制度修订与审议 - 2025年8月25日第四届董事会第六次会议审议通过《修订<募集资金管理制度>》，尚需提交股东会审议[3] 资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独董[10] 募投项目论证 - 超募投计划完成期限且投入未达50%，或搁置超一年，公司应对项目重新论证[12] 协议签订与公告 - 募集资金到账1个月内签三方监管协议，2个交易日内公告[9] - 三方监管协议提前终止，1个月内签新协议[10] 资金使用与审议 - 募集资金置换自筹资金等经董事会审议，保荐机构或独董同意[13] - 使用闲置资金现金管理，董事会通过后2个交易日内公告[14] 特殊情况公告 - 影响募投计划正常进行，2个交易日内公告[6] - 开立或注销产品专用结算账户，2个交易日内公告[14] 流动资金补充 - 暂时补充流动资金单次最长不超12个月[16] 节余资金处理 - 节余低于200万元且低于净额5%，豁免董事会审议[19] - 超200万元或净额5%，董事会审议披露[19] - 高于500万元且高于净额10%，股东会审议通过[19] 投资计划调整 - 募投项目年度使用与预计差异超30%，公司调整计划并披露[22] 检查与核查 - 内部审计部门至少半年检查一次募集资金情况[22] - 董事会每半年核查募投进展，出具报告并披露[22] 资金置换 - 自筹资金预先投入，6个月内置换[20] 外部核查 - 保荐机构现场核查并出具报告[23] - 独立董事聘请会计师事务所核查[23]

制度审议 - 2025年8月25日董事会通过《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》[3] 内幕定义 - 内幕信息知情人含5%以上股份股东和实控人等[6] - 内幕信息含一年内购售重大资产超资产总额30%等[7] 信息管理 - 重大事项披露应报备知情人档案材料[10] - 信息公开后10个交易日报送档案及备忘录[11] - 知情人档案至少保存10年[12] 保密追责 - 签订保密协议告知保密义务[14] - 内幕交易致损失视情节处分责任人[15] - 重大项目泄密可解约追责[15] - 造成重大损失犯罪移交司法[15] 制度说明 - 未尽事宜按法规和章程执行[17] - 抵触时以相关规定为准[17] - 经董事会审议通过生效[17] - 由董事会负责解释[17] 发布信息 - 制度发布主体为公司董事会[18] - 发布时间为2025年8月26日[18]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由5名成员组成，独立董事不少于3名[8] - 委员会主任由独立董事担任[8] 产生与会议 - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[8] - 例会每年至少一次，临时会议提前两日通知[15] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] 工作流程 - 证券部提供前期资料[12] - 考评先述职自评，再绩效评价，报报酬方案[13] - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管薪酬董事会批准[10] 细则情况 - 2025年8月25日董事会通过细则试行[3] - 解释权归公司董事会[19]

会议审议 - 2025年8月25日公司召开会议审议通过《修订<累积投票制实施细则>》[3] 累积投票制规则 - 选举两名以上董事时，股东投票权与应选董事总人数相等[5] - 独立董事与非独立董事选举分开投票[6] - 投票总数超累积表决票数无效，超应选人数视为弃权[7] 董事当选规则 - 董事候选人按得票确定当选人，最低得票需超出席股东所持股份总数半数[7] - 当选人数不足时按不同情况进行后续选举[8] - 得票相同需单独再次投票选举[8]

制度表决 - 《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》获董事会全票通过[3] 离职生效 - 董事辞任、高管辞职分别自收到报告时生效[8] 任期规定 - 任期届满未改选原人员履职，60日内补选[8] 股份转让 - 任职每年转让不超25%，离职半年内不得转让[13] 追责复核 - 发现未履职董事会追责，离职人员可申请复核[15][16]

资产决策标准 - 资产交易涉及总额占近一期经审计总资产50%以上等情形，经董事会审议后提交股东会[8] - 资产交易涉及总额占近一期经审计总资产10%以上等情形，提交董事会审议[9] - 其他资产购买/处置事项，由总经理办公会审批并报董事会备案[10] 资产操作流程 - 资产购买/处置建议需书面提交，含资产情况报告[12][20] - 董事会聘请中介机构对拟购买/处置资产评估[13][16] - 相关资产购买/处置协议由董事长签订，需董事会或股东会批准[13][16]

制度审议 - 2025年8月25日第四届董事会第六次会议审议通过《修订<规范与关联方资金往来的管理制度>》，尚需股东会审议[3] 制度目的 - 规范与关联方经济行为和资金往来，确保关联交易公平公正公开，不损害公司和股东利益[5] 交易规定 - 可与关联方进行多种交易，但不得拆借资金给关联方[8] 支付流程 - 支付时相关部门审查支付依据并备案，财务部门提交审核后办理支付[11] 监督措施 - 聘请注册会计师出具专项说明并公告，财务部门核算统计并建档案[13] 责任追究 - 违规造成损失应赔偿，严重的罢免并追究法律责任，占用资金应催还、举报、索赔[15] 制度生效 - 经董事会审议和股东会批准后生效，由董事会负责解释[18]

制度审议 - 2025年8月25日四届六次董事会通过《董事、高管薪酬管理制度》，待股东会审议[3] 适用对象 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[5][6] 职责分工 - 薪酬与考核委员会提薪酬建议，股东会审董事薪酬，董事会审高管薪酬[8] 薪酬构成 - 董事领岗位薪酬、津贴，高管薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成[10][11] 其他规定 - 薪酬为税前，离任按实际任期和绩效算，随经营状况调整[11][12]

制度审议 - 2025年8月25日公司召开会议审议通过修订防资金占用制度[2] - 子议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议[2] 制度内容 - 目的是建立防控股股东及关联方占用资金长效机制[4] - 资金占用分经营性和非经营性[5] 公司责任 - 防止关联方直接或间接占用资金、资产和资源[6] - 关联交易后及时结算，不得形成非正常占用[6] 人员责任 - 董事、高管对维护资金安全负有法定义务和责任[7] - 协助、纵容侵占资产，董事会将视情节处分或提议罢免[10]

独立董事任职资格 - 董事会成员至少含三名独立董事，至少一名会计专业人士[6] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[7] - 存在违法犯罪处罚情形不得担任独立董事[9] - 会计专业人士需具备注册会计师职业资格等条件之一[10] - 连续任职六年36个月内不得被提名[10] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[11] - 过往出席会议情况不达标不得被提名[13] 独立董事提名与选举 - 董事会、1%以上股份股东可提候选人[13] - 最迟发布选举公告时披露相关声明等并备案[14] - 北交所5个交易日内进行资格审查[14] - 选举两名以上实行累积投票制，中小股东单独计票披露[15] - 审议通过后2个交易日报送《董事声明及承诺书》[15] 独立董事任期与履职 - 连任不超六年[15] - 连续两次未出席且不委托出席，30日内提议解除职务[16] - 辞职或被解除职务，60日内完成补选[16] - 行使部分职权需全体过半数同意并披露[19] - 每年现场工作不少于十五日[21] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[21] 资料保存与信息提供 - 工作记录及资料至少保存十年[22] - 2名以上书面要求延期未被采纳应报告[23] - 不迟于专门委员会会议前三日提供资料，保存至少十年[27] 其他规定 - 主要股东定义[29] - 制度自股东会审议通过生效[30] - 应向年度股东会提交上一年度述职报告[24] - 保障独立董事知情权[26] - 聘请中介机构等费用由公司承担[27] - 给予津贴，标准董事会制订，股东会审议并年报披露[27] - 可建立责任保险制度降低履职风险[27]