证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-031 根据《中华人民共和国公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | | 原规定 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司住所：北京市丰台区汽车 | | | 第四条 | | 公司住所：北京市丰台区科学 | | 博物馆西路 | 8 号院 号楼 层 801。 | 3 | 8 | 城 11B2 | 号楼一层 101 | 室。 | | 第五条 | 公司注册资本为人民币 13,996 | | | 第五条 | 公司注册资本为人民币 | 14,124 | | 万元。 | | | | 万元。 | | | 是否涉及到公司注册地址的变更：是 变更前公司注册地址为：北京市丰台区汽车博物馆西路 8 号院 3 号楼 8 层 801 拟变更公司注册地址为：北京市丰台区科学城 11B2 号楼一层 101 室 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行 ...

独立董事参会情况 - 2024年应参加董事会10次，通讯表决出席10次，委托和缺席均为0次，对议案均投同意票，列席股东大会5次[3] 会议审议情况 - 2024年多次董事会审计及独立董事专门会议审议多项议案，独立董事意见均为同意[5] 履职与培训 - 2024年独立董事累计完成15个工作日现场履职[9] - 2024年参加北交所等组织的线上培训[12] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司合规运营等做贡献，保护中小投资者权益[13][14]

财务与内控 - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 董事会认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内控重大缺陷[15] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额均为100%[17] - 报告期内不存在财务报告内控重大或重要缺陷[41] - 报告期内未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[43] - 公司登记金额为3410万元[47] 组织架构 - 报告期内董事会由8名董事组成，含3名独立董事[20] - 报告期内监事会由3名监事组成，含1名职工监事[20] 制度建设 - 实行回款制度提高应收账款周转率[26] - 通过多项外部认证并制定质量与安全管理制度[27] - 制定固定资产管理制度并盘查处理[28] - 制定关联交易管理制度规范关联交易[29] - 内审部独立行使职权并制定审计制度[31] - 加强信息系统管理与建设保障数据安全[32] - 制定对外担保管理制度且报告期无对外担保[33] - 对子公司多方面管理和考核[35] - 制定信息披露相关制度控制信息披露[36] - 确定财务和非财务报告内控缺陷认定标准[38][39] 问题与改进 - 报告期内存在研发人员工时确认、费用混同一般缺陷[41] - 要求研发人员每日填工时表，按研发项目归集成本[42] - 2024年10月29日更正相关数据并披露更正报告[42] 未来展望 - 强化内控建设，完善制度并及时调整[44]

市场扩张和并购 - 公司拟128,473,792.06元收购科丰鼎诚100%股权[3] - 已支付12,000万元股权转让价款（含贷款）[5] - 往来款847.38万元未到支付时点[5] 其他新策略 - 2025年3月21日审议通过申请并购贷款并担保议案[4] - 完成管理权交接和工商变更登记，股权已出质给银行[5]

会议信息 - 董事会会议于2025年3月21日召开[3] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案表决 - 《关于向银行申请并购贷款并提供担保的议案》同意8票，无需股东大会审议[5][6] - 《关于调整高级管理人员薪酬的议案》同意8票，无关联交易，无需股东大会审议[8] 审议情况 - 上述议案经第四届董事会第八次独立董事专门会议审议通过[9]

市场扩张和并购 - 公司拟128473792.06元收购北京科丰鼎诚100%股权[2] - 已付部分股权转让款5500万元[3] - 拟申请不超7200万元并购贷款，期限不超8年[3] 标的公司情况 - 质押公司注册资本4000万，2015年8月21日成立[6] - 名下不动产建筑面积7143.68㎡[7] 担保情况 - 标的公司提供不动产抵押和100%股权质押担保[3] - 公司实控人提供个人无限连带责任保证担保[3]

业务现状 - 机器人业务未签订业务订单[4] - 与杭州宇树科技未签业务合同或协议[4] - 烟气治理与AI模型结合处测试阶段，无营收[4] 其他信息 - 2025年3月5日接受多家机构调研[2] - 接待人员为总经理黄普和董秘唐宁[2] - 北交所网站为信息披露平台[5] - 无应披露未披露事项[5]

业绩相关 - 公司股票2025年3月4 - 6日收盘价涨幅偏离值累计达51.202%属异常波动[3] - 烟气治理与AI模型结合未形成产品销售，无相关营收[6] 业务进展 - 公司与下游客户技术交流，未签业务订单[6] 信息披露 - 董事会确认无应披露未披露重大信息[7] 股票交易 - 异常波动期间公司及相关人员无交易公司股票情况[8]

董事会会议信息 - 召开时间为2025年2月26日[3] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] - 召开方式为现场及通讯[3] - 通知发出时间为2025年2月22日，方式为通讯[3] 议案表决情况 - 《关于公司对参股公司增资并控股暨关联交易的议案》同意6票，关联董事回避，无需股东大会审议[5] - 《关于制订<舆情管理制度>的议案》同意8票，无关联交易，无需回避和股东大会审议[5]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入354,614,379.10元，较上年同期减少24.97%[4] - 2024年公司利润总额61,611,366.23元，较上年同期减少29.31%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润58,293,591.80元，较上年同期减少33.84%[4] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润58,016,379.03元，较上年同期减少30.57%[4] - 2024年基本每股收益0.41元，较上年同期减少34.92%[4] - 本报告期末公司总资产1,015,461,638.70元，同比减少1.69%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为585,825,608.62元，同比增长8.43%[4] - 本报告期末股本141,242,896.00元，较期初增长0.92%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为4.15元/股，同比增长7.51%[5] 净利润减少原因 - 净利润减少主因是环保行业周期及竞争加剧致毛利率下滑，参股34%的包钢节能净利润减少使投资收益下滑[6]