证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-041 北京中航泰达环保科技股份有限公司 高级管理人员离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 三、备查文件 董事会 一、高级管理人员离任的基本情况 (一)陈思成先生《辞职报告》。 本公司陈思成先生，因工作调动，自 2025 年 5 月 13 日起不再担任副总经理职务。 该人员持有公司股份 178,180 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象，离任 后继续担任其他职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 二、合规性说明及影响 北京中航泰达环保科技股份有限公司 （一）人员变动的合规性说明 本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董 事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二 分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公 司章程的规定，未导致独立董事中欠 ...

□现场参观 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-040 北京中航泰达环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 13 日 活动地点：公司通过全景"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）与投资 者进行了沟通与交流，本次年度报告业绩说明会采用网络远程的方式举行。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度业绩说明会的投资者 上市公司接待人员：公司董事、总经理黄普先生；公司财务负责人魏群女士； 公司董事会秘书唐宁女士。 2.公司未来将聚焦主业同时打造新质生产力，布局情况如下：（1）聚焦主业： 深耕烟气治理领域，布局二氧化碳捕集利用（CCUS）业务，继续研发完善烟气 治理智能模型，提升运营业务竞争力和扩大运营业务规模，优化公司的经营活 ...

股东情况 - 股东张岳持股915万股，比例6.48%[2] 减持计划 - 张岳拟减持不超225万股，比例不超1.59%[3] - 减持方式为集中竞价、大宗交易[3] - 减持期间为公告披露30个交易日后3个月内[3] - 拟减持股份源于上市前取得[3] - 减持原因为个人资金需求[3] - 3个月内卖出股份总数可能超公司股份总数1%[4][5]

财报与业绩说明会 - 公司2025年4月23日发布《2024年年度报告》[2] - 拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] 业绩说明会信息 - 2025年5月13日15：00 - 17：00召开，网络远程举行[3] - 参加人员有董事、总经理等[4] 问题征集 - 提前征集问题，截止2025年5月13日15:00[5] - 可访问指定网址或扫码提问[5] 联系信息 - 联系人唐宁，地址北京丰台[7] - 电话010 - 83650320，邮编100070[7]

中航泰达 836263 北京中航泰达环保科技股份有限公司 Beijing ZHTD environmental protection technology Co.,Ltd. 公告编号：2025-028 年度报告 2024 1 公告编号：2025-028 公司年度大事记 权益分配情况： 2024 年 5 月 22 日，公司召开 2023 年年度股 东大会，审议并通过《关于 2023 年利润分配方案 的议案》，本次权益分派共计派发现金红利 20,000,004.06 元。按股权登记日 2024 年 6 月 13 日的应分配股数 139,960,000 股为基数，每 10 股派 1.428980 元人民币现金（含税），本次权益分派于 2024 年 6 月 14 日实施完毕。 2024 年 11 月 14 日，公司召开 2024 年第三次 临时股东大会，审议并通过《关于 2024 年第三季 度利润分配方案的议案》，本次权益分派共计派发 现金红利 20,183,609.84 元。按股权登记日 2025 年 1 月 9 日的应分配股数 141,242,896 股为基数，每 10 股派 1.4290 元人民币现金（含税）， ...

公告编号：2025-036 2025 年第一季度报告 1 公告编号：2025-036 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘斌、主管会计工作负责人魏群及会计机构负责人（会计主管人员）高力军保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 中航泰达 证券代码 : 836263 北京中航泰达环保科技股份有限公司 Beijing ZHTD environmental protection technology Co.,Ltd. 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比增长6370 59%至0 1100元 2024年同期为0 0017元 [1] - 每股净资产同比增长4 91%至4 06元 2024年同期为3 87元 [1] - 每股未分配利润同比增长12 5%至1 17元 2024年同期为1 04元 [1] - 营业收入同比下降5 95%至0 79亿元 2024年同期为0 84亿元 [1] - 净利润为0 16亿元 2024年同期为0亿元 [1] - 净资产收益率同比增长6750个百分点至2 74% 2024年同期为0 04% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股比例52 84% 较上期减少330 06万股 [1] - 陈士华为第一大股东 持股17 54%且持股数量未变 [2] - 刘斌为第二大股东 持股10 42%且持股数量未变 [2] - 国泰君安证券信用账户减持60 85万股至180 66万股 [2] - 北京莱福克体育减持50万股至179 11万股 [2] - 刘东吉和国投证券信用账户为新进股东 分别持股99 54万股和82 77万股 [2] - 李欣(原持股221 45万股)和周信钢(原持股158 62万股)退出前十大股东 [2] 分红送配方案 - 公司未公布分红或转赠计划 [2]

会议相关 - 董事会会议于2025年4月22日召开[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[2] - 多项议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票[4][5][6][7][8][9][10][11][12][14][15][16][17][18][19][20] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议[4][6][12][13][14][15][16][17][18] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案无需提交股东大会审议[4][6][7][8][9][10][11][19][20] - 公司将于2025年5月14日召开2024年年度股东大会[18] 财务数据 - 公司最近三年已分配现金红利总额98,267,013.92元（含税）[12] - 最近三年已分配现金红利占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为159.16%[12] - 公司因购买资产支出1.2亿元，拟不对2024年度利润进行分配[13] 股权变动 - 2024年12月27日行权激励对象合计行权数量128.2896万份，对应行权股票数量128.2896万股[17] - 公司总股本由139,960,000.00股增加至141,242,896股，注册资本由139,960,000.00元增加至141,242,896.00元[18] 其他决策 - 公司拟将注册地址变更为北京市丰台区科学城11B2号楼一层101室[18] - 公司拟续聘中审亚太会计师事务所为2025年度财务报告审计机构，聘期一年[16]

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-021 北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关 资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决 权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议 情况如下： | 独立董 | 现场或 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 2024 | 年应参加 | 通讯表 | 委托出 | 缺席 | | 列席股东 | | | | 董事会次数 | 决出席 | 席次数 | 次数 | 投票情况 | 大会次数 | | | | | 次数 | | | | | | 苏 伟 | | 10 | 10 | 0 | 0 | 全部同意 | 5 | 2024 年度，本人对提交董事会的全部议案均投出同意票，不存在 投弃权票、反对票的情况。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 ...

会议出席情况 - 2024年董事会应参加10次，通讯表决出席10次，委托和缺席均为0次[4] - 2024年列席股东大会5次[4] 审计委员会会议 - 2024年4 - 12月多次会议审议并同意多项报告及议案[5][7] 独立董事履职 - 2024年累计现场履职15个工作日[12] - 2024年参加多项培训提升履职能力[15] 未来展望 - 2025年按要求对公司发展提合理意见保护中小投资者权益[16]