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中航泰达(836263)
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中航泰达(836263) - 2024 年年度报告业绩说明会预告公告
2025-05-07 00:00
证券代码:836263 证券简称:中航泰达 公告编号:2025-038 北京中航泰达环保科技股份有限公司 (二)会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次年度报告说明会。 三、 参加人员 公司董事、总经理:黄普先生 公司财务负责人:魏群女士 公司董事会秘书:唐宁女士 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 北京中航泰达环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)发布了《2024 年 年度报告》(公告编号:2025-028),为方便广大投资者进一步了解公司 2024 年 年度报告及经营业绩的具体情况,公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2025 年 5 月 13 日(星期二)15:00-1 ...
中航泰达(836263) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-23 23:50
中航泰达 836263 北京中航泰达环保科技股份有限公司 Beijing ZHTD environmental protection technology Co.,Ltd. 公告编号:2025-028 年度报告 2024 1 公告编号:2025-028 公司年度大事记 权益分配情况: 2024 年 5 月 22 日,公司召开 2023 年年度股 东大会,审议并通过《关于 2023 年利润分配方案 的议案》,本次权益分派共计派发现金红利 20,000,004.06 元。按股权登记日 2024 年 6 月 13 日的应分配股数 139,960,000 股为基数,每 10 股派 1.428980 元人民币现金(含税),本次权益分派于 2024 年 6 月 14 日实施完毕。 2024 年 11 月 14 日,公司召开 2024 年第三次 临时股东大会,审议并通过《关于 2024 年第三季 度利润分配方案的议案》,本次权益分派共计派发 现金红利 20,183,609.84 元。按股权登记日 2025 年 1 月 9 日的应分配股数 141,242,896 股为基数,每 10 股派 1.4290 元人民币现金(含税), ...
中航泰达(836263) - 2025 Q1 - 季度财报
2025-04-23 23:50
公告编号:2025-036 2025 年第一季度报告 1 公告编号:2025-036 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘斌、主管会计工作负责人魏群及会计机构负责人(会计主管人员)高力军保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 中航泰达 证券代码 : 836263 北京中航泰达环保科技股份有限公司 Beijing ZHTD environmental protection technology Co.,Ltd. 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是 ...
中航泰达:2025一季报净利润0.16亿 同比下降0%
同花顺财报· 2025-04-23 22:38
主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比增长6370 59%至0 1100元 2024年同期为0 0017元 [1] - 每股净资产同比增长4 91%至4 06元 2024年同期为3 87元 [1] - 每股未分配利润同比增长12 5%至1 17元 2024年同期为1 04元 [1] - 营业收入同比下降5 95%至0 79亿元 2024年同期为0 84亿元 [1] - 净利润为0 16亿元 2024年同期为0亿元 [1] - 净资产收益率同比增长6750个百分点至2 74% 2024年同期为0 04% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股比例52 84% 较上期减少330 06万股 [1] - 陈士华为第一大股东 持股17 54%且持股数量未变 [2] - 刘斌为第二大股东 持股10 42%且持股数量未变 [2] - 国泰君安证券信用账户减持60 85万股至180 66万股 [2] - 北京莱福克体育减持50万股至179 11万股 [2] - 刘东吉和国投证券信用账户为新进股东 分别持股99 54万股和82 77万股 [2] - 李欣(原持股221 45万股)和周信钢(原持股158 62万股)退出前十大股东 [2] 分红送配方案 - 公司未公布分红或转赠计划 [2]
中航泰达(836263) - 第四届董事会第十一次会议决议公告
2025-04-23 00:00
证券代码:836263 证券简称:中航泰达 公告编号:2025-017 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人:董事长刘斌 6.会议列席人员:监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容: 根据法律、法规和《北京中航泰达环保科技股份有限公司章程》的规定,由 董事长代表董事会报告 2024 年年度工作情况,报告内容包括:公司 ...
中航泰达(836263) - 独立董事2024年度述职报告(苏伟)
2025-04-23 00:00
证券代码:836263 证券简称:中航泰达 公告编号:2025-021 北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度,本人积极参加了公司召开的董事会,认真审阅相关 资料,参与各项议题的讨论并提出合理建议,以严谨的态度行使表决 权,履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议 情况如下: | 独立董 | 现场或 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 2024 | 年应参加 | 通讯表 | 委托出 | 缺席 | | 列席股东 | | | | 董事会次数 | 决出席 | 席次数 | 次数 | 投票情况 | 大会次数 | | | | | 次数 | | | | | | 苏 伟 | | 10 | 10 | 0 | 0 | 全部同意 | 5 | 2024 年度,本人对提交董事会的全部议案均投出同意票,不存在 投弃权票、反对票的情况。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 ...
中航泰达(836263) - 独立董事2024年度述职报告(童娜琼)
2025-04-23 00:00
证券代码:836263 证券简称:中航泰达 公告编号:2025-019 北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为北京中航泰达环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,在 2024 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定,认真履行独立董事 职责,谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利,充分发 挥独立董事的作用,积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下: 一、 独立董事基本情况及独立性情况 童娜琼,女,1979 年出生,中国国籍,拥有美国永久居住权, 2009 年毕业于美国罗格斯大学,会计学博士,美国注册会计师。2010 年 1 月至 2011 年 7 月,任美国巴尔的摩大 ...
中航泰达(836263) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-04-23 00:00
证券代码:836263 证券简称:中航泰达 公告编号:2025-024 截至本报告披露日,董事会审计委员会对公司前任会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)及现聘任的对中审亚太会 计师事务所(特殊普通合伙)执行年度财务审计工作情况进行了监督, 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《董事会专门委员 会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求,在 2024 年度任期内忠实勤勉地履行工作职责。现将审计委员会 2024 年度的 履职情况汇报如下: 一、 审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由童娜琼女士、李佳女士、苏伟先 生三名成员组成,主任委员由具备会计资格的独立董事童娜琼女士担 任,成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的 ...
中航泰达(836263) - 审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
2025-04-23 00:00
证券代码:836263 证券简称:中航泰达 公告编号:2025-026 北京中航泰达环保科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和 要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下: 一、 会计师事务所基本情况 (一) 基本情况 会计师事务所名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"中审亚太") 成立日期:2013 年 1 月 8 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人:王增明 2024 年度末合伙人数量:93 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数: 180 余人 2024 年收入总额 ...
中航泰达(836263) - 拟续聘2025年度会计师事务所公告
2025-04-23 00:00
证券代码:836263 证券简称:中航泰达 公告编号:2025-029 北京中航泰达环保科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息,会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 服务及收费情况:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供 1 年审计服务,上期审计收费 55.00 万元,本期审计收费 55.00 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 公司拟聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013 年 1 月 8 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人:王增明 ...