审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会独立董事占成员总数的2/3[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会共召开7次会议[2] - 2024年2 - 12月多次会议审议并通过多项议案[2][3][4] 未来展望 - 2025年审计委员会将加强沟通完善制度提升治理水平[7]

综合授信 - 2025年度公司拟向金融机构申请不超10000万元综合授信额度[2] - 2025年3月31日董事会审议通过申请授信额度议案[3] - 议案需提交2024年年度股东大会审议[3] - 授信有效期自本次股东大会通过至下一年度决议通过[2] - 额度内单笔融资超范围须董事会或股东大会批准[2]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 公司治理 - 董事会七名董事中有三名独立董事[7] 资金与制度 - 期末未发生对外担保事项[18] - 期末募集资金管理无违规[19] - 制定《募集资金管理制度》[19] - 制定《信息披露管理制度》[20] 系统部署 - 全面部署现代信息化系统[21] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润和资产设定标准[23][24] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告[27] 其他内控事项 - 报告期无财务和非财务报告内控重要缺陷[28][29] - 明确财务和非财务报告其他内控重大事项[31][32] - 报告期无其他内控相关重大事项说明[33]

会计估计变更 - 变更日期为2025年4月1日[2] - 新建房屋建筑物折旧年限从20年变为20 - 30年，净残值率不变[2] 审议情况 - 2025年3月31日会议审议通过变更议案[4] 各方意见 - 董事会、监事会、审计委员会认为变更合理，不损害利益[5][6][7] 处理方法 - 采用未来适用法，无需追溯调整[8] 备查文件 - 包括董事会、监事会、审计委员会会议决议[11]

人员数据 - 2024年末天健会计师事务所合伙人数量为241人[1] - 2024年末注册会计师人数为2356人[1] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为904人[1] 业绩数据 - 2023年天健会计师事务所收入总额为34.83亿元[1] - 2023年审计业务收入为30.99亿元[1] - 2023年证券业务收入为18.40亿元[1] 用户数据 - 2024年天健会计师事务所上市公司审计客户家数为707家[1] 其他事项 - 公司聘任天健为2024年度审计机构[1][2] - 2024年天健对公司财务报告审计并出具专项报告[3] - 公司认为天健能胜任审计工作且行为规范[4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年年度审计机构[2] - 2025年3月31日董事会审议通过续聘议案[8] - 审计委员会审议通过，认为天健能满足要求，程序合规[9] - 聘任事项尚需提交股东大会审议[10] 审计机构情况 - 天健2024年末合伙人241人，注会2356人[2] - 2023年收入总额34.83亿元，审计业务30.99亿元[2] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[3] 审计收费 - 2024年审计收费60万元，年报审计50万元[7] - 2025年审计收费未确定[7] 执业风险 - 天健职业风险基金和职业保险累计赔偿限额均超1亿[3] - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次等[5]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1] - 董事会认为在任独立董事具备独立性要求[2]

会议基本信息 - 2024年年度股东大会召集人为董事会，2025年3月31日通过召开议案[2][3] - 2025年4月22日14:00现场开会，4月21日15:00 - 4月22日15:00网络投票[7] - 股权登记日为2025年4月16日，普通股股东有权出席[9] 审议事项 - 审议2024年度多项报告及议案[11][12][13] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[17] 其他要点 - 部分议案对中小投资者单独计票、关联股东回避表决[27] - 2025年4月22日下午13点登记，地点为公司三楼会议室[29]

会议信息 - 2025年3月31日在公司三楼会议室召开会议，3月21日书面发通知[6] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决均为同意3票、反对0票、弃权0票[5][8][9][10][12][19][22] - 《关于公司2024年度审计报告的议案》《关于公司募投项目延期的议案》无需提交股东大会审议[12][22]

会议信息 - 董事会会议于2025年3月31日在公司三楼会议室现场召开，3月21日书面发通知[3] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等10项议案表决同意7票，尚需提交股东大会审议[4][9][10][12][14][15][20][30] - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等9项议案表决同意7票，无需提交股东大会审议[6][13][23][24][26][28][29] - 《关于公司预计2025年度日常性关联交易的议案》表决同意5票，张松、艾鸿冰回避，尚需提交股东大会审议[15]