舆情管理制度 - 舆情管理制度于2025年3月31日经第四届董事会第三次会议审议通过[2] 舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[5] 管理架构 - 舆情管理工作领导小组由董事长任组长，总经理等任副组长[6] 信息处理 - 董事会秘书办公室负责舆情信息采集，一般舆情由董事会秘书处置[7][10] - 重大舆情由舆情工作组组长召集会议决策部署[11] 保密与追责 - 公司内部对未公开重大信息负有保密义务，违规者公司保留追责权利[13]

会议情况 - 2024年召开9次董事会会议、3次股东大会[1] - 第三届董事会任期内召开7次董事会会议、5次审计委员会会议，10月换届[6] 人员履职 - 独立董事严毛新出席相关会议情况及完成16个工作日现场履职[1][2][3] 财务相关 - 2024年派发现金红利4359万元，转增1743.6万股[5] 公司治理 - 2024年关联交易合规，无违规占用资金和对外担保[5] - 2024年4月成立内审部[6] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[5]

关联交易金额 - 2025年预计关联交易金额500万元，2024年实际发生2667083.36元[4] 关联交易审议 - 2025年3月31日相关会议审议通过预计2025年度日常性关联交易议案，待股东大会决议[6] 关联交易定价 - 关联交易定价参考市场价格协商决定，遵循公允价格[7][8] 关联交易态度 - 关联交易为业务所需，不损害公司和股东利益，保荐机构无异议[10][11]

现金管理计划 - 拟用不超8000万元闲置自有资金进行现金管理[3] - 额度使用期限自2024年年度股东大会决议通过起一年内有效[5] 决策情况 - 2025年3月31日董事会、监事会均审议通过现金管理议案[7] 产品与风险 - 理财产品为短期、低风险、流动性强产品[4] - 现金管理可能受市场波动影响，收益不可预期[8]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[1] - 非独立董事津贴总额预计不超20万，独董6.5万/位，监事不超10万，高管不超20万（均税前）[1][2] 审议安排 - 2025年3月31日开会审议，表决时董监回避，提交2024年年度股东大会[3] 发放规则 - 管理职务人员薪金按月、津贴按年发，独董津贴按季发，离任按实际任期算[4] - 方案需2024年年度股东大会通过生效[4]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会独立董事占成员总数的2/3[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会共召开7次会议[2] - 2024年2 - 12月多次会议审议并通过多项议案[2][3][4] 未来展望 - 2025年审计委员会将加强沟通完善制度提升治理水平[7]

综合授信 - 2025年度公司拟向金融机构申请不超10000万元综合授信额度[2] - 2025年3月31日董事会审议通过申请授信额度议案[3] - 议案需提交2024年年度股东大会审议[3] - 授信有效期自本次股东大会通过至下一年度决议通过[2] - 额度内单笔融资超范围须董事会或股东大会批准[2]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 公司治理 - 董事会七名董事中有三名独立董事[7] 资金与制度 - 期末未发生对外担保事项[18] - 期末募集资金管理无违规[19] - 制定《募集资金管理制度》[19] - 制定《信息披露管理制度》[20] 系统部署 - 全面部署现代信息化系统[21] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润和资产设定标准[23][24] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告[27] 其他内控事项 - 报告期无财务和非财务报告内控重要缺陷[28][29] - 明确财务和非财务报告其他内控重大事项[31][32] - 报告期无其他内控相关重大事项说明[33]

会计估计变更 - 变更日期为2025年4月1日[2] - 新建房屋建筑物折旧年限从20年变为20 - 30年，净残值率不变[2] 审议情况 - 2025年3月31日会议审议通过变更议案[4] 各方意见 - 董事会、监事会、审计委员会认为变更合理，不损害利益[5][6][7] 处理方法 - 采用未来适用法，无需追溯调整[8] 备查文件 - 包括董事会、监事会、审计委员会会议决议[11]

人员数据 - 2024年末天健会计师事务所合伙人数量为241人[1] - 2024年末注册会计师人数为2356人[1] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为904人[1] 业绩数据 - 2023年天健会计师事务所收入总额为34.83亿元[1] - 2023年审计业务收入为30.99亿元[1] - 2023年证券业务收入为18.40亿元[1] 用户数据 - 2024年天健会计师事务所上市公司审计客户家数为707家[1] 其他事项 - 公司聘任天健为2024年度审计机构[1][2] - 2024年天健对公司财务报告审计并出具专项报告[3] - 公司认为天健能胜任审计工作且行为规范[4]