业绩相关 - 2024年11月15日中航泰达成交价9.88元，成交数量100000股[1] - 2024年11月15日恒合股份成交价8.2元，成交数量850000股[1]

会议安排 - 公司2024年10月29日召开董事会会议，审议通过召开临时股东大会议案[9] - 2024年10月29日公告股东大会通知[9] - 现场会议2024年11月14日14:00召开，网络投票2024年11月13 - 14日15:00[11] 股东情况 - 现场及网络投票股东6名，代表76,612,265股，占比54.74%[14] - 中小股东1名，代表585,000股，占比0.42%[14] 议案审议 - 股东大会审议《2024年第三季度利润分配方案》[17] - 该议案同意股数76,612,265股，占比100%[19] - 中小股东同意股数585,000股，占出席中小股东有效表决权100%[19]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月14日召开，现场和网络投票结合[2] - 出席股东6人，持股76,612,265股，占比54.74%[2] - 网络投票股东2人，持股18,585,000股，占比13.28%[2] 表决情况 - 《2024年第三季度利润分配方案》同意股数76,612,265股，占比100.00%[4] - 中小股东同意股数585,000股，占出席中小股东有效表决权100.00%[4] 其他 - 北京中银律师见证，认为大会程序合法、决议有效[6][8] - 备查文件有股东大会决议和律师法律意见书[7]

之法律意见书 二〇二四年十一月 5200 令咒赞［赞丘恩 律师事务所 CHONG YIN LAW FIRM 地址:北京市朝阳区光华路 2 号正大中心北塔 11-12 层 邮编：100022 电话: 010-65876666 传真: 010-65876666-6 H FT 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 北京中银律师事务所 关千北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 之法律意见书 致： 北京中航泰达环保科技股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称 " 本所")接受北京中航泰达环保科技股份 有限公司（以下简称 "公司")的委托， 指派见证律师出席公司2024年第三次 临时股东大会 （以下简称 " 本次股东大会")进行法律见证， 并依据《中华人民 共和国公司法》 （以下简称 " 《公司法》") 《中华人民共和国证券法》（以下 简称 "《证券法》")《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上 市规则》")等法律、 法规和规范性文件， 以及《北京中航泰达环保科技股份有 限公司章程》 （以下简称 " 《公司章程》") 《北京中航泰达 ...

1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-107 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长刘斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 76,612,265 股，占公司有表决权股份总数的 54.74%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 18,585,000 股，占公司有表决权股份总数的 13.28%。 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方， ...

业绩总结 - 公司持有包钢集团节能环保科技产业有限责任公司34%股份[1] - 2022年4 - 12月净利润按80%现金分红，公司获3875.57万元[1] - 2024年9月30日收到首笔分红款1937.78万元，已收齐2022年度分红[1] 其他影响 - 分红款有助于改善公司现金流，对合并报表净利润无影响[2]

成交数据 - 2024年11月6日永顺生物成交价6.3元，成交数量770000股[1] - 2024年11月6日宁新新材成交价12.62元，成交数量200000股[1] - 2024年11月6日中航泰达成交价10.76元，成交数量200000股[1]

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-106 公司对参股公司的长期股权投资按权益法核算,上述分红款有助 于改善公司现金流，对公司合并报表净利润无影响。公司将根据后续 分红实施进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 1 / 2 特此公告。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 6 日 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于收到参股公司分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）参与国 企混改，持有包钢集团节能环保科技产业有限责任公司（以下简称"参 股公司"）34%的股份。今日，公司收到参股公司分红款项人民币 1,937.78 万元，具体情况如下： 根据参股公司股东会决议及其股东各方签署的《增资扩股及股权 转让协议》约定，混改完成前过渡期净利润（经审计）按 100%以现 金分红方式支付给中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司；混改 完成后，即 2022 年 4 月 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-11- | 835368 | 连城数控 | 28.85 | 40000 | 申万宏源证券有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 05 | | | | | 司吉林分公司 | 司吉林分公司 | | 2024-11- | | | | | 东方证券股份有限公 | 开源证券股份有限公 | | 05 | 837023 | 芭薇股份 | 11 | 100000 | 司上海虹口区曲阳路 | 司上海永泰路证券营 | | | | | | | 证券营业部 | 业部 | | 2024-11- | | | | | 中信建投证券股份有 | 粤开证券股份有限公 | | 05 | 832522 | 纳科诺尔 | 32.44 | 100000 | 限公司北京东三环中 | 司广东分公司 | | | | | | | 路证券营业部 | | | | | | | | 国泰君安证券股份有 | 粤开证券股份有限公 | | 2024-11- 05 | 83249 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-11- | 430556 | 雅达股份 | 4.95 | 215000 | 广发证券股份有限公 | 国盛证券有限责任公 | | 04 | | | | | 司河源东源营业部 | 司萍乡莲花营业部 | | 2024-11- | 831167 | 鑫汇科 | 15.82 | 100000 | 华泰证券股份有限公 司深圳深南大道证券 | 国投证券股份有限公 司深圳深南大道本元 | | 04 | | | | | | | | | | | | | 营业部 | 大厦证券营业部 | | 2024-11- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 国投证券股份有限公 | | 04 | 831167 | 鑫汇科 | 15.82 | 100000 | 司深圳深南大道证券 | 司深圳深南大道本元 | | | | | | | 营业部 | 大厦证券营业部 | | 2024-11- | 835368 | 连城数控 | 27.86 | 4000 ...