参股公司股东会对其 2023 年度净利润分配方案做出决议。根据 参股公司股东会决议及参股公司股东各方签署的《增资扩股及股权转 让协议》约定，2023 年度净利润（经审计）按 80%进行现金分红，公 司按持股比例可获得现金分红款 64,567,614.00 元。截止本公告披露 日，公司收到部分现金分红款项 47,600,000.00 元。 公司对参股公司的长期股权投资按权益法核算,上述分红款有助 于改善公司现金流，对公司合并报表净利润无影响。公司将根据后续 分红实施进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-048 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于收到参股公司分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）参与国 企混改，持有包钢集团节能环保科技产业有限责任公司（以下简称"参 股公司"）34%的股份。今日，公司收到参股公司分红款项人民币 2,720.00 ...

股东情况 - 股东张岳持股915万股，比例6.48%[2] - 张岳计划减持225万股，占比1.59%[3] 减持安排 - 减持方式为集中竞价、大宗交易[3] - 减持期间为公告披露15个交易日后3个月内[3] - 减持价格依市场价格确定[3] 其他说明 - 减持计划存在时间、数量、价格及完成的不确定性[6]

北京中航泰达环保科技股份有限公司 章 程 2025 年 5 月修订 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由原北京中航泰达环保科技有限公司全体股东共同作为发起人，以原北 京中航泰达环保科技有限公司整体变更的方式发起设立。 公司于 2020 年 7 月 3 日经中国证券监督管理委员会核准，向不特定合格投 资者公开发行股票，于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市。股票简称： 中航泰达，股票代码：836263。 第三条 公司注册名称：北京中航泰达环保科技股份有限公司。 第四条 公司住所：北京市丰台区科学城 11B2 号楼一层 101 室。 第五条 公司注册资本为人民币 14124.2896 万元。 第六条 公司经营期限为 50 年。 第七条 董事长 ...

会议与议案 - 公司2025年4月22日召开第四届董事会第十一次会议[2] - 公司2025年5月14日召开2024年年度股东会[2] - 会议审议通过变更注册资本等议案[2] 工商变更 - 公司2025年5月23日完成工商变更登记及备案[3] - 公司2025年5月23日取得新《营业执照》[3] - 核准事项为变更后《公司章程》[3]

市场扩张和并购 - 公司投资5000万元设立全资子公司临沂航通工业科技有限公司[2] - 临沂子公司于2025年5月13日完成工商登记并取得《营业执照》[3] - 临沂子公司注册资本为5000万元[3] - 临沂子公司法定代表人为李政[4]

1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-043 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 85,990,696 股，占公司有表决权股份总数的 60.88%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 27,392,655 股，占公司有表决权股份总数的 19.39%。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘斌 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事 ...

中银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 地址:北京市朝阳区光华路 2 号正大中心北塔 11-12 层 邮编: 100022 电话: 010-65876666 传真: 010-65876666-6 LI 手斯 关于北京中航 起做有限公司 載什 1010524298 2024 年年度股东会 之法律意见书 二〇二五年五月 致:北京中航泰达环保科技股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受北京中航泰达环保科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2024年年度股 东会(以下简称"本次股东会")进行法律见证,并依据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等 法律、法规和规范性文件,以及《北京中航泰达环保科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会 议人员的资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具法律意见书。 本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我 国现行法律、法规及规范 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-041 北京中航泰达环保科技股份有限公司 高级管理人员离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 三、备查文件 董事会 一、高级管理人员离任的基本情况 (一)陈思成先生《辞职报告》。 本公司陈思成先生，因工作调动，自 2025 年 5 月 13 日起不再担任副总经理职务。 该人员持有公司股份 178,180 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象，离任 后继续担任其他职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 二、合规性说明及影响 北京中航泰达环保科技股份有限公司 （一）人员变动的合规性说明 本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董 事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二 分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公 司章程的规定，未导致独立董事中欠 ...

□现场参观 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-040 北京中航泰达环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 13 日 活动地点：公司通过全景"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）与投资 者进行了沟通与交流，本次年度报告业绩说明会采用网络远程的方式举行。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度业绩说明会的投资者 上市公司接待人员：公司董事、总经理黄普先生；公司财务负责人魏群女士； 公司董事会秘书唐宁女士。 2.公司未来将聚焦主业同时打造新质生产力，布局情况如下：（1）聚焦主业： 深耕烟气治理领域，布局二氧化碳捕集利用（CCUS）业务，继续研发完善烟气 治理智能模型，提升运营业务竞争力和扩大运营业务规模，优化公司的经营活 ...

股东情况 - 股东张岳持股915万股，比例6.48%[2] 减持计划 - 张岳拟减持不超225万股，比例不超1.59%[3] - 减持方式为集中竞价、大宗交易[3] - 减持期间为公告披露30个交易日后3个月内[3] - 拟减持股份源于上市前取得[3] - 减持原因为个人资金需求[3] - 3个月内卖出股份总数可能超公司股份总数1%[4][5]