证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-023 北京中航泰达环保科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京中 航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中航泰达"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-030 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本次变更后，公司最新的联系方式如下： 办公（注册）地址：北京市丰台区科学城 11B2 号楼一层 101 室 联系地址：北京市丰台区新村街道科技园区航丰路 4 号 邮政编码：100070 公司网址：www.cnzhtd.com 联系电话：010-83650320 传 真：010-83650320-8806 电子信箱：zhtd@cnzhtd.com 董事会秘书联系地址：北京市丰台区新村街道科技园区航丰路 4 号董事会秘书办公室。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经 营需要，于近日搬迁至新办公地址，现将变更情况公告如下： | 办公地址 | 北京市丰台区汽车博物馆 | | | | | | 北 京 市 丰 台 区 科 学 城 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-025 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作 为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做 好选聘会计师事务所工作的提醒》，公司对中审亚太 2024 年履职情况 进行评估。具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 (一) 基本情况 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明 2024 年证券业务收入（经审计）：30,108.98 万元 2024 年上市公司审计客户家数：40 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-032 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 14:00。 2.网络投票起止时间：2025 年 5 月 13 日 15:00—2025 年 5 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字（2025）003694 号 北京中航泰达环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"中 航泰达"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-018 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘晓敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》 （二）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》 1.议案内容： 1.议案内容： 监事会主席就 2024 年度监事会工作情况作工作报告。 2.议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票； ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024 年度合并财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1．合并资产负债表 | 6-7 | | 2．合并利润表 | 8 | | 3．合并现金流量表 | 9 | | 4．合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 5．资产负债表 | 12-13 | | 6．利润表 | 14 | | 7．现金流量表 | 15 | | 8．所有者权益变动表 | 16-17 | | 9．财务报表附注 | 18-86 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计报告 中审亚太审字(2025)003693 号 北京中航泰达环保科技股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了北京中航泰达环保科技股份有限公司(以 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-037 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于收到参股公司分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）参与国 企混改，持有包钢集团节能环保科技产业有限责任公司（以下简称"参 股公司"）34%的股份。2025 年 4 月 21 日公司收到参股公司分红款项 人民币 2,040.00 万元，具体情况如下： 参股公司股东会对其 2023 年度净利润分配方案做出决议。根据 参股公司股东会决议及参股公司股东各方签署的《增资扩股及股权转 让协议》约定，2023 年度净利润（经审计）按 80%进行现金分红，公 司按持股比例可获得现金分红款 64,567,614.00 元。截止本公告披露 日，公司收到部分现金分红款项 20,400,000.00 元。 公司对参股公司的长期股权投资按权益法核算,上述分红款有助 于改善公司现金流，对公司合并报表净利润无影响。公司将根据后续 分红实施进展情况及时 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-022 (二) 独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已 发行股份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； (三) 独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司 已发行股份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； (四) 独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职； (五) 独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及 其控股股东、实际控制人处任职； 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专 项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，北京中航泰达 环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事童娜琼、李佳、苏伟的独立性情况进行评估并出具专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-031 根据《中华人民共和国公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | | 原规定 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司住所：北京市丰台区汽车 | | | 第四条 | | 公司住所：北京市丰台区科学 | | 博物馆西路 | 8 号院 号楼 层 801。 | 3 | 8 | 城 11B2 | 号楼一层 101 | 室。 | | 第五条 | 公司注册资本为人民币 13,996 | | | 第五条 | 公司注册资本为人民币 | 14,124 | | 万元。 | | | | 万元。 | | | 是否涉及到公司注册地址的变更：是 变更前公司注册地址为：北京市丰台区汽车博物馆西路 8 号院 3 号楼 8 层 801 拟变更公司注册地址为：北京市丰台区科学城 11B2 号楼一层 101 室 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行 ...