审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，2名独立董事占比约66.7%[6] - 由董事长等提名，董事会选举产生[7] 会议相关规定 - 每季度至少开一次，三分之二以上成员出席方可举行[12] - 定期会议提前三日发通知[12] 职责与运作 - 主要职责包括监督评估外部审计和内控等[9] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[9] 其他 - 会议记录保存十年[14] - 独立董事履职及补选规定[7]

董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事[7] 会议召开规则 - 定期会议每年至少召开两次，提前10日通知，变更需提前3日书面通知[13][15][16] - 临时会议可由特定主体提议，董事长10日内召集，提前2日通知[13] - 特殊情况可口头通知且不限时，必要时可视频、电话开会[15][20] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席，董事原则上亲自出席，可书面委托[18][19] - 临时会议可通讯表决，一人一票记名投票[21] - 决议须经无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[21] 提案审议 - 提案通过需超全体董事半数同意，未通过一个月内不再审议[22][23] - 二分之一以上与会董事可要求暂缓表决[23] 会议记录与档案 - 秘书记录会议，出席人员签名，董事有意见可书面说明[25] - 会议档案保存不少于十年[26] 其他 - 董事长督促决议落实并通报情况[28] - 《董事会议事规则》待股东会审议通过生效，由董事会解释[2][30]

董事会会议 - 2025年8月22日召开第四届董事会第五次会议，《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》全票通过[2] 董事会秘书规定 - 候选人有特定情形公司应披露并提示风险[5] - 履职异常公司应1个月内解聘[9] - 聘任需签保密协议[9] - 辞职需书面报告，离任前接受审查[9] - 原任离职后3个月内聘任新秘书[9] - 报酬、奖惩、考核由董事会决定[9] 细则生效 - 细则董事会通过生效，修改亦同，由董事会解释[10]

制度审议 - 2025年8月22日公司召开会议审议通过新增《子公司管理制度》议案[2] 股东权利与义务 - 公司以股权对子公司享有资产收益等权利，负有指导等义务[5] 人员管理 - 公司向子公司委派人员，其需履职并定期汇报[7] - 子公司人力资源事务由公司统一管理，人事变动需审核[15] 经营管理 - 子公司经营要守法和依公司规划，异常及时告知[11] - 子公司交易事项需逐级审批[11] 财务管理 - 公司对子公司财务负责人实行委派制[17] - 子公司财务受公司指导监督，及时报送报表[17][24][25] - 子公司借款需审批，未经批准不得担保[26][18] - 子公司严控关联方往来，异常提请处理[19] - 子公司妥善保管财务档案[31] 信息披露 - 子公司信息披露责任人与对接人明确[21] - 子公司提供重大影响信息并确保真实准确[21] 重大事项报告 - 子公司重大事项及时报告董事会[22] - 子公司关联交易及时报告并审批[22] 审计与考核 - 公司定期或不定期审计子公司，子公司配合[24] - 子公司可制订绩效考核制度报公司备案[26] 违规处理 - 子公司违法违规，公司及子公司可处分相关人员[27] 制度说明 - 制度未尽事宜依相关规定，不一致时以其他规定为准[29] - 制度由董事会拟定修改，审议通过生效并负责解释[29]

利润分配制度修订 - 2025年8月22日董事会审议通过修订《利润分配管理制度》议案，尚需股东会审议[2] 利润提取与分红条件 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[7] - 现金分红需该年度可分配利润为正、审计报告无保留意见、累计可供分配利润为正[10] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[11] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[11] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[11] 决策程序 - 董事会拟定方案须全体董事过半数通过，股东会三分之二以上表决权通过[13][14] - 调整现金分红政策需满足条件、论证并经股东会三分之二以上表决权通过[14] 监督与实施 - 董事会和管理层执行情况接受审计委员会监督[16] - 方案通过后2个月内实施完毕（特殊情况除外）[18] 其他规定 - 实施权益分派通过中国结算并披露公告，以股权登记日股本数为准[19] - 定期报告披露利润分配方案和执行情况，违规占用资金可扣减红利[19] - 制度由董事会拟定修改、股东会审议生效，董事会负责解释[21]

会议决议 - 2025年8月22日第四届董事会第五次会议审议通过修订《网络投票实施细则》议案，待股东会审议[2] 网络投票规则 - 股东会应提供网络投票，做好组织准备并请律师出具法律意见书[5] - 登记在册股东有权网络投票，一股份选一种方式[5] - 通知明确投票代码、简称、时间、提案等事项[7] - 股权登记日和投票开始日至少间隔二交易日[7] - 多次有效投票视为出席，未投票视为弃权[9] - 累积投票超规定票数或人数视为弃权[9] - 对总议案投票代表对非累积议案同意见，重复投票以首次为准[9] - 多方式重复投票以首次有效结果为准[10] - 需回避或放弃投票股东投票结果剔除[10]

制度议案 - 2025年8月22日公司第四届董事会第五次会议表决通过新增《会计师事务所选聘制度》议案，尚需股东会审议[2] 选聘限制 - 大股东等不得指定会计师事务所、干预审计委员会职责[5] 履职报告 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职评估及监督情况报告[10] 人员轮换 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，后5年不得参与[13] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行不超2年[13] 资料保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起10年[13] 改聘时间 - 改聘会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成[16] 监督披露 - 审计委员会监督选聘，结果涵盖在年度审计评价意见中[18] - 公司应在年报披露服务年限、审计费用等信息[18] - 每年披露履职及监督职责情况报告[18] - 变更需披露前任情况、原因及沟通情况[18] 违规处理 - 选聘违规造成严重后果，董事会可通报批评责任人[18] - 经股东会决议可解聘，违约损失责任人承担[18] - 情节严重按公司制度处理，违法违规报司法机关[18] 不再选聘情形 - 未按时提交审计报告[21] - 与其他审计单位串通虚假应聘[21] - 审计报告存在明显质量问题[21]

会议议案 - 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》获董事会表决通过，尚需提交股东会审议[2] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行，临时股东会不定期召开，规定情形下应两个月内召开[5] - 独立董事、审计委员会、10%以上股份股东提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8] 股东提案与通知 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[11] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[11] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，且确认后不得变更[12] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则应提前2个工作日公告说明[13] - 股东会网络或其他方式投票开始时间在现场会前一日下午3:00至当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[15] 股份相关规定 - 控股子公司特殊原因持股应一年内消除该情形[21] - 股东超比例买入股份，超部分36个月内不得行使表决权[21] 投票与选举 - 董事会等可公开征集股东投票权[22] - 特定情形下选举董事采用累积投票制[23] 会议主持 - 董事长或审计委员会召集人不能履职时，分别由半数以上董事或成员推举主持[18] - 经现场过半数有表决权股东同意，可推举会议主持人[19] 中小投资者权益 - 审议重大事项对中小投资者表决单独计票并披露[22] 决议与实施 - 股东会决议公告应列明相关信息[25] - 会议记录保存不少于10年[27] - 新任董事就任时间按规定确定[22] - 派现等方案应在决议通过后2个月内实施[23] 决议撤销 - 股东可在60日内请求撤销违法违规决议，轻微瑕疵除外[24] 规则说明 - 规则中“以上”等含本数，“过”等不含本数[30] - 规则未尽事宜按相关规定执行[31] - 规则由董事会拟定修改，股东会通过生效，董事会解释[31]

制度议案 - 《关于新增公司<独立董事专门会议制度>的议案》获董事会同意，待股东会审议[2] 会议规则 - 定期会议提前3日、临时会议提前1日通知独立董事，紧急情况不限[7] - 会议需三分之二以上独立董事出席方可举行[7] 审议事项 - 关联交易等事项需经会议审议并全体过半同意后提交董事会[7] - 独立董事行使特别职权需经会议审议并全体过半同意[8] 表决与记录 - 表决实行一人一票，有书面等表决方式[10] - 会议应制作记录，保存至少十年[11] 制度生效 - 制度由董事会拟定或修改，股东会通过后生效实施[13]

公司决策 - 2025年8月22日公司第四届董事会第五次会议通过修订《累积投票制管理制度》议案[2] - 该议案尚需提交股东会审议[2] 制度内容 - 累积投票制下股东表决权可集中使用[4] - 按规则计算股东累积表决票数[5] - 独立董事与非独立董事分开投票[5] 选举规则 - 董事候选人等于或少于应选人数，当选需表决权过半数[7] - 多于应选人数，按得票排序取足名额且票数超半数[7]