证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-080 上海欧普泰科技创业股份有限公司专门委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海欧普泰科技创业股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应上海欧普泰科技创业股份有限公司(以下简称"公司)战略 发展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬 考核制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《上海欧普泰科技创业股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律法规规定，公司董事会特设 立战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会，并制定 本工作制度。 第二条 战略与投资委员会、提 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会 审议。 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-076 上海欧普泰科技创业股份有限公司独立董事工作细则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海欧普泰科技创业股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为完善上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"独董办法"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》以及《上海欧普泰科技创业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细 则。 第二条 独立董 ...

独立董事候选人声明与承诺 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 本人陈思根，已充分了解并同意由提名人上海欧普泰科技创业股份有限公司董 事会提名为上海欧普泰科技创业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海欧普泰 科技创业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-066 上海欧普泰科技创业股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开公 司第三届董事会第十七次会议，全体董事审议通过了《关于公司第三次回购股份方案的 议案》，公司现任独立董事戴建君、彭慈华对本项议案发表了同意的审查意见。 根据《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股权激励的，经三分 之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 √实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-067 上海欧普泰科技创业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王振 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《上海欧普泰科 技创业股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于第三次股份回购方案的议案》 1.议案内容： 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价 值，综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健 全公司长效激励机制，吸引和留住 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-074 上海欧普泰科技创业股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2023 年 9 月 22 日审议并通过： 提名戴剑兰女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 为完善公司治理结构，公司董事会拟增设 1 名董事，现提名戴剑兰女士为公司第三 届董事会董事候选人，任期至第三届董事会届满之日。 （三）新任董监高人员履历 （一）《上海欧普泰科技创业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》； 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海欧普泰科技创业股份有限公司董事会，现提名陈思根先生为上海 欧普泰科技创业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任上海欧普泰科技创业股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与上海欧普泰科技创业股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 一、被提名人已同时符合以下条件： （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-081 上海欧普泰科技创业股份有限公司 独立董事专门会议 关于第三届董事会第十七次会议相关议案的审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚 假记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规 和公司有关规定，我们作为上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在认真审阅公司第三届董事会第十七次会议相关议案及相关材料， 并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第 三届董事会第十七次会议相关事项发表如下审查意见： 一、独立董事对《关于第三次股份回购方案的议案》的审查意见 因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议 三、独立董事对《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》的审 查意见 经审阅，我们认为：公 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-075 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于设立董事会专门委员会暨选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚 假记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整承 担个别及连带法律责任。 一、关于公司设立董事会专门委员会的情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件等有关规 定，公司于 2023 年 9 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议，决定在董事会下 设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，共四个专门委 员会。 二、关于董事会专门委员会的情况 经过选举，各董事会专门委员会组成成员如下： （1）战略委员会 主任委员（召集人）：王振 委员：沈文忠、陈思根（独立董事） （2）审计委员会 主任委员（召集人）：戴建君（独立董事） 委员：沈文忠、彭慈华（独立董事） （3）提名委员会 主任委员（召集人）:陈思根（独立董事） 委员：顾晓红、彭慈华（独立董事） （4）薪酬与考核委员会 主任委员（召 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-065 上海欧普泰科技创业股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 截至目前，上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）共实施两次股份 回购方案： 1、公司于 2022 年 12 月 27 日召开公司第三届董事会第十三次会议，全体董事审议 通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露了《上海欧普泰科技创业股份有限公司回购股份方案公告》 （公告编号：2022-140）。 2、公司分别与于 2023 年 4 月 24 日和 2023 年 5 月 16 日召开公司第三届董事会第 十五次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并 于北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露了《上海欧普泰科技创 业股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：202 ...