橡塑新产品 [8] 治理结构 - 公司按上市规则完善治理机制，建立制衡机制，保障股东权利，推动公司健康发展 [9][10] 产品应用 - 公司部分产品已应用于军工领域 [12] 市值管理 - 公司重视市值管理，通过多种方式与投资者对接并分红，后续如有回购计划会及时披露 [13] 成本优化与毛利率提升 - 公司采取新产品研发开发高端客户、提高产能利用率、增强原材料采购管控三项措施优化成本结构提升毛利率 [14]

业绩总结 - 2025年一季度营业收入同比增长6.47%，净利润同比略有下降[5] - 2024年营业收入同比增长2.51%，净利润同比降低25.42%[11] 股东回报 - 制定三年股东分红规划，每年现金分配利润不少于20%，2024年预计现金分红及转增股票[6] 企业荣誉 - 2024年9月通过“省级绿色工厂”评定[7] 产品应用 - 部分产品已应用于军工领域[12] 成本优化 - 采取新产品研发等三项措施优化成本提升毛利率[14]

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-039 河北华密新材科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00-17:00。 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》 （公告编号：2025-021），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营 业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业 绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：李藏稳先生； 公司总经理：李藏须先生 公司董事、副总经理 ...

市场表现 - 三大股指集体收跌，上证指数报收3367.46点跌0.4%，深成指报收10179.6点跌0.07%，创业板指报收2039.45点跌0.19% [1] - PEEK材料概念股涨幅居前，新瀚新材大涨16%，华密新材涨超10%，中欣氟材涨停，中研股份涨超9% [3] - 汽车零部件板块大涨，豪恩汽电20%涨停，大地电气涨超18%，兆丰股份、精锻科技、鑫宏业等涨超10% [4] - 化学纤维板块领跌，苏州龙杰跌超7%，吉林碳谷、三房巷、江南高纤等多股下挫 [5] 主力资金动向 - 主力资金净流入汽车、机械设备、基础化工等板块，净流出非银金融、银行、食品饮料等板块 [6] - 比亚迪、红宝丽、中欣氟材获主力净流入13.75亿元、11.38亿元、6.25亿元 [7] - 双林股份、吉林化纤、东方财富遭主力抛售7.06亿元、6.74亿元、5.09亿元 [8] 机构观点 - 江海证券认为短暂回落不改原有上升趋势 [9] - 德讯证券指出修复性行情基本告一段落，但中长期依然具备向好基础 [10] - 国金证券提到两市成交额缩量至1.15万亿元，科技板块中人形机器人板块企稳向好，后续需关注成交量释放情况 [10]

A股PEEK材料板块异动 - PEEK材料板块午后出现异动拉升 [1] - 中氟欣材股价直线封板 [1] - 新瀚新材涨幅超过13% [1] - 康拓医疗、华密新材、中研股份涨幅均超5% [1] - 同益股份等个股跟涨 [1]

会议情况 - 2024年召开12次董事会和5次股东大会[1] - 独立董事出席12次董事会、3次专门会议和3次培训学习[1][4][11] - 审计委员会主任委员召集召开5次日常会议[6] 议案审议 - 2024年审议通过新增及预计日常性关联交易等议案[13] 报告披露 - 按时编制并披露2023 - 2024年多期报告[14] 审计机构 - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[15] 独立董事履职 - 2024年现场工作累计15天，关注经营和信披[17][18]

公司治理 - 2024年召开12次董事会和5次股东大会，独立董事全票赞成议案[2] - 2024年审计、提名、独立董事专门会议分别召开5、2、3次[3][4] - 2024年独立董事现场工作15个工作日，参加3期培训[8][9]

公司治理 - 2024年召开12次董事会会议和5次股东大会，独立董事均实际参加[2] - 2024年独立董事参与三次专门会议[4] - 2024年独立董事参加三次专项培训[13] - 2024年独立董事现场工作时间累计15天[15] 合规运营 - 2024年关联交易真实有效，未损害公司和股东利益[9] - 2024年内部控制体系总体运行良好[10] - 2024年董事会及其下属专门委员会规范运作，无违规行为[11] - 2024年信息披露符合规定，真实准确完整及时[12]

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归母未分配利润115,733,520.51元，母公司未分配利润118,321,319.85元，资本公积185,673,870.91元[6] - 公司总股本121,187,820股，拟每10股派现1.44元，预计派现17,451,046.08元[7] - 拟每10股转增3股，共转增36,356,346股[7] 会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月21日15:00召开，网络投票2025年5月20日15:00 - 2025年5月21日15:00[2] - 股权登记日为2025年5月14日[4] - 会议登记时间为2025年5月21日14:00[10] - 会议联系电话为0319 - 7630809[10] 议案审议 - 审议《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》[4] - 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》[5] 审计机构 - 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构[8]

财务数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润115,733,520.51元，母公司未分配利润118,321,319.85元，资本公积185,673,870.91元[6] - 总股本121,187,820股，每10股派现1.44元，预计派现17,451,046.08元，每10股转增3股，转增36,356,346股[6] 资金运用 - 拟用不超3000万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[8] 议案情况 - 多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][7][8][10][11] - 监事薪酬方案因回避表决提交股东大会[8] 审计安排 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[8]