上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚 假记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、 基本情况 上海欧普泰科技创业股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议、2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第二次 临时股东大会，审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《上海欧普泰科技创业股份有限公司关于拟变更经 营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-060）。 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-088 二、 营业执照核准登记事项 截至 2024 年 10 月 21 日，公司已经完成工商变更登记，并取得上海市市场 监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下: 统一社会信用代码: ...

减持情况 - 2024年10月9日减持28,100股，比例0.0352%[8][18][19] - 减持价格8.75元/股[19] 持股变动 - 变动前持股4,015,499股，占比5.0352%[17] - 变动后持股3,987,399股，占比4.999988%[17] 未来展望 - 拟未来12个月内继续减持[31]

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-087 上海欧普泰科技创业股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式 增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：上海欧普泰科技创业股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：欧普泰 股票代码：836414 信息披露义务人：上海衡堪投资管理有限公司 法人代表：蒋锐权 住所：上海市长宁区古北路 666 号嘉麒大厦 8 楼 803B 单元 通讯地址：上海市长宁区古北路 666 号嘉麒大厦 8 楼 803B 单元 权益变动性质：股份减少 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号 ——北京证券交易所上市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收 购报告书、被收购公司董事会报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-086 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为了提高闲置募集资金使用效率，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事 会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集 资金进行现金管理的议案》。为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、 不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万 元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可保障本金 安全的投资产品（包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品和券商收益凭证 等保本型产品），在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不 超过 12 个月。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财 务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用闲置募集资金进行现金管 理需严格按照相关法律法 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-086 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 中 | 环 | | 汇 | 率 | | | | | 收益 | 性 存 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 支行 | | | 挂 | 钩 | | | | | | 款 | | | | | | 人 | 民 | | | | | | | | | | | | 币 | 结 | | | | | | | | | | | | 构 | 性 | | | | | | | | | | | | 存 | 款 | | | | | | | | | | | | 17725 | | | | | | | | | | | | | 期 | | | | | | | | | | 中 | 信 | 银行理 | 共 | 赢 | 800 | 1.05%-2.20% | 30 | 天 | 保 本 | 银 行 | 募 集 | | 银 | 行 | 财产品 | 智 | 信 | | | | | 浮 动 ...

核心员工认定流程 - 2024年8月26日董事会、监事会审议通过拟认定32人为核心员工议案[3] - 2024年8月27日至9月5日对拟认定核心员工名单内部公示，无异议[3] - 2024年9月13日披露监事会核查意见[3] - 2024年9月19日股东大会审议通过认定32人为核心员工议案[4] 核心员工信息 - 核心员工包括王振、顾晓红、汤雨香等32人[4][5]

上海市锦天城律师事务所 关于上海欧普泰科技创业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海欧普泰科技创业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予事项的 法律意见书 致：上海欧普泰科技创业股份有限公司 四、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次激励计划所必备的法律文 件，随同其他材料一同上报，并依法对出具的法律意见承担法律责任。 五、本法律意见书仅供公司本次激励计划之目的使用，不得用作任何其他目 的。 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海欧普泰科技创业股份 有限公司（以下简称"公司"或"欧普泰"）的委托，作为公司实施 2024 年股票期 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-080 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于第四届董事会专门委员会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚 假记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整承 担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《专门委员会议事规则》 等有关规定，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2024 年 9 月 20 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专 门委员会委员的议案》。 公司第四届董事会专门委员会组成成员如下： （1）战略委员会 主任委员（召集人）：王振 委员：沈文忠、陈思根（独立董事） （2）审计委员会 主任委员（召集人）：戴建君（独立董事） 委员：沈文忠、彭慈华（独立董事） （3）提名委员会 委员：顾晓红、彭慈华（独立董事） （4）薪酬与考核委员会 主任委员（召集人）:彭慈华（独立董事） 委员：汤雨香、戴建君（独立董事） 上述董事会专门委员会任期与本届董事会任期一致。期间如有委员不再担任 公司董事职务，自动失去委员资格。 ...

人事变动 - 2024年9月23日选举王振为董事长、总经理，持股27403231股，占股本34.3622%[3][5] - 2024年9月23日选举徐道波为监事会主席，持股0股[4] - 2024年9月23日聘任顾晓红为副总经理、董秘，持股1708908股，占股本2.1429%[6] - 2024年9月23日聘任戴剑兰为财务负责人，持股0股[6] 其他说明 - 本次换届为任期届满正常换届，不影响生产经营[8] - 提名、审计委员会同意相关提名[10]

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-078 上海欧普泰科技创业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐道波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于向 2024 年股票期权 ...