董事会会议信息 - 召开时间为2025年2月26日[3] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] - 召开方式为现场及通讯[3] - 通知发出时间为2025年2月22日，方式为通讯[3] 议案表决情况 - 《关于公司对参股公司增资并控股暨关联交易的议案》同意6票，关联董事回避，无需股东大会审议[5] - 《关于制订<舆情管理制度>的议案》同意8票，无关联交易，无需回避和股东大会审议[5]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入354,614,379.10元，较上年同期减少24.97%[4] - 2024年公司利润总额61,611,366.23元，较上年同期减少29.31%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润58,293,591.80元，较上年同期减少33.84%[4] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润58,016,379.03元，较上年同期减少30.57%[4] - 2024年基本每股收益0.41元，较上年同期减少34.92%[4] - 本报告期末公司总资产1,015,461,638.70元，同比减少1.69%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为585,825,608.62元，同比增长8.43%[4] - 本报告期末股本141,242,896.00元，较期初增长0.92%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为4.15元/股，同比增长7.51%[5] 净利润减少原因 - 净利润减少主因是环保行业周期及竞争加剧致毛利率下滑，参股34%的包钢节能净利润减少使投资收益下滑[6]

舆情制度 - 舆情管理制度经第四届董事会第九次会议审议通过[3] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[20] 舆情定义与分类 - 舆情包括媒体负面报道等[6][7] - 舆情分为重大和一般舆情[8] 舆情管理架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[9] - 舆情信息采集设在证券投资部[9] 舆情处理原则与方式 - 处理原则为快速反应等[11] - 一般舆情由董秘和证券投资部处置[12] - 重大舆情由工作组决策控制传播[13]

市场扩张和并购 - 公司拟向中墒生态增资700万元，增资后持股64.99%成控股股东[2] - 本次增资占2023年经审计总资产0.68%、净资产1.30%，不构成重大资产重组[2] - 公司以0.5448元/注册资本的价格向中墒生态增资700万元[7] - 增资后中墒生态注册资本为1700万元，中航泰达持股64.99%，基联启迪持股35.01%[8] - 中航泰达增资前持股中墒生态200万元，持股比例20.00%[8] - 基联启迪增资前持股中墒生态800万元，持股比例80.00%[8] 业绩总结 - 截止2024年12月31日，中墒生态营收469,480.79元，净利润 - 2,067,847.87元，总资产5,738,263.94元，净资产5,448,430.02元[6] 其他新策略 - 中墒生态在内蒙古流转1200亩盐碱地开展相关业务[10] 新产品和新技术研发 - 公司2024年11月获准设立园区类博士后科研工作站[10] 股权结构 - 基联启迪持有中航泰达6.68%的股份[4] 备查文件 - 包含《北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》[12] - 包含《北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届董事会第七次独立董事专门会议决议》[12] 会议信息 - 董事会日期为2025年2月27日[13]

市场扩张和并购 - 公司拟128473792.06元收购北京科丰鼎诚100%股权[3] - 截至公告披露日已支付部分股权转让款5500万元[9] 资金安排 - 已按原合同付1000万元，抵押完成付4500万元解负担[6] - 若贷款未批复，2025年6月底前付6500万元余款[7] 合同相关 - 《不动产抵押合同》主债权120000000元，期限至2025年12月31日[8] - 双方违约均需支付100万元违约金[7] 影响 - 合同签订执行预计加快收购进程[9]

市场扩张和并购 - 公司拟收购动力源全资子公司科丰鼎诚100.00%股权[4] 其他新策略 - 公司拟与动力源签署《股权转让协议之补充协议》，与科丰鼎诚签署《不动产抵押合同》[5] 议案表决 - 《关于豁免第四届监事会第七次会议通知时限的议案》表决同意3票，无需提交股东大会[5] - 《关于公司拟签署协议及合同的议案》表决同意3票，无需提交股东大会[6]

市场扩张和并购 - 公司拟收购动力源全资子公司科丰鼎诚100.00%股权[4] 其他新策略 - 公司拟与动力源签署《股权转让协议之补充协议》，与科丰鼎诚签署《不动产抵押合同》[5] 议案表决 - 《关于豁免第四届董事会第八次会议通知时限的议案》表决同意8票、反对0票、弃权0票，无需股东大会审议[5] - 《关于公司拟与动力源签署<补充协议>、与科丰鼎诚签署<不动产抵押合同>的议案》表决同意8票、反对0票、弃权0票，无需股东大会审议[6]

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-004 北京中航泰达环保科技股份有限公司 对外投资设立雄安子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 经公司向河北雄安新区容城县人民政府申请，现已完成雄安子公 司工商登记，并于 2025 年 1 月 10 日取得河北雄安新区容城县人民政 府核发的《营业执照》，登记内容如下： 公司中文名称：雄安润航科技有限公司 统一社会信用代码：91130629MAE9NDNP2T 注册资本：叁佰万圆整 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2025 年 1 月 10 日 一、 基本情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于业 务发展需要，投资人民币 300.00 万元设立全资子公司雄安润航科技 有限公司（以下简称"雄安子公司"）。 根据《北京中航泰达环保科技股份有限公司章程》及《对外投资 管理制度》等规定，此次设立全资子公司未达到董事会和股东大会的 审议标准，由董事长批准。 二、 对外投资进展 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-003 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于香港子公司变更公司名称的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司的全资子公司中国航通（香 港）有限公司（以下简称"香港公司"）于近日完成公司名称变更并 取得相关手续。 注册资本：人民币 10,000.00 元 地址：香港观塘兴业街 19-21 号明生工业大厦 经营范围：进出口贸易、技术服务、污染物防止、废弃物处 理；投融资。 公司类型：有限公司 公司更改名称证明书编号：76570663 三、备查文件 (一) 《公司更改名称证明书》。 二、工商变更登记情况 近日香港公司已完成相关变更登记手续，并取得了香港特别行 政区公司注册处签发的《公司更改名称证明书》。本次变更完成后， 香港公司基本登记信息如下： 公司名称：香港航通科技有限公司 公司英文名称：Hong Kong Hangtong Technology Co., Limited 北京中航 ...

业绩总结 - 2024年Q3合并报表归母未分配利润165,192,967.5元，母公司未分配利润182,321,643.76元[1] - 本次权益分派派发现金红利20,183,609.84元[1] 用户数据 - 公司现有总股本141,242,896股，每10股派1.429元现金[2] 其他新策略 - 2024年12月27日完成2023年股权激励计划首个行权期行权，总股本增至141,242,896股[3] - 权益登记日2025年1月9日，除权除息日2025年1月10日[4]