人事任命 - 2024年8月23日会议同意方洁媛为公司内审部负责人[2] - 任期自会议通过至第四届董事会届满[2] 人员履历 - 方洁媛1983年8月出生，有丰富公司内外任职经历[2] 公告信息 - 公告发布于2024年8月26日[3]

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-100 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司章程> 并办理工商登记的议案》并于同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露了《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024- 052）及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》（公告编号：2024-053）。应主管 市场监督管理部门相关工商登记备案具体资料提交要求，公司于 2024 年 5 月 22 日召开公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟变更注册资本及修订 <公司章程>并办理工商登记的议案》，因 2023 年年度权益分派实施结果涉及的 公司章程修订事宜，公司注册资本由人民币 9156 万元变更为 12800.4 ...

换届提名 - 提名忻宏为董事，持股5180万股，占比40.6103%[3] - 提名吴勇等4人为董事或独董，持股0股[3][4] - 提名洪艳、邵程泽为监事，持股28万股，占比0.2195%[6] 会议审议 - 2024年8月7日审议董事会、监事会换届事宜[3][6] - 同日独董专门会议同意换届议案[12][13] 换届情况 - 正常换届，不影响生产经营[11] - 任期届满前更换独董[4][5] - 未致成员人数不符规定[10] - 尚需股东大会审议生效[3][6]

董事会提名 - 公司董事会提名陈少杰为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人日期为2024年8月8日[7] 被提名人条件 - 被提名人持股、任职、处罚等方面有多项限制条件[3][4][5]

上市情况 - 2022年9月1日公司股票在北京证券交易所上市，发行价17元/股，发行710万股，募资1.207亿元，净额1.0689267358亿元[2] 募投项目 - 截至2024年6月30日，电子产品防盗设备产业化基地项目总投资1.7亿，预计募资1.068927亿，累计投入1562万，进度14.61%[5] - 拟将项目达到预定可使用状态时间由2026年12月31日调至2027年12月31日[10] - 拟将项目总投资额由1.7亿调至2.1亿，预计募资投资金额不变[10] - 因土地规划调整，项目实施地点由杭州滨江变更至富阳[11] 资金情况 - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额2099.664499万元，现金管理7200万元，共计9299.664499万元[7][8] 项目进展 - 2024年7月3日与富阳分局签土地出让合同[11] - 2024年7月12日取得不动产权证书，落实募投用地[11] 项目测算 - 募投项目年均营收2.123021亿元，所得税后财务净现值2.561867亿元，内部收益率20.48%[12] 审议情况 - 2024年8月7日董事会、监事会审议通过调整及延期议案，需股东大会审议[15] - 保荐机构认为符合规定，对调整及延期事项无异议[16]

会议信息 - 2024年第四次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 2024年8月23日14:30现场开会，8月22 - 23日网络投票[6][7] - 股权登记日为2024年8月20日[9][10] 审议议案 - 审议募投项目调整及延期议案[12] - 审议董、监事会换届相关议案[13][14][15][16] 其他信息 - 议案（二）、（三）、（四）为累积投票议案[17] - 2024年8月23日13:30 - 14:30登记，地点1号会议室[17][18][19] - 联系地址、电话、联系人及费用自理信息[19]

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-093 杭州朗鸿科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（陈少杰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人陈少杰，已充分了解并同意由提名人杭州朗鸿科技股份有限公司董事会 提名为杭州朗鸿科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州朗鸿科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

独立董事候选人资格 - 需具备上市公司运作知识和五年以上相关经验，无重大失信记录[1] - 任职资格符合多项规定，无不得担任董监高情形[1][2][3] - 持股、任职等情况不影响独立性，兼任公司数和任职年限合规[2][4] - 过往任职无连续两次未亲出席董事会情况，承诺遵守法规[4][5]

会议信息 - 会议于2024年8月7日在公司2号会议室召开[5] - 会议通知于2024年8月2日以通讯方式发出[5] - 会议主持人是监事会主席方洁媛[2] 议案表决 - 《关于公司调整募投项目总投资规模及延期的议案》全票同意，需提交股东大会审议[6] 换届选举 - 公司拟进行监事会换届，提名洪艳、邵程泽为非职工代表监事候选人[6] - 两人提名议案均获通过，需提交股东大会审议[6]

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-098 杭州朗鸿科技股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开了第三届 董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》。根据《公司章程》 规定，公司收购股份用于股权激励的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无 需提交股东大会审议。 （二）回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，为建立完善的长效激励约束机 制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经营情 况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，并 将用于实施公司股权激励。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 日起，及时调整回购价格。 调整公式为：P＝（P0 ﹣V * Q/Q0 ） ...