公司基本信息 - 公司于2022年9月1日在北京证券交易所上市，发行710万股普通股[5] - 公司注册资本为12755.4万元，每股面值1元[5][10] - 公司已发行股份总数为12755.4万股，均为普通股[15] 股东与股权 - 发起人忻宏、刘伟等以净资产折股方式认缴出资，分别占比48.24%、22.14%等[11][12] - 公司可经股东大会决议增加资本，收购本公司股份不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[18][20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[22] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，特定情形下应召开临时股东大会[34][35] - 股东大会审议重大资产购买出售、担保等事项，普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[32][52][53] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提提案，1%以上股东可征集投票权[42][54] 董事会 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，每年至少召开两次会议[71][74] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，关联交易另有规定[75] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[78] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表占1/3，每6个月至少召开一次会议[86][87][88] 财务与报告 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[91] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[91] 其他 - 会计师事务所聘期1年，期满可续聘，解聘或不再续聘需提前20天通知[99] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[105][106][108]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会于12月12日在公司1号会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东大会股东6人，持股59,009,633股，占比47.1479%[3] - 通过网络投票股东1人，持股86,433股，占比0.0691%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事5人全部出席，在任监事3人出席2人[3] 议案审议结果 - 审议通过变更经营范围等议案，同意股数59,009,633股，占比100%[5] - 审议通过制定授权管理制度议案，同意股数59,009,633股，占比100%[6] 见证情况 - 国浩律师（杭州）事务所见证，表决结果合法有效[7]

股东大会信息 - 2024年11月27日刊载股东大会通知公告[4] - 现场会议于2024年12月12日14:30召开[5] - 网络投票时间为2024年12月11日15:00至12月12日15:00[5] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人5名，代表股份58,923,200股，占比47.0789%[6] - 网络投票股东1名，代表股份86,433股，占比0.0691%[6] - 中小投资者股东2名，代表股份5,126,433股，占比4.0960%[7] 议案表决结果 - 《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》同意股份数59,009,633股，占比100%[8] - 《关于公司制定<授权管理制度>的议案》同意股份数59,009,633股，占比100%[8] 决议情况 - 议案1为特别决议事项，需2/3以上通过，其余为普通决议事项，需过半数通过[8] - 本次股东大会表决结果合法有效[11]

国浩律师(杭州)事务所 关 于 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024年第六次临时股东大会的 法律意见书 致:杭州朗鸿科技股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受杭州朗鸿科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第六次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治 理准则》（以下简称"《治理准则》"）等法律、行政法规、规范性文件及现行 有效的《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书, 本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有关问 题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真 实和有效的,有关原件及其上面的 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-145 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 二、议案审议情况 审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 59,009,633 股，占公司有表决权股份总数的 47.1479%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权 ...

权益分派 - 合并报表与母公司未分配利润共派发现金红利10,012,681.68元[1] - 2024年第三季度以125,158,521股为基数，每10股派0.8元现金[2] - 按总股本折算每股现金红利为0.0784976[5] 时间安排 - 权益登记日为2024年12月17日，除权除息日为2024年12月18日[6] - 代派现金红利于2024年12月18日划入股东资金账户[8] 其他 - 按规定调整股票期权行权价格并披露信息[9]

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-144 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年第三季度权益分派实施公告 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 31,139,798.70 元，母公司未分配利润为 28,702,717.87 元。本次权益分派共计派发现金红利 10,012,681.68 元。 一、权益分派方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1、本公司 2024 年第三季度权益分派方案为： 杭州朗鸿科技股份有限公司董事会于 2024 年 10 月 28 日根据 2023 年年度股 东大会审议通过的中期分红条件和上限制定 2024 年第三季度权益分派方案。本 次实施分配方案距离董事会制定中期分红方案的时间未超过两个月。 以公司股权登记日应分配股数 125,158,521 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 127,554,000 股减去回购的股份 2,395,479 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公 ...

公司治理 - 董事会由5名董事组成，修订后独立董事为2名[3] 公司决议与清算 - 合并、分立、减资10日内通知债权人，30日公告[4] - 特定事由解散15日内成立清算组[5] 债权人权益 - 债权人申报债权有相应时间要求[4][5] 章程修订 - 拟修订《公司章程》，增加经营范围[2][6] - 变更经营范围不改变主营业务[6]

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-143 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日下午 14:30。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年11月27日在1号会议室以现场+通讯方式召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[4] 议案表决 - 《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》等3项议案需提交股东大会审议[6][8][13] - 《关于修订<总经理工作细则>的议案》等3项议案无需提交股东大会审议[7][10][11]