证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-018 上海欧普泰科技创业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 鉴于公司近三年的经营和利润状况，考虑公司未来业绩增长情况，在兼顾股 东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下 2023 年 年度利润分配预案： 一、权益分派预案情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 22 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 监事会认为本次权益分派预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 《利润分配管理制度》的相关规定，综合考虑了公司目前的经营状况及未来的发 展需求，符合公司和全体股东的利益。 四、公司章程关于利润分配的条款说明 根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-024 上海欧普泰科技创业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事陈思根、戴建君、彭慈华的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （七）独立董事最近十二个月内未曾具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员； 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形。 上海欧普泰科技创业股份有限公司 董事会 （三）独立董事及其配偶、父 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-030 上海欧普泰科技创业股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 12 日，上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 6,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网下向符合条件 的投资者询价配售和网上向合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为 24.98 元/股，募集资金总额为 149,880,000.00 元，实际募集资金净额为 132,148,387.66 元，到账时间为 2022 年 12 月 2 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 单位：万元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金用 | 实施主 | 划投资总额 | 募集资金 | 投入进度（%） | | | 途 | ...

上海欧普泰科技创业股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023年度，本人戴建君，作为上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简 称" 公司"）独立董事，2023年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号— —独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公 正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事 会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东 合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 戴建君，1964年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年 10月至1996年9月，任上海潘陈张联合会计师事务所审计部经理；1996年10月至 1999年12月任上海高信会计师事务所审计部经理；2001年1月至今，任上海新高 信会计师事务所有限公司董事、审计部经理。2022年 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-032 上海欧普泰科技创业股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于新增 公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率 及经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规 范性文件等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性 和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-022 上海欧普泰科技创业股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023年度，本人陈思根，作为上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称 " 公司"）独立董事，2023年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—— 独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。 现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 陈思根先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，上海交通大学复 合材料专业硕士研究生毕业。1987年7月至1991年8月任职南通自行车厂工程师； 1994年3月至1999年3月担任上海交通大学材料科学与工程学院教师， ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席徐道波 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-036 上海欧普泰科技创业股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《上海欧普泰科技创业股份有 限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）及《上海欧普泰科技创业股份 有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《上海欧普泰科 技创业股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等的规定，公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，上海欧普泰科技创业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司2023年度审计机构众华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事务所"）履行了监督职责， 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023年度审计机构的基本情况 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-026 上海欧普泰科技创业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 (一)会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2013年12月2日，注册地址为上 海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室，首席合伙人为陆士敏先生。 截至2023年12月31日，众华会计师事务所合伙人数量为65人，注册会计师351 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数150人。2022年度，众华 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚 假记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、 《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展等实际 情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案： 公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或 岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独 立董事，不在公司领取薪酬或津贴；独立董事采取固定独立董事津贴，按月发放。 2、公司监事薪酬方 ...

使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日 召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在满足生产经营资 金需求的情况下，根据闲置自有资金状况和经营计划，拟合理利用部分闲置自 有资金进行现金管理。现将有关情况公告如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资产品具体情况 公司拟使用额度不超过人民币5,000万元的部分闲置自有资金进行现金管 理，有效期自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度范围内资金可以循环 滚动使用。产品品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔 投资期限最长不超过12个月等要求，公司拟投资的品种为保障投资本金安全的 银行理财产品、定期存款或结构性存款产品，且购买的产品不得抵押，不用作 其他用途。 （二）投资决策及实施方式 证券代码：836414 证券简称：欧 ...