制度修订 - 2025年8月27日公司第四届董事会第十二次会议审议通过修订《信息披露管理制度》议案[3] 定期报告披露 - 会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告，前3个月、9个月结束后1个月内披露季报，一季报不得早于上年年报[17] - 通过电子化预约功能完成定期报告披露时间预约，特殊原因变更需在原预约披露日5个交易日前修改，5个交易日内变更还需公告[17] 财务审计 - 年报财务报告须经符合规定的会计师事务所审计，不得随意变更，确需变更由董事会审议后提交股东会[17] - 拟送股或以资本公积转增股本，所依据的中期或季度报告财务报告需审计，仅现金分红可免审计[18] 业绩披露 - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且证券交易异常波动，应及时披露业绩快报[18] - 预计不能在会计年度结束之日起两个月内披露年报，应在该会计年度结束之日起披露相关情况[18] - 应在两个月内披露业绩快报，快报财务数据为具体数值，业绩预告数据可具体可区间，上下限变动幅度一般不超30%，最大不超50%[19] - 预计年度净利润同比变动超50%且大于500万元、发生亏损或由亏转盈等重大变化时，应及时进行业绩预告[19] - 业绩快报和业绩预告披露标准均触及，均应披露，且业绩预告披露时间不应晚于业绩快报[20] - 业绩快报、预告财务数据与实际差异达20%以上或盈亏方向变化，应及时披露修正公告[21] 重大事项披露 - 财务报告被出具非标准审计意见，披露定期报告时应披露董事会专项说明、会计师事务所专项说明等文件[23] - 发生可能影响公司股票及证券交易价格、投资决策的重大事件，应及时披露临时报告[27] - 临时报告涉及重大事件最先触及董事会决议、签署协议、知悉事件发生等任一时点后及时首次披露[28] - 董事会决议涉及重大信息，应及时披露决议公告和相关公告[33] - 年度股东会召开二十日前或临时股东会召开十五日前发通知并提供网络投票[34] - 股东会决议涉及重大事件且未通过相关议案，应以临时报告披露未通过原因及安排[34] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[32] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[32] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时披露[32] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需及时披露[32] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需及时披露[32] 其他事项披露 - 公司提供担保和财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并决议披露[38] - 重大诉讼涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需及时披露[46] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需及时披露[49] - 控股股东等质押股份占其所持股份比例达50%以上需及时披露[49] - 关联交易独立董事需取得全体独立董事半数以上同意并披露[42] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，所持股份占公司总股本比例每增减5%时需告知公司并配合信息披露[49] - 营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过总资产的30%时公司应及时披露[56] - 拟在3个月内通过集中竞价交易减持股份总数超过公司股份总数1%的，应在首次卖出的30个交易日前预先披露减持计划[58] - 持股5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员减持股份，首次卖出股份的15个交易日前预先披露减持计划（部分情况除外），每次披露减持时间区间不超3个月[58] - 公司实行股权激励计划应遵守北交所规定并履行披露义务[46] - 公司股票限售、解除限售应符合相关规定并按指南办理，遵守中国结算规定[47] - 公司股东及董监高减持股份应遵守相关规定，履行公开承诺[48] - 公司和相关信息披露义务人应遵守披露的承诺事项，及时披露履行进展[52] - 公司出现重大风险情形，应自事实发生之日起及时披露[53] - 公司出现特定情形，应自事实发生或董事会决议之日起及时披露[55] 人员信息管理 - 公司关键人员包括董事、高管、控股股东、实控人、直接或间接持有公司5%以上股份的股东[80] - 已申报信息发生变化，公司应在获悉后2个交易日内填报股东持股变动信息[80] - 新任董事应在任命后1个月内，新任高管应在任命后1个月内签署声明及承诺书并报备[87] - 声明事项发生重大变化（持有本公司股份情况除外），应在5个交易日内更新并提交[87] - 董事、高管所持本公司股份发生变动（权益分派导致的变动除外），公司应在获悉后2个交易日内填报变动情况[88] - 已申报的控股股东等相关信息发生变化，公司应在获悉当日通过业务系统修改[82] - 公司未履行承诺，应及时披露原因及相关当事人可能承担的法律责任[87] - 相关信息披露义务人未履行承诺，公司应于两个交易日内披露原因及董事会拟采取的措施[87] 制度实施与管理 - 公司信息披露实行双人操作，设置经办与复核人员[70] - 制度经董事会批准后生效并正式实施[91] - 制度由董事会负责解释、修订[92] - 制度发布时间为2025年8月28日[93]

制度修订 - 2025年8月27日董事会审议通过修订《对外担保管理制度》议案，需提交2025年第一次临时股东会审议[3] 担保原则与规定 - 为互保单位担保实行等额原则，超部分要求对方提供反担保[8] - 为控股股东等关联方担保，对方应提供反担保[6] 审议要求 - 董事会审议担保事项须三分之二以上董事同意[12] - 多类高额或特定对象担保需董事会通过后提交股东会审议[12] 其他规定 - 担保展期需重新履行审批程序[16] - 制度与规定冲突时按相关规定执行，经股东会通过生效，由董事会解释修订[19]

制度制定 - 2025年8月27日公司通过《董事和高级管理人员持股变动管理办法》[3] 信息申报 - 新任董高在决议通过后2个交易日内申报身份信息[7] - 现任董高离任后2个交易日内申报身份信息[7] 股份变动报告 - 董高股份变动（权益分派除外）2日内报告[7] 买卖限制 - 年报、半年报公告前15日董高不得买卖[8] - 季报、业绩预告等公告前5日董高不得买卖[8] - 董高任期内及届满后6个月每年转让不超25%[10] - 董高持股不超1000股可一次转让[10] - 董高不得6个月内反向买卖[13] - 董高不得从事融资融券交易[13] 减持规定 - 减持时间区间不超3个月[9] - 3个月内减持超1%提前30日披露计划[9] 管理职责 - 董秘管理董高身份及持股信息[14] - 董秘每季度检查买卖披露情况[15] 违规处理 - 发现违规及时报告[15] - 违规北交所视情节处分或监管[15] 制度生效与解释 - 制度经董事会批准生效[17] - 董事会负责解释、修订[17]

制度审议 - 2025年8月27日公司第四届董事会第十二次会议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》，7票同意[3] 舆情管理 - 舆情含负面报道等，分重大和一般舆情[7][8] - 舆情工作组由董事长任组长，信息采集在证券投资部[9][10] - 处理原则为快速反应等，不同舆情处置方式不同[11][13] 生效与追责 - 违反保密义务公司有权追责，制度自审议通过日生效[16][21]

薪酬制度审议 - 2025年8月27日董事会审议通过薪酬管理制度议案，需提交临时股东会审议[3] 适用人员 - 制度适用于董事和高级管理人员[6] 制度原则与考核 - 遵循责权利对等、市场化等原则[6] - 独立董事会议考核并初定薪酬方案[8] 薪酬构成与发放 - 高级管理人员薪酬由基本年薪和绩效年薪组成[8] - 独立董事津贴按季度发放[9] 制度实施与解释 - 制度经股东会通过后实施，由董事会解释修订[11]

议案审议 - 2025年8月27日董事会通过《关于制定<网络投票实施细则>的议案》，7票同意[3] - 议案需提交2025年第一次临时股东会审议[3] 网络投票规则 - 股东会应向股东提供网络投票方式，做好组织准备[6] - 股权登记日在册股东可网络投票，一股份一种方式[6] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔两交易日[8] - 多次有效投票视为出席，按股份数计表决权[10] - 累积投票制超票数或人数，选举票视为弃权[10] - 对总议案投票代表对非累积议案相同意见，重复以首次为准[11] - 审议重大事项需单独统计披露特定股东外投票情况[12] 细则生效 - 细则经股东会审议通过后生效施行[15]

交易数据 - 2025年8月26日换手率达到24.70% [1] - 成交数量2532.73万股 [1] - 成交金额4.61亿元 [1] 买卖席位 - 买一席位东方财富证券拉萨团结路第二营业部买入608.02万元 [1] - 卖一席位国信证券深圳红岭中路营业部卖出1007.77万元 [1] - 机构专用席位净买入302865元（买入485.40万元，卖出455.11万元） [2] - 东方财富证券旗下三个营业部合计买入1720.05万元 [2] - 卖出席位前五合计卖出404.66万元 [2] 交易特征 - 采用连续竞价交易方式 [1] - 龙虎榜披露原因为高换手率 [1] - 买卖席位以券商营业部为主，出现机构专用席位 [2]

股东权益变动基本情况 - 持股5%以上股东张岳于2025年7月22日至8月26日通过集中竞价累计减持公司股份625,808股 占公司总股本0.44307% [1] - 持股比例从5.44304%降至4.99997% 权益变动触及5%整数倍临界点 [1] - 本次减持后持有股份数量为7,062,100股 全部为无限售条件股份 [1] 权益变动影响及后续安排 - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [1] - 不会对公司生产经营产生不利影响 [1] - 公司需同步披露简式权益变动报告书（公告编号：2025-055）于北交所指定信息披露平台 [1] - 公司承诺将持续关注股东权益变动情况并依法履行信息披露义务 [1]

权益变动概况 - 信息披露义务人张岳通过集中竞价方式减持中航泰达股份625,808股 减持后持股比例从5.44304%降至4.99997% [3][5][11] - 本次权益变动系股东基于个人资金需求实施 减持时间为2025年7月22日至8月26日 [4][5] - 变动后持有股份数量为7,062,100股 全部为人民币普通股且无限售条件 [5][11] 股东持股计划 - 股东前期已披露减持计划 拟减持总量为2,250,000股 占公司总股本1.59% [8] - 本次减持前6个月内曾通过集中竞价减持1,462,092股 [8] - 未来12个月内可能根据资金需求及市场情况继续减持 [4][11] 股份权利状态 - 本次减持股份不存在质押、冻结等权利限制情形 [5][6] - 股东当前持有股份中含6,900,000股质押股份 [5] - 权益变动前6个月内无其他股票交易记录 [8][11] 信息披露合规性 - 本次权益变动已通过简式权益变动报告书依法披露 [1][9] - 减持行为符合北交所相关规定及前期预披露计划 [6][8] - 信息披露义务人承诺报告内容真实准确完整 [2][9]

权益变动 - 张岳减持前持股比例5.44304%，减持625,808股后降至4.99997%[12][34] - 2025年7月22日 - 8月26日集中竞价减持625,808股[20] 减持计划 - 2025年5月披露计划减持2,250,000股，占总股本1.59%[22] - 7月14 - 21日张岳已减持1,462,092股[23] - 张岳将继续实施减持直至完成[34] 未来展望 - 未来12个月根据自身资金和市场情况决定是否增减持股[18][34]