证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-057 杭州朗鸿科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司股份回购方案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《回购股份方案公告》（公告编号：2024-056）。 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 4.提交股东大会表决情 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-056 杭州朗鸿科技股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开了第三 届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》，该事项无需提交 公司股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 □实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，为建立完善的长效激励约束 机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经 营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股 份。 本次回购的股份将全部用于实施公司股权激励。若在股份回购完成后未能在本次 股份回购完成之日起三年内用于前述用途，未转让部分股份将依法予 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-058 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 6 日下午 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 5 日 15:00—2024 年 6 月 6 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-056 杭州朗鸿科技股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开了第三 届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》，该事项无需提交 公司股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 □实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，为建立完善的长效激励约束 机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经 营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股 份。 本次回购的股份将全部用于实施公司股权激励。若在股份回购完成后未能在本次 股份回购完成之日起三年内用于前述用途，未转让部分股份将依法予 ...

第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日以通讯方式发出 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-057 杭州朗鸿科技股份有限公司 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司股份回购方案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《回购股份方案公告》（公告编号：2024-056）。 本议案 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-055 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | 本次 | | 本次解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓 | 股股东、 | 事、高级管 | 解限 | 本次解除限 | 限售股数 | 尚未解除 | | 序号 | 名或名 | 实际控制 | 理人员任 | 售原 | 售登记股票 | 占公司总 | 限售的股 | | | 称 | 人或其一 | 职情况 | 因 | 数量 | 股本比例 | 票数量 | | | | 致行动人 | | | | | | | 1 | 刘伟 | 否 | 董事、副总 | A | 5,789,280 | 4.5387% | 17,367,840 | | | | | 经理 | | | | | | | | | 副总经理、 | | | | | | 2 | 胡国芳 | 否 | 董事会秘 | A | 1,260,000 | 0.9878% | 3,780,000 | | | | | 书 | | | | | | 3 | ...

二、本次股票解除限售的明细情况及原因 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-055 杭州朗鸿科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 8,172,080 股，占公司总股本 6.4068%，可交 易时间为 2024 年 5 月 24 日。 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | 本次 | | 本次解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓 | 股股东、 | 事、高级管 | 解限 | 本次解除限 | 限售股数 | 尚未解除 | | 序号 | 名或名 | 实际控制 | | | 售登记股票 | | 限售的股 | | | 称 | 人或其一 | 理人员任 | 售原 | 数量 | 占公司总 | 票数量 | | | | | 职情况 | 因 | | 股本比例 | | | | | 致行动人 | | | | | | | 1 | 刘伟 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-054 杭州朗鸿科技股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 竞价方式回购股份注销情况 本次股份回购期限自 2023 年 11 月 13 日开始，至 2024 年 4 月 21 日结束，累计通 过股份回购专用证券账户以竞价方式回购公司股份 450,000 股，占回购前公司总股本的 比例为 0.49%。公司已于 2024 年 4 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公 司办理完毕上述 450,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份 总额为 128,004,000 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 127,554,000 股， 公司剩余库存股 0 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限 ...

杭州朗鸿科技股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-054 四、 备查文件 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份注销确认书》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 竞价方式回购股份注销情况 注：上述回购注销前所持股份情况以 2024 年 4 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公 司登记数据为准。 三、 后续安排 公司将按照规定办理工商变更登记手续，并申领新的营业执照。 本次股份回购期限自 2023 年 11 月 13 日开始，至 2024 年 4 月 21 日结束，累计通 过股份回购专用证券账户以竞价方式回购公司股份 450,000 股，占回购前公司总股本的 比例为 0.49%。公司已于 2024 年 4 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公 司办理完毕上述 450,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份 总额为 128,004,000 股，本次回购股份注销完成后 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-050 杭州朗鸿科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 5.会议主持人：方洁媛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 2.会议召开地点：公司 2 号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日 以通讯方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭 州朗鸿科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-051）。 2.议案 ...