管理层换届 - 2024年10月29日公司完成董事长、监事会主席和高管换届[3] 人员任职 - 张松当选董事长和总经理，持股28132833股，占比26.8915%[3] - 杜新法当选监事会主席，持股120000股，占比0.1147%[3] - 艾鸿冰等任副总经理，陈秋梅任董秘和财务负责人[4][5] 审议情况 - 独立董事和审计委员会同意相关任职并提交审议[7] 影响说明 - 换届符合规定，不会对公司经营产生不利影响[6]

公司概况 - 杭州天铭科技股份有限公司是一家从事汽车越野改装件设计、研发、生产和销售的公司[2] - 公司主要产品包括绞盘和电动踏板等[4] - 公司产品在国内市场占有率未有准确统计，但在主机厂及后装市场有一定议价权[4] 产品优势 - 公司双电机电动踏板使用周期更长、性能更好，且拥有全球优势的专利技术[5] - 公司自主研发的新能源汽车高压绞盘具有功率提升、噪音降低、智能化等优势[6] 经营情况 - 2024年上半年公司营收实现同比增长，主要得益于国内市场恢复和新车型推出[6] - 2024年上半年毛利率为42.38%，较同期有所提升，主要源于新产品贡献及成本节约[6] - 公司新工厂建设进度顺利，预计明年下半年新产品产能将逐步释放[7]

公司概况 - 杭州天铭科技股份有限公司是一家从事汽车越野改装件设计、研发、生产和销售的公司[2] - 公司主要产品包括绞盘和电动踏板等[4] - 公司产品主要集中在宁波、金华、广州等地区[4] - 公司与国内主机厂及后装市场有合作,在具体项目上有议价权[4] 产品优势 - 公司双电机电动踏板使用周期更长、性能更好,且拥有全球优势的双电机专利[5] - 公司自主研发出适配新能源汽车的高压绞盘,提高功率、降低噪音,并实现绞盘智能化[6] 经营情况 - 2024年上半年公司营收实现同比增长,主要得益于国内市场恢复和新车型推出[6] - 2024年上半年公司毛利率为42.38%,较同期有所提升,主要是新产品贡献及成本节约[6] - 公司新工厂主体已结顶,预计明年下半年完成设备调试及试生产,新产品产能将逐步释放[7]

股权结构 - 张松持股28,132,833股，占比26.8915%[2] - 艾鸿冰持股96,000股，占比0.0918%[2] - 余航飞持股120,000股，占比0.1147%[2] 公司会议 - 2024年10月12日审议董事、监事换届事项[2][5][6] - 换届需2024年第二次临时股东大会通过生效[9]

董事会提名 - 公司董事会提名徐蕾为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人多项任职资格符合要求，如持股、处罚记录等[3][4][5][6] - 提名人已核实并确认被提名人任职资格符合要求[6]

独立董事任职要求 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等规定[1][2] - 需具备注册会计师职业资格或相关专业高级职称等条件[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] 禁止任职情况 - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚人员不得担任[4] - 近36个月受证券交易所等公开谴责或三次以上通报批评人员不得担任[4] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议超总数二分之一人员不得担任[5][6] - 近36个月受中国证监会以外其他有关部门处罚人员不得担任[6] 兼任限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在杭州天铭科技连续任职未超过六年[4]

会议信息 - 公司2024年第一次职工代表大会于10月12日召开[2] - 本次会议应到职工代表40人，实到40人[2] 选举结果 - 与会职工代表选举詹勇勇为公司第四届监事会职工代表监事[3] - 投票表决结果为40票赞成、0票反对、0票弃权[3]

董事会提名 - 公司董事会提名赵鹏飞为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[4] - 被提名人最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚等[6] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年10月14日[10]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股不超百分之一，非前十股东自然人及其亲属[2] - 不在持股超百分之五或前五股东处任职[2] - 近36个月无证券期货违法处罚[4] - 近36个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[4] - 过往任职连续12个月未亲出席董事会次数不超半数[5] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在杭州天铭科技任职不超六年[4] - 具备五年以上法律、会计或经济工作经验[1] - 具备上市公司运作知识，熟悉法规及北交所规则[1] 独立性要求 - 最近12个月未在上市公司或附属企业任职[2]

会议信息 - 2024年10月12日召开监事会会议，9月30日发出通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 审议事项 - 提名杜新法先生为第四届监事会非职工代表监事候选人获通过[6] - 提名杨建波女士为第四届监事会非职工代表监事候选人获通过[6]