投资者关系活动基本信息 - 活动类别为机构投资者线上交流会议 [3] - 活动时间是2025年4月3日，地点为线上交流会 [3] - 参会单位及人员包括开源证券、山西证券等多家机构，上市公司接待人员为董事会秘书陈秋梅女士 [3] 公司业务情况 收入增长来源 - 2024年度公司收入增长主要来自绞盘和电动踏板，绞盘增长幅度较大 [4] - 其他业务收入主要系国内汽车主机厂的定点试制研发收入 [4] 国内业务情况 - 国内业务主要来源于汽车前装市场，2024年随长城、江铃等主机厂业务规模扩大，对公司产品需求增加 [5] - 电动踏板应用于江铃福特烈马车型，作为后装选配产品受限制少，公司计划拓展其国内市场份额 [5] 海外业务情况 - 产品在海外主要以自有品牌或联合品牌销售，销售渠道主要是与国外汽车后装市场经销商合作，未涉及跨境电商 [6] - 已完成适配特斯拉Cybertruck车型的电动踏板样品研发，处于送样阶段等待反馈 [6] 募投项目进度 - 募投项目已基本完成厂房、办公楼等基础主体建造以及幕墙安装与粉刷工作，预计今年中期进行厂房验收，四季度试生产 [7] 分红方案 - 基于回报投资者、分享企业价值等考量，公司制定2024年度分红方案，拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），尚需2024年年度股东大会审议 [8]

会议情况 - 2024年召开9次董事会会议、3次股东大会[1] - 2024年10月董事会换届后召开2次董事会、2次审计委员会会议[5] 独立董事履职 - 徐蕾2024年出席2次董事会、2次审计、1次独董专门会议[1][2] - 2024年徐蕾现场履职累计5个工作日[2] 合规情况 - 2024年关联交易合规，无违规占用资金和担保[4][5] - 2024年独董提名选聘、内控完善均合规[5]

制度审议 - 制度于2025年3月31日经第四届董事会第三次会议审议通过[3] 信息申报 - 董监高应在特定时点或期间2个交易日内委托公司申报个人信息[8] 减持规定 - 董监高减持股份需提前报告并披露计划，集中竞价超1%需提前30日披露[9][10] - 每次减持计划时间区间不超3个月[10] 股份变动 - 董监高股份变动（权益分派除外）应2日内报告公告[10] 转让限制 - 上市1年、离职6个月内董监高不得转让股份[15] - 年报、半年报前15日，季报等前5日董监高不得买卖股份[17] 收益处理 - 董监高6个月内买卖股份收益归公司，股东可要求董事会执行[17][18] 转让比例 - 董监高任期内和届满6个月内每年转让不超25%[18] - 所持不超1000股可一次全转[18] 计算基数 - 董监高以上年末持股总数为基数计算可转让股份[18] - 当年可转未转计入次年基数，新增股份当年可转25%[18] 违规处理 - 董监高违规担责赔偿，公司记录报告披露[21] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会解释修订[23]

公司治理 - 2024年召开9次董事会会议、3次股东大会[1] - 2024年10月完成董事会换届工作[6] 财务相关 - 2023年度派发现金红利4359万元，转增1743.6万股[5] - 2024年续聘天健会计师事务所为年度审计机构[5] 内部管理 - 2024年4月成立内审部[5] - 2024年召开7次审计委员会会议[6]

公司治理 - 2024年召开9次董事会会议、3次股东大会[1] - 2024年10月董事会完成换届[6] 人员履职 - 独立董事赵鹏飞2024年现场履职累计21个工作日[3] 财务相关 - 2024年续聘天健会计师事务所为年度审计机构[5] - 2024年实施2023年度权益分派，派现4359万元，转增1743.6万股[5] 组织架构 - 2024年4月公司成立内审部[6]

舆情管理制度 - 舆情管理制度于2025年3月31日经第四届董事会第三次会议审议通过[2] 舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[5] 管理架构 - 舆情管理工作领导小组由董事长任组长，总经理等任副组长[6] 信息处理 - 董事会秘书办公室负责舆情信息采集，一般舆情由董事会秘书处置[7][10] - 重大舆情由舆情工作组组长召集会议决策部署[11] 保密与追责 - 公司内部对未公开重大信息负有保密义务，违规者公司保留追责权利[13]

会议情况 - 2024年召开9次董事会会议、3次股东大会[1] - 第三届董事会任期内召开7次董事会会议、5次审计委员会会议，10月换届[6] 人员履职 - 独立董事严毛新出席相关会议情况及完成16个工作日现场履职[1][2][3] 财务相关 - 2024年派发现金红利4359万元，转增1743.6万股[5] 公司治理 - 2024年关联交易合规，无违规占用资金和对外担保[5] - 2024年4月成立内审部[6] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[5]

关联交易金额 - 2025年预计关联交易金额500万元，2024年实际发生2667083.36元[4] 关联交易审议 - 2025年3月31日相关会议审议通过预计2025年度日常性关联交易议案，待股东大会决议[6] 关联交易定价 - 关联交易定价参考市场价格协商决定，遵循公允价格[7][8] 关联交易态度 - 关联交易为业务所需，不损害公司和股东利益，保荐机构无异议[10][11]

现金管理计划 - 拟用不超8000万元闲置自有资金进行现金管理[3] - 额度使用期限自2024年年度股东大会决议通过起一年内有效[5] 决策情况 - 2025年3月31日董事会、监事会均审议通过现金管理议案[7] 产品与风险 - 理财产品为短期、低风险、流动性强产品[4] - 现金管理可能受市场波动影响，收益不可预期[8]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[1] - 非独立董事津贴总额预计不超20万，独董6.5万/位，监事不超10万，高管不超20万（均税前）[1][2] 审议安排 - 2025年3月31日开会审议，表决时董监回避，提交2024年年度股东大会[3] 发放规则 - 管理职务人员薪金按月、津贴按年发，独董津贴按季发，离任按实际任期算[4] - 方案需2024年年度股东大会通过生效[4]