本公司赵红涛先生，因个人原因辞任，自 2025 年 8 月 4 日起不再担任副总经理。 该人员持有公司股份 3,143,400 股，占公司股本的 2.00%，不是失信联合惩戒对象，离 任后继续担任公司董事职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-095 河北华密新材科技股份有限公司高级管理人员离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、高级管理人员离任的基本情况 赵红涛先生的辞职报告 河北华密新材科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 6 日 副总经理赵红涛先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超 过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例 不符合相关规则或者公司章程的规定， ...

资金募集 - 2022年12月23日发行2330.54万股普通股，募资1.864432亿元[3] 项目投入 - 截至2025年6月30日，特种橡胶新材料项目投入3590.445966万元，进度51.29%[4] - 特种工程塑料项目投入2080.344762万元，进度74.30%[4] - 特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目投入7031.956576万元，进度102.20%[5] 资金存储与使用 - 截至2025年6月30日，募集资金存储金额为3666.871831万元[6] - 特种工程塑料项目节余748.537121万元补充流动资金[6] 项目进度调整 - 特种橡胶新材料项目预定可使用状态日期调至2027年6月30日[9] - 特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目调至2025年12月31日[9] 决策情况 - 2025年8月4日通过部分募投项目延期议案，保荐机构无异议[12][13]

制度审议 - 2025年8月4日公司董事会通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》[2] 任职与离职 - 8种情形不得担任董高人员，3种情形原董高人员继续履职[7][9] - 任期届满未获连任或股东会解任，按规定离职[9][10] 离职交接 - 离职生效后5个工作日内移交文件并签确认书[12] 股份转让 - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[14] 追责与生效 - 发现未履行承诺，董事会审议追责方案[18] - 制度经董事会审议通过之日起生效[22]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场会议于2025年8月21日15:00召开，网络投票时间为2025年8月20 - 21日15:00[2] - 股权登记日为2025年8月15日[4] 审议议案 - 取消监事会、废止监事会议事规则、修订及制定部分内部管理制度等[5] - 议案1.00、3.09为特别决议议案，议案3.09对中小投资者单独计票[7] 其他事项 - 会议登记时间为2025年8月21日14:00，地点在公司会议室[10] - 法人股东授权委托书需法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章[16] - 公司有《关于修订<募集资金管理制度>的议案》等多项议案待处理[15]

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-056 河北华密新材科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司 监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司编制了 2025 年半年度报告及其摘要，具体议案内容详见公司在北京 证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《202 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-055 河北华密新材科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事杨莉因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》 及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 公司编制了 2025 年半年度报告及其摘要，具体议案内容详见公司在北 ...

（记者 曾健辉） 每经讯，2025年8月6日，北交所上市公司华密新材（836247，收盘价：30.84元）登上龙虎榜，交易方式是连续竞价，披露原因 是2025年8月5日至2025年8月6日涨跌幅偏离值累计达到44.26%，成交数量4271.08万股，成交金额10.97亿元。买一席位为国金证 券股份有限公司深圳分公司，买入1999.25万元；卖一席位为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部，卖出 1764.26万元。 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前核实。据此操作，风险自担。 | | 2025-08-06华密新材(836247) 龙虎榜 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | | न्द्र ग | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 19992543.22 | 9571156.24 | | 买2 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路营业部 | 17432635.48 | 268086.9 | | ग्रेउ | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 16864814 ...

板块整体表现 - 汽车零部件板块单日上涨1.82%，领先于上证指数（涨0.45%）和深证成指（涨0.64%）[1] - 板块主力资金净流入25.54亿元，游资净流出19.69亿元，散户资金净流出5.85亿元[2] 领涨个股表现 - 华密新材（836247）以29.96%涨幅领涨，收盘价30.84元，成交量23.49万手，成交额6.47亿元[1] - 明阳科技（837663）上涨15.72%至27.82元，成交量12.24万手，成交额3.22亿元[1] - 溯联股份（301397）上涨13.83%至36.21元，成交量17.55万手，成交额6.31亿元[1] - 斯菱股份（301550）上涨10.35%至105.08元，成交量13.51万手，成交额13.66亿元[1] - 华纬科技（001380）、湖南天雁（600698）、成飞集成（002190）等6只个股均实现涨停（涨幅≥10%）[1] 资金流向特征 - 成飞集成（002190）获主力资金净流入6.25亿元，净占比达29.84%，居板块首位[3] - 飞龙股份（002536）主力净流入1.35亿元，净占比32.11%为板块最高[3] - 双林股份（300100）获主力净流入2.62亿元，净占比8.74%[3] - 银轮股份（002126）、湖南天雁（600698）、新泉股份（603179）均获超1.5亿元主力资金流入[3] 下跌个股情况 - 飞乐音响（600651）下跌7.61%至5.71元，成交量123.23万手[2] - 正裕工业（603089）下跌3.57%至17.03元，成交量29.76万手[2] - 申达股份（600626）下跌3.36%至4.31元，成交量94.77万手[2]

市场整体表现 - A股三大指数连续三日上涨 沪指涨0.45%至3633.99点 深证成指涨0.64%至11177.78点 创业板指涨0.66%至2358.95点 [1] - 全天成交额达1.76万亿元 较前日增加1434亿元 [1] - 超3300只个股上涨 [1] 领涨板块及个股 - 军工板块全天强势 内蒙一机、捷强装备及中国船舶等多股涨停 [2] - PEEK材料板块全线走强 华密新材涨29.96% 新瀚新材、凯盛新材涨20% 南京聚隆、明阳科技涨超15% 中欣氟材涨停 [4][5] - 机器人概念股走强 豪森智能涨20.02% 海昌新材涨20% 中大力德、万里扬、博杰股份涨停 [6][7] - 橡胶制品板块涨幅靠前 科创新源涨19.99% 震安科技涨14.78% [8][9] - 培育钻石板块普涨 国机精工涨9.99% 潮宏基涨6.20% 中兵红箭涨5.63% [10] - 游戏板块飘红 宝通科技涨8.99% 掌趣科技涨6.73% 游族网络涨6.07% [11] 下跌板块及个股 - 医药板块全线走低 肝炎概念、中药、CRO及创新药领跌 [2] - 奇正藏药跌9.97% 翰宇药业跌8.91% 佛慈制药跌5.88% 益佰制药跌5.62% [12] - 西藏板块下挫 西藏天路跌10.01% 西藏旅游跌9.99% 西藏药业跌4.01% [13] - 旅游酒店板块跌幅居前 西藏旅游跌9.99% 天府文旅跌9.56% 凯撒旅业跌4.96% [14] 行业催化因素 - 机器人行业获政策支持 上海发布《上海市具身智能产业发展实施方案》 [7] - 宇树科技发布新款四足机器狗Unitree A2 最大奔跑速度5米/秒 最大攀爬高度1米 [7]

公司股价表现 - 股价创历史新高 报收30.84元 单日上涨29.96% [2] - 成交量2134.45万股 成交金额5.81亿元 换手率18.68% [2] - A股总市值达48.59亿元 A股流通市值35.23亿元 [2] 公司财务状况 - 一季度营业收入9593.12万元 同比增长6.47% [2] - 一季度净利润943.79万元 同比下降11.19% [2] - 基本每股收益0.0800元 加权平均净资产收益率2.06% [2] 公司融资数据 - 最新两融余额1771.90万元 全部为融资余额 [2] - 近10日融资余额减少137.30万元 环比下降7.19% [2] 行业市场表现 - 所属汽车行业整体涨幅0.96% [2] - 行业内226只股票上涨 其中6只涨停 [2] - 行业内57只股票下跌 跌幅居前的为飞乐音响(-5.18%) 正裕工业(-4.02%) 申达股份(-3.59%) [2]