制度审议 - 2025年8月27日董事会审议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案[2] 适用人员 - 制度适用于控股股东、董高监等及持股5%以上股东等相关人员[5] 责任情形 - 六种情形追究责任、六种从重处理、四种从轻处理[7][12] 追究形式 - 追究责任形式包括责令改正等六种，可附带经济处罚[13][10] 制度生效 - 制度经审议通过生效，由董事会负责解释修订[14]

制度审议 - 2025年8月27日公司通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》[3] 披露范围 - 暂缓、豁免事项范围原则上与北交所上市时一致，新增需充分证据[6] 涉密披露 - 涉及国家秘密可按规暂缓或豁免披露，公司有保密义务[8] 商业秘密披露 - 符合特定情形未公开或泄露商业秘密可暂缓或豁免披露[10] - 出现特定情形应及时披露，定期报告和临时报告有特定豁免方式[10] 登记与保存 - 暂缓、豁免披露应登记，涉商业秘密额外登记[12] - 公司应在年报等公告后十日内报送登记材料，保存不少于十年[12][13]

制度修订 - 2025年8月27日第四届董事会第十二次会议通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案[3] - 议案需提交2025年第一次临时股东会审议[3] 会议规则 - 由过半数独立董事推举一人召集主持[6] - 定期会提前十天、不定期会提前三天通知，全体同意不受限[6] - 表决一人一票，有举手表决等方式[6] 审议事项 - 关联交易等经会议审议，过半数同意提交董事会[7] - 行使特别职权经会议审议，过半数同意[8] - 可研究讨论提名、任免董事等事项[8] 其他规定 - 会议应制作记录，载明并签字确认意见[9] - 制度经股东会通过生效，董事会负责解释修订[10]

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-071 北京中航泰达环保科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订及制定公司部 分内部管理制度的议案》之子议案（13）《关于修订<内部审计制度>的议案》， 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京中航泰达环保科技股份有限公司 内部审计制度 第一节 总则 第三条 公司内部审计的总体目标是： (一) 提高会计信息质量，使作为管理层决策依据的会计信息更为可靠。 (二) 监督检查有关财务会计法规、准则、制度，以及税收有关法规、制度 的执行情况，维护公司资产的安全、完整，保证公司财务运作的合法性、合规性。 (三) 监督公司制定的有关制度、规章、流程的执行情况，保证其运行 ...

制度修订 - 2025年8月27日公司审议通过修订《投资者关系管理制度》议案，投票结果7同意0反对0弃权[3] 工作内容 - 投资者关系工作含分析研究、沟通联络、公共关系等职责[6] 工作目的 - 促进公司与投资者良性关系、建立优质投资者基础等[7] 工作原则 - 充分披露信息、合规披露信息等七条原则[7] 管理负责人 - 公司董事会秘书是投资者关系管理负责人，承办日常管理工作[11] 人员要求 - 从事投资者关系工作的人员需全面了解公司、具备相关知识结构等素质和技能[11] 信息披露 - 可自愿披露规定外信息，遵循公平、诚实信用等原则[13] - 自愿披露预测性信息需列明风险因素，情况变化及时更新[14] 股东会安排 - 做好股东会组织工作，为中小股东创造参会条件，提高透明性[16] 活动方式 - 通过建立网站开设专栏、论坛、电子信箱等开展投资者关系活动[18] 报告说明会 - 不晚于年度股东会召开日举办年度报告说明会，提前2个交易日发通知[29][30] 档案内容 - 投资者关系管理档案包含活动参与人员、时间、地点等内容[32] 顾问聘请 - 必要时有条件聘请专业投资者关系顾问处理事务[34] 信息提供限制 - 不得向分析师或基金经理提供未正式披露重大信息[36] 信息公布 - 应披露信息第一时间在指定媒体和网站公布[38] 活动原则 - 开展投资者关系活动平等对待全体投资者，避免选择性信息披露[39] 咨询电话 - 设立专门投资者咨询电话，工作时间专人接听，线路畅通[27] 现场参观 - 尽量安排投资者到公司或项目地现场参观，提前培训接待人员[25] 分析师会议 - 定期报告后等时候举行分析师会议等活动，采取公开方式[21] 沟通渠道 - 建立与投资者有效沟通渠道，加强与中小投资者交流[29]

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-058 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《北京证券交易所 股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如 下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | | 券法》《北京证券交易所上市公司持续 | 国证券法》《北京证券交易所上市公司 | | 监管办法（试行）》《北京证券交易所股 | 持续监管办法（试行）》《 ...

审计委员会细则修订 - 2025年8月27日董事会审议通过修订《董事会审计委员会工作细则》议案，7票同意[3] 审计委员会构成与职责 - 成员由三名非高级管理人员董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[8] - 职责包括审核财务信息、监督评估审计和内部控制等[10] 财务信息披露流程 - 披露财务信息需经审计委员会过半数同意后提交董事会审议[11] 审计委员会会议规定 - 定期会议每年至少四次，每季度一次[18] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[18] 细则实施与解释 - 细则由董事会批准实施、负责解释和修订[22][23]

规则修订 - 2025年8月27日公司第四届董事会第十二次会议审议通过修订《股东会议事规则》议案，尚需提交2025年第一次临时股东会审议[3] 会议召开 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会特定情形发生之日起2个月内召开[6] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[20] 授权与审议 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行累计融资额低于一亿元且低于公司最近一年末净资产20%的股票，有效期至下一年度股东会召开日[8] - 股东会需审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等事项[9] 决策程序 - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意，特定情形需股东会审议[11][12] - 公司提供财务资助须经出席董事会会议的2/3以上董事同意，特定情形须经股东会审议[13] 召集与主持 - 经全体独立董事过半数同意等可提议召开临时股东会，董事会按规定反馈和发通知[16] - 股东会由董事长等主持，不同召集主体有不同主持规则[25][26] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[31] - 特定事项一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[31] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不得多于7个交易日且晚于公告披露时间，确定后不得变更[20] - 公司将在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[37]

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-069 北京中航泰达环保科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订及制定公司部 分内部管理制度的议案》之子议案（11）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》， 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京中航泰达环保科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规 ...

董事会规则修订 - 2025年8月27日公司召开会议审议通过修订《董事会议事规则》议案，需提交2025年第一次临时股东会审议[3] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，至少1名独立董事为会计专业人士[6] 董事会权限 - 经授权可审议向特定对象发行累计融资额低于一亿元且低于公司最近一年末净资产20%的股票[6] - 需审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上事项[7] - 需审议交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元事项[7] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易，应提交董事会审议[8] - 公司与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元交易，应提交股东会审议[8] 董事长选举 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[10] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前10日通知[10] - 特定主体提议时应召开临时会议[11] - 定期会议变更通知需提前3日发出，不足则顺延或获认可后按期召开[13] 会议要求 - 会议应有过半数董事出席方可举行[14] - 1名董事1次会议接受委托不得超2名董事[15] 表决规则 - 表决一人一票，书面或举手方式[16] - 决议须全体董事过半数通过，对外担保和财务资助需出席会议2/3以上董事同意[18] - 无关联关系董事不足3人时，提案提交股东会审议[18] - 提案未通过且条件未变，1个月内不再审议[19] - 特定情况可要求会议暂缓表决[19] 会议方式 - 以现场召开为主，也可非现场或结合方式[20] 会议记录 - 秘书安排人员做会议记录、纪要和决议记录[20][27] 档案保存 - 会议档案保存期限为10年[22] 专门委员会 - 设立审计委员会行使监事会职权[22] - 专门委员会成员全为董事，独立董事占多数并担任召集人[22] - 未设置战略等委员会，由独立董事专门会议履职[22] - 董事会制定各专门委员会议事规则[22] 规则生效与解释 - 规则经股东会通过生效[23] - 规则由董事会负责解释、修订[23] 规则制定 - 规则制定主体为北京中航泰达环保科技股份有限公司董事会[24] - 规则制定时间为2025年8月28日[24]