公司基本信息 - 公司成立于2008年01月07日[4] - 法定代表人为忻宏[4] - 住所为浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路180 - 1号[4] - 注册资本为壹亿贰仟柒佰伍拾伍万肆仟元[4] 公司变更情况 - 2024年12月12日股东大会通过变更经营范围等议案[3] - 截至2024年12月25日完成工商变更及章程备案[4] - 经营范围涉及电子、安防等多领域含进出口业务[5] - 《公司章程》修订已在省市场监管局备案[6]

公司基本信息 - 公司于2022年9月1日在北京证券交易所上市，发行710万股普通股[5] - 公司注册资本为12755.4万元，每股面值1元[5][10] - 公司已发行股份总数为12755.4万股，均为普通股[15] 股东与股权 - 发起人忻宏、刘伟等以净资产折股方式认缴出资，分别占比48.24%、22.14%等[11][12] - 公司可经股东大会决议增加资本，收购本公司股份不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[18][20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[22] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，特定情形下应召开临时股东大会[34][35] - 股东大会审议重大资产购买出售、担保等事项，普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[32][52][53] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提提案，1%以上股东可征集投票权[42][54] 董事会 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，每年至少召开两次会议[71][74] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，关联交易另有规定[75] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[78] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表占1/3，每6个月至少召开一次会议[86][87][88] 财务与报告 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[91] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[91] 其他 - 会计师事务所聘期1年，期满可续聘，解聘或不再续聘需提前20天通知[99] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[105][106][108]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会于12月12日在公司1号会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东大会股东6人，持股59,009,633股，占比47.1479%[3] - 通过网络投票股东1人，持股86,433股，占比0.0691%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事5人全部出席，在任监事3人出席2人[3] 议案审议结果 - 审议通过变更经营范围等议案，同意股数59,009,633股，占比100%[5] - 审议通过制定授权管理制度议案，同意股数59,009,633股，占比100%[6] 见证情况 - 国浩律师（杭州）事务所见证，表决结果合法有效[7]

股东大会信息 - 2024年11月27日刊载股东大会通知公告[4] - 现场会议于2024年12月12日14:30召开[5] - 网络投票时间为2024年12月11日15:00至12月12日15:00[5] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人5名，代表股份58,923,200股，占比47.0789%[6] - 网络投票股东1名，代表股份86,433股，占比0.0691%[6] - 中小投资者股东2名，代表股份5,126,433股，占比4.0960%[7] 议案表决结果 - 《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》同意股份数59,009,633股，占比100%[8] - 《关于公司制定<授权管理制度>的议案》同意股份数59,009,633股，占比100%[8] 决议情况 - 议案1为特别决议事项，需2/3以上通过，其余为普通决议事项，需过半数通过[8] - 本次股东大会表决结果合法有效[11]

会议信息 - 公司2024年11月27日刊载股东大会通知公告[4] - 现场会议于2024年12月12日14:30召开，由董事长忻宏主持[5] - 网络投票时间为2024年12月11日15:00至12月12日15:00[5] 股东情况 - 现场出席股东及代理人5名，代表股份58,923,200股，占比47.0789%[6] - 网络投票股东1名，代表股份86,433股，占比0.0691%[6] - 中小投资者股东2名，代表股份5,126,433股，占比4.0960%[7] 议案表决 - 《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》同意股份数59,009,633股，占比100%[8] - 《关于公司制定<授权管理制度>的议案》同意股份数59,009,633股，占比100%[8] 表决结果 - 本次股东大会表决结果合法有效[11]

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-145 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 二、议案审议情况 审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 59,009,633 股，占公司有表决权股份总数的 47.1479%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权 ...

权益分派 - 合并报表与母公司未分配利润共派发现金红利10,012,681.68元[1] - 2024年第三季度以125,158,521股为基数，每10股派0.8元现金[2] - 按总股本折算每股现金红利为0.0784976[5] 时间安排 - 权益登记日为2024年12月17日，除权除息日为2024年12月18日[6] - 代派现金红利于2024年12月18日划入股东资金账户[8] 其他 - 按规定调整股票期权行权价格并披露信息[9]

权益分派 - 基准日合并报表归母未分配利润31,139,798.70元，母公司28,702,717.87元，派现10,012,681.68元[1] - 2024Q3以125,158,521股为基数，每10股派0.8元现金[2] - 按总股本折算每股现金红利0.0784976元[5] 税收与价格 - 个人股东等持股不同期限补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东每10股实派0.72元[4] - 除权除息参考价为（前收盘价 - 0.0784976）÷（1 + 0 + 0）[5] 时间安排 - 权益登记日为2024年12月17日[6] - 除权除息日为2024年12月18日[6] - 代派现金红利2024年12月18日划入股东账户[8] 其他事项 - 公司将调整股票期权行权价格并披露信息[9]

公司治理 - 董事会由5名董事组成，修订后独立董事为2名[3] 公司决议与清算 - 合并、分立、减资10日内通知债权人，30日公告[4] - 特定事由解散15日内成立清算组[5] 债权人权益 - 债权人申报债权有相应时间要求[4][5] 章程修订 - 拟修订《公司章程》，增加经营范围[2][6] - 变更经营范围不改变主营业务[6]

会议信息 - 董事会会议于2024年11月27日在1号会议室以现场+通讯方式召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[4] 议案表决 - 《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》等3项议案需提交股东大会审议[6][8][13] - 《关于修订<总经理工作细则>的议案》等3项议案无需提交股东大会审议[7][10][11]