审计机构续聘 - 公司拟续聘中审亚太为2025年度审计机构，上下期审计收费均55万元[3][8] - 2025年4月22日会议审议通过续聘议案并提交股东大会审议[9] 审计机构情况 - 中审亚太2024年末合伙人93人，注册会计师482人，签报告注会180余人[3] - 2024年收入70397.66万元，审计业务收入68203.21万元，证券业务收入30108.98万元[3][4] - 2024年上市公司审计客户40家，审计收费6069.23万元[4] - 职业风险基金上年度末数8510.76万元，职业保险累计赔偿限额40000万元[4] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[6] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人杨涛近三年签上市公司审计报告2家，挂牌公司5家[6] - 拟签字注册会计师刘光慧近三年签上市公司审计报告1家，挂牌公司3家[7] - 拟任项目质量控制复核人陈静近三年复核上市公司审计报告7家，挂牌公司26家[7]

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-023 北京中航泰达环保科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京中 航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中航泰达"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-030 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本次变更后，公司最新的联系方式如下： 办公（注册）地址：北京市丰台区科学城 11B2 号楼一层 101 室 联系地址：北京市丰台区新村街道科技园区航丰路 4 号 邮政编码：100070 公司网址：www.cnzhtd.com 联系电话：010-83650320 传 真：010-83650320-8806 电子信箱：zhtd@cnzhtd.com 董事会秘书联系地址：北京市丰台区新村街道科技园区航丰路 4 号董事会秘书办公室。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经 营需要，于近日搬迁至新办公地址，现将变更情况公告如下： | 办公地址 | 北京市丰台区汽车博物馆 | | | | | | 北 京 市 丰 台 区 科 学 城 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-025 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作 为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做 好选聘会计师事务所工作的提醒》，公司对中审亚太 2024 年履职情况 进行评估。具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 (一) 基本情况 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明 2024 年证券业务收入（经审计）：30,108.98 万元 2024 年上市公司审计客户家数：40 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-032 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 14:00。 2.网络投票起止时间：2025 年 5 月 13 日 15:00—2025 年 5 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参 ...

业绩总结 - 2024年度其他关联资金往来期初余额总计14625.06万元[7] - 2024年度其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）总计19343.81万元[7] - 2024年度其他关联资金往来资金利息总计23110.57万元[7] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生金额总计10858.28万元[7] 关联企业资金余额 - 控股股东等2024年期初往来资金余额为1710.29万元[7] - 天津凌航科技2024年期初往来资金余额为20.00万元[7] - 无锡天拓环保2024年期初往来资金余额为4262.76万元[7] - 新疆中航泰达环保2024年期初往来资金余额为2279.69万元[7] - 包钢集团节能环保2024年期初往来资金余额为12881.33万元[7]

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024 年度合并财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1．合并资产负债表 | 6-7 | | 2．合并利润表 | 8 | | 3．合并现金流量表 | 9 | | 4．合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 5．资产负债表 | 12-13 | | 6．利润表 | 14 | | 7．现金流量表 | 15 | | 8．所有者权益变动表 | 16-17 | | 9．财务报表附注 | 18-86 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计报告 中审亚太审字(2025)003693 号 北京中航泰达环保科技股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了北京中航泰达环保科技股份有限公司(以 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-022 (二) 独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已 发行股份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； (三) 独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司 已发行股份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； (四) 独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职； (五) 独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及 其控股股东、实际控制人处任职； 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专 项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，北京中航泰达 环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事童娜琼、李佳、苏伟的独立性情况进行评估并出具专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报 ...

议案表决 - 《2024年度监事会工作报告的议案》表决同意3票，尚需股东大会审议[4] - 《关于内部控制自我评价报告的议案》表决同意3票，无需股东大会审议[5] - 《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》表决同意3票，尚需股东大会审议[5] - 《2024年度审计报告及财务报表的议案》表决同意3票，尚需股东大会审议[8] - 《2024年年度报告及摘要的议案》表决同意3票，尚需股东大会审议[9] - 《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》表决同意3票，尚需股东大会审议[9] - 拟续聘中审亚太会计师事务所为2025年度财务报告审计机构，表决同意3票，尚需股东大会审议[10] - 《2025年第一季度报告的议案》表决同意3票，无需股东大会审议[11] 分红情况 - 公司最近三年派发现金分红98,267,013.92元，现金分红比例159.16%[7] - 2024年度拟不进行利润分配，尚需股东大会审议[7]

业绩总结 - 2023年度净利润按80%现金分红，公司可获6456.7614万元[1] - 2025年4月21日收到参股公司分红2040万元，截止披露日共收到2040万元[1] 其他信息 - 公司持有参股公司34%股份，长期股权投资按权益法核算[1][2] - 分红款助改善现金流，对合并报表净利润无影响[2]