股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月14日召开，现场和网络投票结合[2] - 出席股东6人，持股76,612,265股，占比54.74%[2] - 网络投票股东2人，持股18,585,000股，占比13.28%[2] 表决情况 - 《2024年第三季度利润分配方案》同意股数76,612,265股，占比100.00%[4] - 中小股东同意股数585,000股，占出席中小股东有效表决权100.00%[4] 其他 - 北京中银律师见证，认为大会程序合法、决议有效[6][8] - 备查文件有股东大会决议和律师法律意见书[7]

之法律意见书 二〇二四年十一月 5200 令咒赞［赞丘恩 律师事务所 CHONG YIN LAW FIRM 地址:北京市朝阳区光华路 2 号正大中心北塔 11-12 层 邮编：100022 电话: 010-65876666 传真: 010-65876666-6 H FT 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 北京中银律师事务所 关千北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 之法律意见书 致： 北京中航泰达环保科技股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称 " 本所")接受北京中航泰达环保科技股份 有限公司（以下简称 "公司")的委托， 指派见证律师出席公司2024年第三次 临时股东大会 （以下简称 " 本次股东大会")进行法律见证， 并依据《中华人民 共和国公司法》 （以下简称 " 《公司法》") 《中华人民共和国证券法》（以下 简称 "《证券法》")《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上 市规则》")等法律、 法规和规范性文件， 以及《北京中航泰达环保科技股份有 限公司章程》 （以下简称 " 《公司章程》") 《北京中航泰达 ...

1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-107 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长刘斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 76,612,265 股，占公司有表决权股份总数的 54.74%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 18,585,000 股，占公司有表决权股份总数的 13.28%。 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方， ...

业绩总结 - 公司持有包钢集团节能环保科技产业有限责任公司34%股份[1] - 2022年4 - 12月净利润按80%现金分红，公司获3875.57万元[1] - 2024年9月30日收到首笔分红款1937.78万元，已收齐2022年度分红[1] 其他影响 - 分红款有助于改善公司现金流，对合并报表净利润无影响[2]

成交数据 - 2024年11月6日永顺生物成交价6.3元，成交数量770000股[1] - 2024年11月6日宁新新材成交价12.62元，成交数量200000股[1] - 2024年11月6日中航泰达成交价10.76元，成交数量200000股[1]

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-106 公司对参股公司的长期股权投资按权益法核算,上述分红款有助 于改善公司现金流，对公司合并报表净利润无影响。公司将根据后续 分红实施进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 1 / 2 特此公告。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 6 日 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于收到参股公司分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）参与国 企混改，持有包钢集团节能环保科技产业有限责任公司（以下简称"参 股公司"）34%的股份。今日，公司收到参股公司分红款项人民币 1,937.78 万元，具体情况如下： 根据参股公司股东会决议及其股东各方签署的《增资扩股及股权 转让协议》约定，混改完成前过渡期净利润（经审计）按 100%以现 金分红方式支付给中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司；混改 完成后，即 2022 年 4 月 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-11- | 835368 | 连城数控 | 28.85 | 40000 | 申万宏源证券有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 05 | | | | | 司吉林分公司 | 司吉林分公司 | | 2024-11- | | | | | 东方证券股份有限公 | 开源证券股份有限公 | | 05 | 837023 | 芭薇股份 | 11 | 100000 | 司上海虹口区曲阳路 | 司上海永泰路证券营 | | | | | | | 证券营业部 | 业部 | | 2024-11- | | | | | 中信建投证券股份有 | 粤开证券股份有限公 | | 05 | 832522 | 纳科诺尔 | 32.44 | 100000 | 限公司北京东三环中 | 司广东分公司 | | | | | | | 路证券营业部 | | | | | | | | 国泰君安证券股份有 | 粤开证券股份有限公 | | 2024-11- 05 | 83249 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-11- | 430556 | 雅达股份 | 4.95 | 215000 | 广发证券股份有限公 | 国盛证券有限责任公 | | 04 | | | | | 司河源东源营业部 | 司萍乡莲花营业部 | | 2024-11- | 831167 | 鑫汇科 | 15.82 | 100000 | 华泰证券股份有限公 司深圳深南大道证券 | 国投证券股份有限公 司深圳深南大道本元 | | 04 | | | | | | | | | | | | | 营业部 | 大厦证券营业部 | | 2024-11- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 国投证券股份有限公 | | 04 | 831167 | 鑫汇科 | 15.82 | 100000 | 司深圳深南大道证券 | 司深圳深南大道本元 | | | | | | | 营业部 | 大厦证券营业部 | | 2024-11- | 835368 | 连城数控 | 27.86 | 4000 ...

会计差错更正 - 公司经自查发现 2023 年第三季度财务报表中存在会计差错[3] - 公司根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定对相关定期报告进行同步更正[3] - 更正涉及主营业务收入、主营业务成本、研发费用等财务数据[3] 信息披露优化 - 公司将进一步加强信息披露的复核，不断优化信息披露流程，持续改善信息披露质量[4]

财务状况 - 本报告期末资产总计9.83亿元，较上年期末减少4.84%；归属于上市公司股东的净资产5.52亿元，较上年期末增加2.09%[3] - 本报告期营业收入1.66亿元，较上年同期减少22.99%；归属于上市公司股东的净利润3001.43万元，较上年同期减少30.43%[3] - 经营活动产生的现金流量净额3114.98万元，较上年同期增长318.39%[3] 股份情况 - 无限售股份总数期末为1.02亿股，占比73.07%；有限售股份总数期末为3768.70万股，占比26.93%[4] - 普通股股东人数为6524人[4] 股东持股 - 刘斌期末持股4248.10万股，占比30.35%；陈士华期末持股1800.00万股，占比12.86%[6] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股9523.00万股，占比68.04%[6] - 张岳持股比例为70%，刘昭持股比例为30%[8] - 其他股东中，邵阳血池持股4.29%，汇智爾英持股30.35%等[8] 股份质押 - 刘斌、陈士华、北京基联启迪投资管理有限公司、张岳期末持有的质押股份数量分别为1920.00万股、690.00万股、870.00万股、690.00万股，合计4170.00万股[7] 公司业务 - 公司是工业烟气治理领域综合服务商，拥有六大核心技术并实现工程化应用[2] 公司稳定性 - 截至报告披露日，公司商业模式、核心竞争力未发生变化[2] - 公司控股股东、实际控制人未发生变化[8] - 报告期内公司经营情况未发生重大变化[9] 资金与资产安全 - 不存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况[10] - 不存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[10]