证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-107 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 三、备查文件目录 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东 大会选举产生了第四届董事会成员。公司于 2024 年 8 月 23 日召开了第四届董事 会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、选举董事会审计委员会委员的基本情况 根据相关规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人 员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召 集人）为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：陈少杰 委员：应振芳、易海根 上述董事会审计委员会委员易海根的任期自公司第四届董事会第一次会议审 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，陈少杰、应振芳自 2021 年 6 月 4 ...

国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 致:杭州朗鸿科技股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受杭州朗鸿科技股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席公司 2024年第四次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治 理准则》(以下简称"《治理准则》")等法律、行政法规、规范性文件及现行 有效的《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有关问 题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真 实和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一切足以影响本法律 意见书的事实和文件均已向本所 ...

人员选举 - 选举忻宏为董事长，任期三年，持股5180万股，占股本40.6103%[3] - 选举方洁媛为监事会主席和职工代表监事，任期三年，持股39.2万股，占股本0.3073%[3] 人员聘任 - 聘任忻宏为总经理，任期三年，持股5180万股，占股本40.6103%[5] - 聘任吴勇为副总经理，任期三年，持股0股[5] - 聘任江志平为财务负责人，任期三年，持股152.32万股，占股本1.1942%[5] - 聘任陈晓雨为董事会秘书，任期三年，持股0股[5] 换届情况 - 换届符合规定，未致董事会、监事会人数不符要求[7] - 换届为正常换届，不影响公司生产经营[8] 相关同意 - 独立董事同意聘任高级管理人员[9] - 审计委员会同意聘任江志平为财务负责人[10]

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-108 杭州朗鸿科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司 2 号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以直接送达方式发 出 5.会议主持人：监事会主席方洁媛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《杭州朗鸿科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 杭州朗鸿科技股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 26 ...

人事任命 - 2024年8月23日会议同意方洁媛为公司内审部负责人[2] - 任期自会议通过至第四届董事会届满[2] 人员履历 - 方洁媛1983年8月出生，有丰富公司内外任职经历[2] 公告信息 - 公告发布于2024年8月26日[3]

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-109 杭州朗鸿科技股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开了第三届 董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》。根据《公司章程》 规定，公司收购股份用于股权激励的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无 需提交股东大会审议。 （二）回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，为建立完善的长效激励约束机 制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经营情 况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，并 将用于实施公司股权激励。 （三）回购股份的种类、方式、价格区间 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A 股）。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于8月23日在公司1号会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东大会股东8人，持表决权股份59,334,458股，占比47.3283%[3] - 通过网络投票股东2人，持表决权股份19,258股，占比0.0154%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事5人，出席3人；在任监事3人，出席3人[4][5] 议案表决结果 - 《关于公司调整募投项目总投资规模及延期的议案》同意股数59,334,318股，占比99.9998%[6] 人员任职情况 - 2024年8月23日股东大会审议通过忻宏等董事、陈少杰等独立董事及洪艳等监事任职[16] 其他信息 - 备查文件含股东大会决议及法律意见书[17] - 董事会发布日期为2024年8月26日[18]

会议信息 - 2024年第一次职工代表大会8月23日在公司4楼会议室召开[2] - 应出席职工代表40人，实际和授权出席40人[2] 议案情况 - 审议通过选举方洁媛为第四届监事会职工代表监事的议案[3] - 表决结果为同意40票、反对0票、弃权0票[4] - 议案不涉及关联交易，无需提交股东大会审议[4]

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-100 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司章程> 并办理工商登记的议案》并于同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露了《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024- 052）及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》（公告编号：2024-053）。应主管 市场监督管理部门相关工商登记备案具体资料提交要求，公司于 2024 年 5 月 22 日召开公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟变更注册资本及修订 <公司章程>并办理工商登记的议案》，因 2023 年年度权益分派实施结果涉及的 公司章程修订事宜，公司注册资本由人民币 9156 万元变更为 12800.4 ...

会议信息 - 会议于2024年8月7日在公司2号会议室召开[5] - 会议通知于2024年8月2日以通讯方式发出[5] - 会议主持人是监事会主席方洁媛[2] 议案表决 - 《关于公司调整募投项目总投资规模及延期的议案》全票同意，需提交股东大会审议[6] 换届选举 - 公司拟进行监事会换届，提名洪艳、邵程泽为非职工代表监事候选人[6] - 两人提名议案均获通过，需提交股东大会审议[6]