北京中航泰达环保科技股份有限公司 募集资金管理制度 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-065 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订及制定公司部 分内部管理制度的议案》之子议案（7）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》， 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 第一章 总则 第一条 为了规范北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金 的安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金 管理》等有关法律、法规、规范性文件和《北京中航泰达环保科技股份有限公司 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-079 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 防范控股股东及其他关联方资金占用 制度 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订及制定公司部 分内部管理制度的议案》之子议案（21）《关于修订<防范控股股东及其他关联方 资金占用制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第一条 为了建立防止北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东或实际控制人及其他关联方（以下简称"控股股东及关联方"）占 用资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-073 北京中航泰达环保科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为进一步完善北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，充分发挥总经理的经营管理职能，规范总经理行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京中航泰达环保科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，结合公司具体情 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订及制定公司部 分内部管理制度的议案》之子议案（15）《关于修订<总经理工作细则>的议案》， 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 况，制订本工作细则。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京中航泰达环保科技股份有限公司 总经理工作细则 一、 审议及表决情况 第一章 总则 上述议案无需提交公司股东会审议 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-074 北京中航泰达环保科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订及制定公司部 分内部管理制度的议案》之子议案（16）《关于修订<内幕信息知情人登记管理制 度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京中航泰达环保科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 防范内幕交易等违法违规行为，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-072 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 上述议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为进一步规范和完善北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的运作，充分发挥董事会秘书的作用，提高董事会的工作效率，保 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规以及《北京中航泰达环保 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书，对董事会负责，董事会秘书是公司的高级 管理人员，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务， 享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-066 北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、行政法规、规范性文件和《北 京中航泰达环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 一、 审议及表决情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订及制定公司部 分内部管理制度的议案》之子议案（8）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》， 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京中航泰达环 ...

一、 审议及表决情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订及制定公司部 分内部管理制度的议案》之子议案（27）《关于制定<子公司管理制度>的议案》， 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案无需提交公司股东会审议。 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-085 北京中航泰达环保科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京中航泰达环保科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对 子公司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京中航泰 达环保科技 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-064 北京中航泰达环保科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订及制定公司部 分内部管理制度的议案》之子议案（6）《关于修订<利润分配管理制度>的议案》， 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京中航泰达环保科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透 明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-083 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订及制定公司部 分内部管理制度的议案》之子议案（25）《关于制定<董事、高级管理人员离职管 理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北 京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-061 北京中航泰达环保科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订及制定公司部 分内部管理制度的议案》之子议案（3）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》， 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案无需提交公司股东会审议。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强信息披露工作的管理，进一步规范北京中航泰达环保科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为，维护公司、投资者及其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则》 ...