证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-065 杭州天铭科技股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州天铭科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第五次会 议，审议通过《关于修订及新增公司内部治理制度的议案》之子议案 《关于修 订公司<审计委员会工作细则>的议案》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州天铭科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《公司 法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《杭州天铭科技 股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）等规定，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-062 杭州天铭科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州天铭科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第五次会 议，审议通过《关于修订及新增公司内部治理制度的议案》之子议案 《关于修 订公司<董事会秘书工作细则>的议案》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等方面的 专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事和高级 管理人员的情形； 杭州天铭科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为规范杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-076 杭州天铭科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州天铭科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第五次会 议，审议通过《关于修订及新增公司内部治理制度的议案》之子议案 《关于新 增公司<子公司管理制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州天铭科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产 运营质量，维护公司整体形象和投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以 下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及 《杭州天铭科技股份有限公司章程》（以下简称 " 《公 司章程》"）的规 ...

一、 审议及表决情况 杭州天铭科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第五次会 议，审议通过《关于修订及新增公司内部治理制度的议案》之子议案 《关于修 订公司<网络投票实施细则>的议案》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州天铭科技股份有限公司 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-068 杭州天铭科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络 投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交 易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《杭州天铭科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 ...

杭州天铭科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-056 一、 审议及表决情况 杭州天铭科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第五次会 议，审议通过《关于修订及新增公司内部治理制度的议案》之子议案 《关于修 订公司<利润分配管理制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州天铭科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等有关法律法规的相关规定和《杭州天铭科技股份有限 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-071 杭州天铭科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州天铭科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第五次会 议，审议通过《关于修订及新增公司内部治理制度的议案》之子议案 《关于新 增公司<会计师事务所选聘制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 本制度适用范围为公司选聘年度审计会计师事务所。选聘其他专项审计业务 的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在 董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得在公司董 事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员 ...

杭州天铭科技股份有限公司累积投票制管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-067 杭州天铭科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第五次会 议，审议通过《关于修订及新增公司内部治理制度的议案》之子议案 《关于修 订公司<累积投票制管理制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州天铭科技股份有限公司 累积投票制管理制度 第一条 为维护杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东的利益， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则》《杭州天铭科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指的累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有 与应选董事人数相同的表决权 ...

股东会议事规则 第一章 总则 杭州天铭科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州天铭科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第五次会 议，审议通过《关于修订及新增公司内部治理制度的议案》之子议案 《关于修 订公司<股东会议事规则>的议案》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州天铭科技股份有限公司 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-051 第一条 为明确杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的职 责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，维护全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上市公司股东会规则》等规定和《杭州天铭科技 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-059 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本子议案尚需提交股东会审议。 杭州天铭科技股份有限公司对外担保管理制度 杭州天铭科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 规范杭州天铭科技股份有限公司(下称"本公司"或"公司")对外担保 的管理，保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保管理，降低经营风险，依 据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《杭州天铭科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 一、 审议及表决情况 杭州天铭科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第五次会 议，审议通过《关于修订及新增公司内部治理制度的议案》之子议案 《关于修 订公司<对外担保管理制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 二、 分章节列示制度 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-070 杭州天铭科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州天铭科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第五次会 议，审议通过《关于修订及新增公司内部治理制度的议案》之子议案 《关于新 增公司<独立董事专门会议制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州天铭科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州天铭科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据（《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规范性文件以及（《杭州 天铭科技股份有限公司章程》 以下简称（ （《公 ...