一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中航泰达环保科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1346 号)核准，北 京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）以公开发行方式向不特 定合格投资者发行人民币普通股 3,499 万股，发行价格人民币 6.89 元/股，募集 资金总额人民币 24,108.11 万元，扣除发行费用人民币 1,899.25 万元，募集资金 净额为人民币 22,208.86 万元。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行股票的募集资 金到位情况进行了审验，并出具中兴财光华审验字（2020）第 207003 号《验资 报告》。 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-027 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-023 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 147,488,832.65 元，母公司未分配利润为 161,911,456.16 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 139,960,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.428980 元（含税）。本次权益分派共预 计派发现金红利 20,000,004.0800 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-022 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 北京中航泰达环保科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 (一) 基本情况 会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"） 成立日期：1999 年 1 月 4 日 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 19 日召开第三届董 事会第十八次会议、2022 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-016 北京中航泰达环保科技股份有限公司 | 独立董 事姓名 | 参加董事会情况 | | | | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | 年应参加 | 亲自出 | 会议出席方 | 委托出 | 缺席 | 投票 | 列席股东 | | | | 董事会次数 | 席次数 | 式 | 席次数 | 次数 | 情况 | 大会次数 | | 童娜琼 | | 8 | 8 | 通讯 | 0 | 0 | 全部 同意 | 5 | 2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均投出同意票，不存在 投弃权票、反对票的情况。 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共 ...

北京中航泰达环保科技股份有限公司 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了中航泰达 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 中兴财光华审会字（2024）第 207407 号 | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-93 | 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 207407号 北京中航泰达环保科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京中航泰达环保科技股份有限公司(以下简称中航泰达)财 务报表,包括 2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注。 如财务报表附注五、30营业收入和营业成本所述,中航泰达 2023年度营业 收入 475,480,638.90元,其中 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-019 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京中 航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中航泰达"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-015 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席路京生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》 1. 议案内容： 监事会主席就 2023 年度监事会工作情况作工作报告。 2. 议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-018 北京中航泰达环保科技股份有限公司 (四) 独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职； (五) 独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及 其控股股东、实际控制人处任职； 董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专 项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，北京中航泰达 环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事童娜琼、李佳的独立性情况进行评估并出具专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合 其他相关资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： (一) 独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人 员未在公司或公司附属企业任职； (二) 独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已 发行股份百分之一以上，不 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-017 北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，认真履行独立董事 职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发 挥独立董事的作用，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况及独立性情况 李佳，女，1982 年 6 月出生，中国国籍，拥有英国永久居留权， 英国帝国理工学院机械博士学位。2011 年 9 月至 2021 年 12 月历任 英国埃克塞特大学讲师、英国爱丁堡大学 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-030 北京中航泰达环保科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 7 年审计服务，上期审计收费 55.00 万元，本期审计收费 55.00 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审 计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1999 年 1 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 首席合伙人 ...