证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-020 北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，认真履行独立董事 职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发 挥独立董事的作用，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况及独立性情况 李佳，女，1982 年 6 月出生，中国国籍，拥有英国永久居留权， 英国帝国理工学院机械博士学位。2011 年 9 月至 2021 年 12 月历任 英国埃克塞特大学讲师、英国爱丁堡大学 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 北京中航泰达环保科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字（2025）003695 号 北京中航泰达环保科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"中航泰达"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、中航泰达对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中航 泰达董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计 ...

市场扩张和并购 - 公司拟128,473,792.06元收购科丰鼎诚100%股权[3] - 已支付12,000万元股权转让价款（含贷款）[5] - 往来款847.38万元未到支付时点[5] 其他新策略 - 2025年3月21日审议通过申请并购贷款并担保议案[4] - 完成管理权交接和工商变更登记，股权已出质给银行[5]

会议信息 - 董事会会议于2025年3月21日召开[3] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案表决 - 《关于向银行申请并购贷款并提供担保的议案》同意8票，无需股东大会审议[5][6] - 《关于调整高级管理人员薪酬的议案》同意8票，无关联交易，无需股东大会审议[8] 审议情况 - 上述议案经第四届董事会第八次独立董事专门会议审议通过[9]

市场扩张和并购 - 公司拟128473792.06元收购北京科丰鼎诚100%股权[2] - 已付部分股权转让款5500万元[3] - 拟申请不超7200万元并购贷款，期限不超8年[3] 标的公司情况 - 质押公司注册资本4000万，2015年8月21日成立[6] - 名下不动产建筑面积7143.68㎡[7] 担保情况 - 标的公司提供不动产抵押和100%股权质押担保[3] - 公司实控人提供个人无限连带责任保证担保[3]

业务现状 - 机器人业务未签订业务订单[4] - 与杭州宇树科技未签业务合同或协议[4] - 烟气治理与AI模型结合处测试阶段，无营收[4] 其他信息 - 2025年3月5日接受多家机构调研[2] - 接待人员为总经理黄普和董秘唐宁[2] - 北交所网站为信息披露平台[5] - 无应披露未披露事项[5]

业绩相关 - 公司股票2025年3月4 - 6日收盘价涨幅偏离值累计达51.202%属异常波动[3] - 烟气治理与AI模型结合未形成产品销售，无相关营收[6] 业务进展 - 公司与下游客户技术交流，未签业务订单[6] 信息披露 - 董事会确认无应披露未披露重大信息[7] 股票交易 - 异常波动期间公司及相关人员无交易公司股票情况[8]

董事会会议信息 - 召开时间为2025年2月26日[3] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] - 召开方式为现场及通讯[3] - 通知发出时间为2025年2月22日，方式为通讯[3] 议案表决情况 - 《关于公司对参股公司增资并控股暨关联交易的议案》同意6票，关联董事回避，无需股东大会审议[5] - 《关于制订<舆情管理制度>的议案》同意8票，无关联交易，无需回避和股东大会审议[5]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入354,614,379.10元，较上年同期减少24.97%[4] - 2024年公司利润总额61,611,366.23元，较上年同期减少29.31%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润58,293,591.80元，较上年同期减少33.84%[4] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润58,016,379.03元，较上年同期减少30.57%[4] - 2024年基本每股收益0.41元，较上年同期减少34.92%[4] - 本报告期末公司总资产1,015,461,638.70元，同比减少1.69%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为585,825,608.62元，同比增长8.43%[4] - 本报告期末股本141,242,896.00元，较期初增长0.92%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为4.15元/股，同比增长7.51%[5] 净利润减少原因 - 净利润减少主因是环保行业周期及竞争加剧致毛利率下滑，参股34%的包钢节能净利润减少使投资收益下滑[6]

舆情制度 - 舆情管理制度经第四届董事会第九次会议审议通过[3] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[20] 舆情定义与分类 - 舆情包括媒体负面报道等[6][7] - 舆情分为重大和一般舆情[8] 舆情管理架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[9] - 舆情信息采集设在证券投资部[9] 舆情处理原则与方式 - 处理原则为快速反应等[11] - 一般舆情由董秘和证券投资部处置[12] - 重大舆情由工作组决策控制传播[13]