证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-096 杭州天铭科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）已聘任天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构， 该事项已经公司第三届董事会第十六次会议、2023 年年度股东大会审议通过， 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《杭 州天铭科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024- 017）。 2024 年 11 月 28 日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注 册会计师的函》，现将具体情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 天健会计师事务所受聘为公司 2024 年度审计机构，原委派金闻和秦凌志作 为公司 2024 年度财务报表审计报告的签字注册会计师。由于签字注册会计师轮 换要求和天健会计师事务所内部工作调整，现委派梁志勇、李杰接替金闻、秦凌 志作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为梁志勇、李杰。 二、本次变更的签字注册会计师独立性和诚信情况 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-095 杭州天铭科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了国家知识产 权局颁发的一项《发明专利证书》，具体情况如下： 发明名称：一种车用踏杠设备和车辆 专利号：ZL 2019 1 0165449.6 专利申请日：2019 年 03 月 05 日 专利权人：杭州天铭科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 11 月 15 日 二、对公司的影响 上述专利证书为公司自主研发取得，能够促使公司有效发挥自主知识产权优 势，增强对知识产权的保护力度，进一步完善公司知识产权保护体系。同时有利 于促进公司持续进行技术创新，不断提升产品的核心竞争力，对公司未来持续经 营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号第 7522139 号） 杭州天铭科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 20 日 ...

资产与负债 - 公司2024年9月30日资产总计为477,580,904.73元，较上年末下降0.10%[4] - 货币资金为77,931,331.04元，较上年末下降45.57%，主要由于现金分红支出和购买理财产品增多[5] - 预付款项为1,131,159.83元，较上年末增长89.79%，主要由于公司预付的参展费用增加[5] - 在建工程为130,458,983.44元，较上年末增长52.73%，主要由于募投项目按计划建设[5] - 公司货币资金从143,181,533.80元减少至77,931,331.04元，降幅为45.6%[11] - 交易性金融资产从84,102,623.02元增加至103,088,735.62元，增幅为22.6%[11] - 应收账款从39,314,098.55元减少至35,759,248.43元，降幅为9%[11] - 在建工程从85,419,601.21元增加至130,458,983.44元，增幅为52.7%[11] - 公司总资产为477,580,904.73元，较去年略有下降[12] - 非流动资产合计为174,077,105.93元，较去年增加45,270,020.16元[12] - 流动负债合计为64,134,467.27元，较去年减少5,214,860.01元[12] - 母公司货币资金为60,088,843.33元，较去年增加4,827,524.31元[14] - 母公司应收账款为35,759,248.43元，较去年减少3,554,850.12元[14] - 母公司流动资产合计为243,748,881.88元，较去年减少164,595.84元[14] - 母公司非流动资产合计为217,803,428.86元，较去年增加653,733.20元[16] - 母公司流动负债合计为48,699,111.04元，较去年减少4,205,849.27元[16] - 母公司所有者权益合计为410,520,098.59元，较去年增加4,362,863.72元[17] 收入与利润 - 2024年1-9月营业收入为181,867,636.27元，同比增长1.34%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为48,007,285.83元，同比增长1.52%[4] - 公司2024年1-9月营业总收入为181,867,636.27元，同比增长1.34%[18] - 公司2024年1-9月净利润为48,007,285.83元，同比增长1.52%[19] - 公司2024年1-9月基本每股收益为0.46元/股，同比增长2.22%[20] - 公司2024年1-9月营业成本为104,233,263.02元，同比增长0.37%[18] - 公司2024年1-9月研发费用为11,149,305.36元，同比下降4.68%[18] - 公司2024年1-9月财务费用为-3,782,048.08元，同比下降13.22%[18] - 公司2024年1-9月投资收益为950,662.54元，同比下降48.01%[18] - 公司2024年1-9月信用减值损失为475,073.49元，同比增长181.45%[19] - 公司2024年1-9月归属于母公司所有者的净利润为48,007,285.83元，同比增长1.52%[19] - 公司2024年1-9月母公司净利润为47,952,863.72元，同比增长3.50%[20] - 公司2024年1-9月综合收益总额为47,952,863.72元，同比增长3.5%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为48,913,995.93元，同比下降31.95%[4] - 筹资活动产生的现金流量净额为-43,590,000.00元，同比下降100%，主要由于支付现金分红金额增加[5] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为48,913,995.93元，同比下降31.9%[22] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-71,002,579.79元，同比改善38.9%[23] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-43,590,000.00元，同比减少100%[23] - 2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为77,927,910.82元，同比下降40.1%[23] - 2024年1-9月母公司经营活动产生的现金流量净额为48,886,063.31元，同比下降32.1%[24] - 2024年1-9月母公司投资活动产生的现金流量净额为-901,626.12元，同比改善99.3%[25] - 2024年1-9月母公司期末现金及现金等价物余额为60,085,423.11元，同比增长42.2%[25] 股东与股权 - 公司总股本从87,180,000股增加至104,616,000股，增幅为20%[7] - 无限售股份总数从67,586,931股增加至81,104,317股，增幅为20%[7] - 控股股东、实际控制人持有的无限售股份从5,881,007股增加至7,057,208股，增幅为20%[7] - 公司前十大股东合计持股比例为81.4883%，其中杭州传铭控股有限公司持股比例为27.5292%[8] - 公司无质押、司法冻结股份[9] - 公司无重大诉讼、仲裁事项及对外担保事项[10] 其他收益与损益 - 其他收益为1,235,649.66元，同比下降54.50%，主要由于政府补助项目及补贴减少[5] - 非经常性损益合计为2,247,317.00元，其中政府补助为1,100,123.74元[6]

北京君合(杭州)律师事务所 关于杭州天铭科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 北京君合(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受杭州天铭科技股份有 限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》") 等中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的 《杭州天铭科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")有关规定,指派 律师出席了公司于 2024 年 10 月 29 日召开的 2024 年第二次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会"),并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 致:杭州天铭科技股份有限公司 1、杭州天铭科技股份有限公司现行有效的《公司章程》; 2、公司 2024 年 10 月 14 日刊登于北京证券交易所网站的《杭州天铭科技股 份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》; 3、公司 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-090 杭州天铭科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭 州天铭科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告 编号：2024-091）。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日 以书面方式发出 5.会议主持 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-087 杭州天铭科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长、总经理张松先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律 法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 77,362,613 股，占公司有表决权股份总数的 73.9491%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为进一步完善杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《杭州天铭科技股份有限公司章程》 及《杭州天铭科技股份有限公司内部审计制度》等相关规定，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任周生宝先生为公司 内审部负责人的议案》，同意周生宝先生（简历如下）为公司内审部负责人，任 期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之 日止。 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-092 杭州天铭科技股份有限公司 关于聘任公司内审部负责人的公告 周生宝，男，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2000 年 4 月至 2015 年 9 月，任杭州天铭机电工具有限公司生产部经理；2015 年 7 月至 2015 年 9 月，任杭州天铭机电工具有限公司监事；2015 年 10 月至 2021 年 9 月 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-091 杭州天铭科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 29 日审议并通过： 聘任张松先生为公司总经理，任职期限与本届董事会一致，自 2024 年 10 月 29 日 起生效。上述聘任人员持有公司股份 28,132,833 股，占公司股本的 26.8915%，不是失 信联合惩戒对象。 员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 29 日审议并通过： 选举张松先生为公司董事长，任职期限与本届董事会一致，自 2024 年 10 月 29 日 起生效。上述选举人员持有公司股份 28,132,833 股，占公司股本的 26.8915%，不是失 信联合惩戒对象。 （二）监事 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-089 杭州天铭科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 的《杭州天铭科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》 （公告编号：2024-091）。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：张松先生 6.会议列席人 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-093 杭州天铭科技股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理 要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件目录 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会选举产生了第四届董事会成员。公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第四届董事 会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、选举董事会审计委员会委员的基本情况 委员：徐蕾、戴武洁 董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不在担任公司董 ...