证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-059 成都中寰流体控制设备股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以即时通讯方式发出 5.会议主持人：张迪 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书王卓然、副总经理廖青松 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举张迪为公司董事长的议案》 1.议案内容： 选举张迪先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年第四届董事会第一次 会议决议通过之日起生效。 根据《成都中寰流体控制设备股份有限公司章程》，董事长 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-057 成都中寰流体控制设备股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李瑜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 59,720,630 股，占公司有表决权股份总数的 57.67%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 176 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-061 成都中寰流体控制设备股份有限公司 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核 委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会主任委 员为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事； 战略委员会召集人根据《战略委员会工作细则》由董事长担任；薪酬与考核委员 会召集人根据《薪酬与考核委员会工作细则》选举产生。公司第四届董事会各专 门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活 动产生不利影响。 三、备查文件 关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证董事会各 ...

成都中寰流体控制设备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-060 同意金涛先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第四届监事会第一次会 议决议通过之日起生效。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：金涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举金涛为公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以即时通讯方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 ...

会议审议 - 2024年8月26日第三届董事会二十一次会议通过修订《薪酬与考核委员会工作细则》议案，7票同意[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会由5名成员组成，独立董事不少于3名[7] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[7] 会议规则 - 例会每年至少一次，可开临时会，提前五日通知委员[15] - 会议全体委员出席方可举行，决议需过半数通过[16][17] 工作流程 - 董事会办公室提供资料，委员会考评董高人员[12][13] - 董事薪酬报董事会同意后股东大会审议，高管薪酬董事会批准[10] 任期与细则 - 任期与董事会一致，委员连选可连任，不适宜任职会补选[7] - 工作细则自通过之日起试行，解释权归董事会[19][20]

资金募集 - 公司两次发行合计募集资金1.3147375亿元，净额1.1860841965亿元[3] 资金使用与余额 - 截至2024年6月30日，募投项目累计投入4204.619408万元，1 - 6月投入437.76741万元[5] - 2024年1月1日专户余额1049.105018万元，6月30日余额1173.78562万元[5] 理财投资 - 2024年3月前买7500万元理财，年化2.90%；3月后买7000万元，年化2.60%[12] - 2024年3月18日获批用不超7500万元闲置资金现金管理[12] 项目进展 - 中寰智能制造项目调整后投资8317.3万元，累计投入2106.04415万元，进度25.32%[18] - 中寰研发中心项目调整后投资3543.541965万元，累计投入2136.342668万元，进度60.29%[18] 项目调整 - 募投项目预计达使用状态日期调为2025年12月31日[14][19] 合规情况 - 报告期无募集资金置换等情况，2024年使用及披露无违规[10][11][14]

独立董事候选人要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份百分之一以上[4] - 不得在直接或间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东处任职[4] - 最近三十六个月内不得因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[6] - 最近三十六个月内不得受证券交易所或全国股转公司公开谴责或三次以上通报批评[7] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[7] - 在公司连续任职未超过六年[7] - 过往任职独立董事时，连续十二个月未亲自出席董事会会议次数不得超期间会议总数二分之一[8] - 最近三十六个月内不得受中国证监会以外其他有关部门处罚[8] 其他 - 候选人声明时间为2024年8月28日[10]

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-043 成都中寰流体控制设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人成都中寰流体控制设备股份有限公司董事会，现提名李贺为成都中寰 流体控制设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与成都中寰流体控制设备股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-055 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的 议案》 1.议案内容： 提名金涛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以即时通讯方式发出 5.会议主持人：金涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股 ...

独立董事提名 - 廖进兵被提名为中寰股份第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 部分股东及亲属、有违法违规记录等情况不得担任[4][6][7][8] 任职限制 - 兼任境内上市公司数量不超三家，在中寰连续任职不超六年[7] 履职承诺 - 若任职后不符条件或资格将辞去职务[9]