证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-071 成都中寰流体控制设备股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：四楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：副董事长张迪 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李瑜因工作原因缺席，委托董事陈亮代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下， 公司根据目前募投项目的实施 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-068 成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"）出具的关于变更 持续督荐代表人的书面通知。 安信证券作为公司股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交 易所上市的的保荐机构，指定李春先生和徐方亚先生为公司持续督导工作 保荐代表人。 徐方亚先生因工作变动，不再负责对公司的持续督导工作。为保证持 续督导工作的顺利进行，安信证券授权王健先生接替徐方亚先生担任公司 持续督导工作的保荐代表人，继续履行相关职责。 本次变更不影响安信证券对公司的持续督导工作，变更后安信证券负 责公司持续督导的保荐代表人为李春先生、王健先生。 公司董事会对徐方亚先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心 感谢！ 成都中寰流体控制设备股份有限公司 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 董事会 2023 年 11 月 17 ...

| 日期 | | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | | 安信证券股份有限公 | 国泰君安证券股份有 | | | | | | | | 司成都领事馆路证券 | | | | | | | | | 营业部 | 业部 | | 2023-11- | 836260 | | | | 100000 | 兴业证券股份有限公 | 限公司上海江苏路营 | | | | | | | | 司成都航空路营业部 | | | | | | | | | | 业部 | | 2023-11- | | | | | | | | | | | | | | | 司余姚南雷路证券营 | | | 2023-11- | | | | | | | 中信证券股份有限公 | | | | | | | | 司杭州新天地证券营 | | | 08 08 08 08 08 | 836260 836260 837344 872541 | | | | 120000 400000 100000 | 中信证 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | 831305 | 海希通讯 | 9.95 | | 东北证券股份有限公 司济南经十东路证券 | 东吴证券股份有限公 司苏州相城采莲路证 | | 06 | | | | 300000 | | | | | | | | | 营业部 | 券营业部 | | 2023-11- 06 | 832023 | 田野股份 | 2.38 | 1300000 | 九州证券股份有限公 | 华鑫证券有限责任公 司北京工体东路营业 | | | | | | | 司海南分公司 | | | | | | | | | 部 | | 2023-11- 06 | 832982 | 锦波生物 | 220 | 18000 | 山西证券股份有限公 | 山西证券股份有限公 司闻喜龙海大道证券 | | | | | | | 司闻喜龙海大道证券 | | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-11- 06 | 834062 | 科润智控 | ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-062 成都中寰流体控制设备股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关 于修订及制定公司相关制度的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司股东大会审议。 成都中寰流体控制设备股份有限公司 募集资金管理制度 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，对募集资金存储、使用 申请、审批权限、决策程序、风险控制、信息披露等内容作出明确规定，并确 保该制度的有效实施。 第四条 公司控股股东、实际控制人或其关联方不得直接、间接占用或挪 用公司募集资金，不得利用募集资金投资项目获取不正当利益。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或 变相改变募 ...

一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关 于修订及制定公司相关制度的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-059 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一条 为规范成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称公司）董 事会及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确 性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及其他现行有关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）的规定、北京证券交易所业务规则和《成都中寰流体控制设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-054 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以电子信息方式发 出 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2023年第三季 度报告》，该报告已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-056）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 5.会议主持人：董事长李瑜 6.会议列席人员 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-063 成都中寰流体控制设备股份有限公司 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关 于修订及制定公司相关制度的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案无需提交至公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》等法 律、法规、规范性文件以及《成都中寰流体控制设备股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以 外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控 ...

（一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 成都中寰流体控制设备股份有限公司 一、会议召开基本情况 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-067 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及有关法律法 规和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票方式的其中一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 15 日 15:00—2023 年 11 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-064 成都中寰流体控制设备股份有限公司 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关 于修订及制定公司相关制度的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交至公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 北京证券交易所的业务规则及《成都中寰流体控制设备股份有限公司章程》的相 关规定，设立董事会审计委员会，并制定本细 ...