担保议案审议 - 2025年8月22日《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》获董事会同意，尚需股东会审议[2] 担保审议条件 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[7] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审议[7] - 为资产负债率超70%的担保对象担保需股东会审议[7] - 按担保金额连续12个月累计超最近一期经审计总资产30％需股东会审议且三分之二以上通过[7] 董事会审议规则 - 董事会审议对外担保须三分之二以上董事同意[9] - 为关联方担保董事会通过后提交股东会，关联方回避表决[10] - 同次会议审核两项以上担保申请应逐项表决且三分之二以上董事同意[12] 担保披露与合同 - 被担保人到期未还款或出现严重影响还款能力情形需及时披露担保事项[14] - 提供对外担保应订立书面合同[15] - 董事长或授权人员依决议签署担保合同[15] 担保管理与监督 - 财务负责人及财务部负责对外担保登记备案、保存资料、填报情况表[15] - 财务负责人及财务部跟踪监督被担保人经营和财务情况[15] - 担保债务到期督促被担保人偿债[16] 担保后续处理 - 被担保人未按时偿债公司应采取补救措施[17] - 被担保债务展期继续担保视为新担保需履行审批程序[17] 责任与制度生效 - 相关人员失职致损失公司追究责任[19] - 本制度经股东会审议通过生效，由董事会解释[21]

制度修订 - 2025年8月22日公司召开会议审议通过修订《对外投资管理制度》议案，尚需提交股东会审议[2] 投资决策 - 交易涉及资产总额占比不同情况分别由股东会、董事会、董事长批准[7][8][9] - 公司对外投资分为短期和长期投资[9] - 股东会、董事会、董事长为决策机构，总经理为实施负责人，财务部负责相关工作[12] 审批程序 - 对外投资审批程序为业务部门提设想、中介出报告、按权限提交讨论[13] 投资管理 - 投资确认后成立小组或部门监管并跟踪报告[13] - 委托理财选合格受托方并签合同[14] - 董事会定期了解投资情况，问题追责[14] 投资收回与转让 - 公司在多种情况可收回或转让对外投资[15] - 对外长期投资收回与转让需财务部提报告，经有权机构批准[16] 监督运营 - 对外投资组建公司应派出人员参与监督运营决策[18] 财务核算与审计 - 财务部门对投资活动记录核算，设明细账[20] - 期末检查短期投资，必要时计提减值准备[20] - 财务部分析被投资单位财务状况[20] - 公司定期或不定期对子公司及参股公司审计[20] 子公司报告 - 子公司重大事项应及时报告公司董事会[22][25]

会议与制度 - 2025年8月22日公司召开第四届董事会第五次会议审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东会审议[2] - 本制度经股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[28] 募投项目论证 - 募投项目搁置时间超过1年需重新论证[10] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%需重新论证[10] 资金置换与使用 - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后置换应在转入专户后六个月内实施[10] - 募投项目实施中以自筹资金支付后置换应在六个月内实施[11] - 现金管理产品期限不超过十二个月[12] - 单次补充流动资金时间不得超过12个月[13] 信息披露 - 公司应在三方协议签订后2个交易日内公告协议主要内容[7] - 置换事项经董事会审议通过后应在2个交易日内公告[11] - 使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金，董事会审议通过后应在2个交易日内披露[12][13] 节余资金处理 - 节余募集资金低于200万元且低于项目募集资金净额5%可豁免董事会审议程序[15] - 节余募集资金超过200万元或高于项目募集资金净额5%需经董事会审议[15] - 节余募集资金高于500万元且高于项目募集资金净额10%需经股东会审议通过[15] 投资计划调整 - 募投项目年度实际使用募集资金与预计使用金额差异超30%公司应调整投资计划[23] 监督检查 - 公司内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[22] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放和使用情况进行一次现场核查[24] - 会计师事务所开展年度审计时需对募集资金存放、管理和使用情况出具鉴证报告[24] - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制并披露《募集资金专项报告》[23] 责任追究 - 未按规定使用或擅自变更募集资金用途致公司损失相关责任人担法律责任[26]

管理制度审议 - 2025年8月22日公司召开会议通过新增《董事、高级管理人员离职管理制度》，表决7同意0反对0弃权[2] 离职规定 - 公司2个交易日内披露董事辞职情况及原因影响，60日内补选董事和高管（除董秘），董秘离职3个月内聘任[8] - 股东会、董事会解除职务提案需出席者表决权过半数通过[9] 义务与股份限制 - 董事、高管忠实义务辞任或任期届满后1年有效[11] - 离职6个月内不得转让股份，任期届满前离职有减持限制[13] 手续与追责 - 离职生效后5日办妥移交手续[15] - 未履行承诺董事会追责，有异议可申请复核[17] 制度说明 - 制度依法规和章程，不一致以规定为准，由董事会拟定解释[19] - 制度自审议通过生效，落款2025年8月26日[19][20]

制度审议 - 2025年8月22日召开会议审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》，7票同意[2] 管理原则 - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[5] 工作对象与沟通 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[8] - 通过多渠道多方式与投资者沟通，内容涵盖战略等[9] 负责人 - 董事长是第一负责人，董事会决策，董秘具体负责[13] 活动要求 - 年报后不晚于股东会举办业绩说明会，提前2日通知[16][17] - 活动确定可答范围，编制记录并披露[17]

制度表决 - 《关于修订公司<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》于2025年8月22日经董事会表决通过，同意7票，反对0票，弃权0票[2] 信息申报 - 董事和高级管理人员应在公司股票上市前等时间委托公司向北交所申报个人及其近亲属身份信息[7] 减持规定 - 减持应提前15或30个交易日报告并披露计划，每次减持时间区间不超3个月[8][9] - 减持完毕或时间区间届满应报告并披露结果[9] - 股份变动（权益分派除外）应2个交易日内公告[9] 禁售期限 - 上市1年内、离职6个月内董事和高级管理人员不得转让股份[13] 买卖限制 - 定期报告等公告前特定时间内董事和高级管理人员不得买卖股份[15] 转让比例 - 任期内和届满6个月内每年转让不得超所持总数25%[16] - 所持股份不超1000股可一次全转[16] - 新增无限售条件股份当年可转25%[17] 其他规定 - 股东有权要求未按规定执行的董事会30日内执行[16] - 公司实施权益分派致股份增加可同比例增加当年可转让数量[17] - 董事和高级管理人员应确保不利用内幕信息买卖股份[18] - 违反制度应承担法律责任，公司记录违规情况并报告或披露[19][20] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释[21]

制度通过 - 2025年8月22日公司第四届董事会第五次会议通过新增《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[2] 差错认定 - 持股5%以上股东等相关人员在年报信息披露违规导致差错应追究责任[5] - 会计差错金额占最近一个会计年度经审计对应总额5%以上且绝对金额超1000万元，认定为重大会计差错[8] - 财务信息披露、其他年报信息披露涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上等情况，认定为重大错误或遗漏[12] - 业绩预告与年报业绩不一致或变动幅度超20%且无合理解释、业绩快报与定期报告数据差异幅度达20%以上，认定为存在重大差异[13][14] 责任追究 - 年报信息披露重大差错应追究责任人责任，不影响监管部门追责[15] - 被监管部门采取措施，董事会秘书应查实更正并追究责任[15] - 按情节轻重处理责任人，处罚前应听取意见[15][16] - 责任追究形式包括责令改正等，可附带经济处罚[16][19] - 有关人员涉嫌违法将依法追究法律责任，结果纳入年度绩效考核[16] 制度适用 - 季报、半年报信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[18]

北交所融资融券余额变动 - 截至8月22日融资融券余额合计73.38亿元，较前一交易日减少1.69亿元 [1] - 融资余额73.37亿元，连续2个交易日减少，单日减少1.69亿元 [1] - 融券余额47.57万元，较前一交易日减少27.80万元 [1] 融资余额个股分布 - 融资余额居前个股为锦波生物(3.39亿元)、曙光数创(2.13亿元)、艾融软件(1.89亿元) [1] - 融资余额占流通市值比例算术平均值为1.25% [1] - 占比居前个股为万源通(4.47%)、巨能股份(3.91%)、科拜尔(3.56%) [1] 融资净买入情况 - 118只个股获融资净买入，44只净买入金额超百万元 [1] - 净买入金额居前为戈碧迦(1793.54万元)、天铭科技(1047.40万元)、同力股份(704.60万元) [1] - 净卖出金额居前为广信科技(2962.54万元)、曙光数创(2462.25万元)、万通液压(2009.73万元) [1] 行业分布特征 - 融资净买入超百万元个股集中在机械设备(10只)、电子(6只)、电力设备(5只)行业 [2] - 计算机行业有多只个股上榜，包括艾融软件、雷神科技、路桥信息等 [2][3] 市场表现与活跃度 - 融资净买入超百万元个股平均上涨7.39% [2] - 涨幅居前为能之光(344.38%)、戈碧迦(4.65%)、华岭股份(2.17%) [2] - 加权平均换手率5.12%，高于北交所日均换手率5.01% [2] - 换手率居前为能之光(73.08%)、交大铁发(16.80%)、国源科技(15.65%) [2] 重点个股融资数据 - 电子行业戈碧迦融资余额8449.87万元，单日增加1793.54万元，占流通市值1.35% [2] - 汽车行业天铭科技融资余额1729.52万元，单日增加1047.40万元 [2] - 机械设备行业同力股份融资余额9877.44万元，单日增加704.60万元 [2] - 计算机行业艾融软件融资余额18929.96万元，单日增加621.77万元 [2]

市场整体表现 - 8月22日沪指上涨1.45% [1] - 市场两融余额合计21550.68亿元 较前一交易日增加82.73亿元 [1] - 沪市两融余额10948.37亿元 增加58.88亿元 深市两融余额10528.93亿元 增加25.54亿元 北交所两融余额73.38亿元 减少1.69亿元 [1] 行业融资变动 - 融资余额增加行业达19个 [1] - 电子行业融资余额增加41.61亿元 计算机行业增加23.12亿元 通信行业增加14.17亿元 [1] 个股融资增幅特征 - 1782只个股融资余额增长 占比47.94% 其中407股增幅超5% [1] - 天铭科技融资余额1729.52万元 增幅153.55% 恒誉环保增幅72.74% 格利尔增幅58.08% [1] - 融资余额增幅前20个股平均上涨2.14% [2] - 腾亚精工上涨13.68% 群兴玩具上涨10.04% 首都在线上涨9.00% [2][3] - 仁和药业下跌5.27% 春光智能下跌3.30% 恒誉环保下跌2.55% [2][3] 个股融资减幅特征 - 1935股融资余额下降 其中316股降幅超5% [4] - 无锡鼎邦融资余额245.33万元 降幅67.98% 太湖远大降幅49.82% 广信科技降幅38.14% [4] - 三川智慧融资余额28311.65万元 降幅25.61% 当日上涨20.06% [5] - 海达尔融资余额1327.73万元 降幅25.25% 当日上涨14.82% [5]

市场整体表现 - 8月6日沪指上涨0.45%，市场两融余额达20094.14亿元，较前一交易日增加91.55亿元 [1] - 沪市两融余额10230.66亿元，增加38.39亿元；深市两融余额9799.71亿元，增加51.61亿元；北交所两融余额63.77亿元，增加1.55亿元 [1] 行业融资变动 - 融资余额增加的行业有21个，机械设备行业融资余额增加20.43亿元，增幅最大 [1] - 电子行业融资余额增加13.95亿元，国防军工行业增加13.38亿元，分列二三位 [1] 个股融资增幅表现 - 融资余额增长个股2104只，占比56.70%，其中523股融资余额增幅超过5% [1] - 天铭科技融资余额1666.08万元，增幅111.76%，股价上涨5.09% [1] - 远航精密融资余额6004.66万元，增幅86.49%；理工导航融资余额2606.08万元，增幅65.40% [1] - 融资余额增幅前20只个股平均上涨6.11%，华密新材涨29.96%，日月明涨19.99%，远航精密涨11.99% [2] - 春晖智控跌4.99%，广信科技跌1.59%，誉辰智能跌1.49%，位列跌幅前三 [2] 个股融资减幅表现 - 1607股融资余额下降，其中201只降幅超过5% [4] - 保丽洁融资余额251.59万元，降幅34.99%，股价上涨1.85% [5] - 丰安股份融资余额145.13万元，降幅33.76%；安克创新融资余额38891.15万元，降幅25.58% [5]