信息披露制度 - 2025年8月22日通过新增《信息披露暂缓与豁免管理制度》议案[2] - 信息披露义务人含公司及其董事等主体[5] 披露规则 - 国家秘密信息依法豁免披露[7] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[7] 管理要求 - 董事会统一领导管理，董秘负责具体事务[9] - 暂缓、豁免信息需登记保存不少于十年[11] 报送与惩戒 - 报告公告后十日内报送材料[11] - 违规未披露对相关人员惩戒[12]

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-053 第一条 为加强对杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及 时，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《杭 州天铭科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 本公司实际情况，制定本制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司 杭州天铭科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州天铭科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第五次会 议，审议通过《关于修订及新增公司内部治理制度的议案》之子议案 《关于修 订公司<信息 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-080 杭州天铭科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2022 年 8 月 2 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意杭州天铭科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1712 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。本次发行价 格 为 18.96 元 / 股，最终发行股数为 10,000,000 股，共计募集资金 189,600,000.00 元，扣除发行费用 21,689,622.65 元，公司实际募集资金净额 为 167,910,377.35 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕443 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2025 年 6 月 30 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-050 杭州天铭科技股份有限公司 关于取消监事会、修改经营范围暨修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司章程 指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范杭州天铭科技股份有限 | 权人的合法权益，规范杭州天铭科技股 | | 公司（以下简称"公司"）的组织和行 | 份有限公司（以下简称"公司"）的组 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 | | 证券法》（以下简称《证券法》）《北京 | ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-081 杭州天铭科技股份有限公司 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于提 请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州天铭科 技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开无需经相关部门批准。 （四）会议召开方式 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-049 杭州天铭科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开和议案的审议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体情况详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)披 露的《杭州天铭科技股份有限公司关于取消监事会、修改经营范围暨修订<公司 章程>公告》（公告编号：2025-050）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-064 杭州天铭科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州天铭科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第五次会 议，审议通过《关于修订及新增公司内部治理制度的议案》之子议案《关于修订 公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州天铭科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规 行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则》以及《杭州天铭科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-077 杭州天铭科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州天铭科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第五次会 议，审议通过《关于修订及新增公司内部治理制度的议案》之子议案 《关于新 增公司<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金制度>的议案》。该子 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州天铭科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金制度 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司内部控制制度，规范关联交易，建立防止控股股 东及其附属企业、关联方占用杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）资 金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生， 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-052 杭州天铭科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州天铭科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第五次会 议，审议通过《关于修订及新增公司内部治理制度的议案》之子议案 《关于修 订公司<董事会议事规则>的议案》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州天铭科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确杭州天铭科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会的职责 权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履 行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《杭州天铭科技股份有限公 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-058 杭州天铭科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州天铭科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第五次会 议，审议通过《关于修订及新增公司内部治理制度的议案》之子议案 《关于修 订公司<独立董事工作制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州天铭科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管 ...