证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-026 组织形式：特殊普通合伙 成都中寰流体控制设备股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"） 作为公司2024年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对大信会计师事务所在 近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 一、会计师事务所的基本情况 首席合伙人：谢泽敏 （一）资质条件 2024 年度末合伙人数量：175 人 2024 年度末注册会计师人数：1,031 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：500 人以上 2023 年收入总额（经审计）：158,884.86 万元 ...

审计公司信息 - 审计公司为大信会计师事务所，2012年成立，出资额5110万元[10] - 主要经营场所为北京海淀区，首席合伙人为谢泽敏[10][11] - 经营范围含注册会计师业务、代理记账等[10] 审计相关 - 对成都中寰2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 企业董事会负责内控，注册会计师发表审计意见[3][4] - 审计认为公司在重大方面保持有效财务报告内控[7]

业绩总结 - 2024年期初占用资金余额总计1,236,445.62元[12] - 2024年度占用累计发生金额总计525,582.34元[12] - 2024年度占用资金的利息总计1,664,494.74元[12] - 2024年度偿还累计发生金额为97,533.22元[12] 关联资金情况 - 成都欧浦特控制阀门有限公司其他应收款期初余额750,364.61元，年度发生额212,276.49元，偿还额962,641.10元[11] - 成都欧浦特控制阀门有限公司应付账款期初余额81,475.00元，偿还额81,475.00元[11] - 关联自然人相关其他应付款期初余额388,296.01元，年度发生额72,154.85元，利息362,917.64元，期末余额97,533.22元[12] - 其他关联人及其附属企业相关应付账款期初余额16,310.00元，年度发生额241,151.00元，利息257,461.00元[12] 审计相关 - 审计公司于2025年4月23日出具大信审字[2025]第14 - 00011号审计报告[2] - 审计公司认为公司编制的汇总表符合规定，公允反映占用资金情况[5]

会议情况 - 2024年召开6次董事会会议和3次股东大会[1] - 独立董事各委员会会议均全勤出席[1][3] 工作情况 - 2024年独立董事累计现场工作时间16天[6] - 2024年公司为独立董事提供必要工作条件并配合工作[8]

股东大会信息 - 2025年5月19日15:00召开2024年年度股东大会现场会议[5] - 2025年5月18日15:00 - 5月19日15:00为网络投票时间[5] - 2025年5月9日为股权登记日[8] 权益分派 - 公司总股本103,550,000股，2024年拟10股派2元，预计派现20,710,000元[11] 会议其他信息 - 审议多项议案，含对中小投资者单独计票和关联股东回避表决议案[9][17] - 2025年5月16日9:00 - 15:00为会议登记时间[19] - 会议登记和召开地点均在成都公司相关办公室和会议室[8][19] - 聘请北京浩天（成都）律师事务所律师参会[8]

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-018 成都中寰流体控制设备股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和 ...

独立董事情况 - 独立董事及其相关人员未在公司等任职或持股超规定比例[1] - 独立董事最近12个月内无不合规情形[1] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且独立[2] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[3]

人员任命 - 2025年4月23日公司聘任陆甫为财务负责人，任期至第四届董事会届满[2] - 陆甫1986年出生，本科，有注会资格，曾在多家公司任职[4] 合规情况 - 本次任命符合规定，未超董事总数限制，无兼任不符情形[5] - 独立董事和审计委员会同意聘任并提交审议[7]

（一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-032 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、 《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况， 参考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方 案。现将具体情况公告如下： 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。 （2）公司独立董事职务津贴为 6 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体 ...

公司于 2025 年 4 月 23 日召开了公司第四届董事会第五次会议，审议通过《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 舆情管理制度 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-034 成都中寰流体控制设备股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为提高成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"） 应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合 法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实 ...