证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-080 杭州天铭科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（鲁玉军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人杭州天铭科技股份有限公司董事会，现提名鲁玉军为杭州天铭科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与杭州天铭科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好 ...

会议信息 - 第三届董事会第二十一次会议于2024年10月12日在公司三楼会议室召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 多项董事候选人提名议案表决均全票通过[5][6] - 《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》表决全票通过[7]

股权结构 - 张松持股28,132,833股，占比26.8915%[2] - 艾鸿冰持股96,000股，占比0.0918%[2] - 余航飞持股120,000股，占比0.1147%[2] 公司会议 - 2024年10月12日审议董事、监事换届事项[2][5][6] - 换届需2024年第二次临时股东大会通过生效[9]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股不超百分之一，非前十股东自然人及其亲属[2] - 不在持股超百分之五或前五股东处任职[2] - 近36个月无证券期货违法处罚[4] - 近36个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[4] - 过往任职连续12个月未亲出席董事会次数不超半数[5] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在杭州天铭科技任职不超六年[4] - 具备五年以上法律、会计或经济工作经验[1] - 具备上市公司运作知识，熟悉法规及北交所规则[1] 独立性要求 - 最近12个月未在上市公司或附属企业任职[2]

人员提名 - 徐蕾被提名为天铭科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 独立董事持股、任职、违法违规、出席会议等有相关要求[2][4][5] 个人情况 - 徐蕾兼任境内上市公司数未超三家，在天铭科技任职未超六年[4] 个人承诺 - 徐蕾承诺不符条件将按规定辞职[6] 声明时间 - 声明时间为2024年10月14日[7]

新产品和新技术研发 - 公司于2024年9月17日获传动装置发明专利证书[3] - 专利号为ZL 2019 1 0165448.1，申请日2019年3月5日[3] - 证书号为第7382131号[4]

投资评级和报告核心观点 - 维持"买入"评级 [7] - 2024-2026年预计归母净利润分别为0.71/0.90/1.13亿元,对应EPS分别为0.68/0.86/1.08元/股,对应当前股价PE分别为9.8/7.8/6.2倍 [9] - 看好国内越野改装市场前景及公司在北美电动踏板的份额扩张 [9] 公司经营情况 - 2024H1营收1.13亿元(+5.90%)、扣非归母净利润2713万元(+17.09%) [9] - 2024Q2营收0.66亿元,同比增长3%、环比增长38%,扣非归母净利润1534万元,同比提升18%、环比提升30%,毛利率同比大增 [9] - 越野主产品毛利率提升2.6pcts至43.28% [10] - 境内收入同比提升46%至3768万元,占比升至33%,主要系前装市场开拓收获成果 [10] 新产品和市场开拓 - 研发投入885万元(+29%),开发了新型电动绞盘、防撞电动踏板、踏杠、新型减震器、新型液压千斤顶等新产品 [11] - 在保持原有市场客户的基础上,不断开发国内外市场,同时增加对电子商务平台的开发 [11] - 上市募投的高端越野改装部件生产项目已累计投入71%,未来产能释放预期为业绩增长带来稳定支撑 [11] 财务数据 - 2024-2026年营收预计分别为2.84/3.60/4.50亿元,归母净利润预计分别为0.71/0.90/1.13亿元 [12] - 2024-2026年毛利率预计分别为42.8%/43.0%/43.1% [12] - 2024-2026年ROE预计分别为16.3%/17.1%/17.7% [12]

募资情况 - 2022年8月2日获批公开发行股票，发行价18.96元/股，发行1000万股，募资1.896亿元，净额1.6791037735亿元[2] 资金余额 - 截至2024年6月30日，募集资金账户净额16791.04万元，期末余额4655.72万元[2][3] - 截至2024年6月30日，募集资金专户合计余额46557298.56元[5] 理财情况 - 2024年两次用1000万元闲置募资买理财产品，预计年化收益率2.70%和2.40%[10] - 2022年获批用不超1.5亿元闲置募资买理财，2024年7月获批用不超3000万元现金管理[10][11] - 截至2024年6月30日，买理财累计2000万元，未到期赎回余额1000万元[11] 项目投入 - 本报告期投入募资3708.36万元，累计投入11630.57万元[17] - 高端越野改装部件项目调整后投资13627.75万元，本报告期投入2014.62万元，累计投入9673.62万元，进度70.98%[17] - 研发中心建设项目调整后投资3163.29万元，本报告期投入1693.74万元，累计投入1956.95万元，进度61.86%[17] 合规情况 - 截至2024年6月30日，无募集资金置换、变更用途等情况，使用及披露无重大问题[8][9][12][13]

会议信息 - 监事会会议于2024年8月21日召开，8月9日发出通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》3票同意[6] - 《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》3票同意[6]

会议信息 - 第三届董事会第二十次会议于2024年8月21日在公司三楼会议室召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] - 发出会议通知时间为2024年8月9日，方式为书面[2] 议案表决 - 《关于2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》表决7同意0反对0弃权[5] - 《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》表决7同意0反对0弃权[5] 审议情况 - 两议案均无需提交股东大会审议[5][6]