证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-033 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于注销控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开第三届董事会第二十次会议，审议了《关于注销控股子公司上海欧普泰智能 科技有限公司的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《对外 投资管理制度》《关联交易管理制度》等规定，本次注销子公司事项无需提交 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、注销主体基本情况： 公司名称：上海欧普泰智能科技有限公司 统一社会信用代码：91310107MACGXTWKXM 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：王振 注册资本：1,000万人民币 成立日期：2023年5月9日 住所：上海市普陀区云岭西路600弄6号7楼7018室 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；智能机器人的研发；人工智 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海欧普泰科技创业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"欧普泰"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对欧普 泰2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）向不特定合格投资者公开发行股票募集资金情况 截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下： 单位：元 | 开户银行 | 银行账号 | 余额 | | --- | --- | --- | | 中信银行上海中环支行 | 8110201012701548963 | 66,352,367.20 | 注：截至 2023 年 12 月 31 日，公司在招商银行上海分行曹杨支行设立的募集资金专户 资金已按规定使用完毕，公司于 2023 年 11 月 20 日 ...

上海欧普泰科技创业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 上海欧普泰科技创业股份有限公司 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2024)第 03983 号 上海欧普泰科技创业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海欧普泰科技创业股份有限 公司(以下简称"欧普泰公司")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变 动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 22 日出具了众会字 (2024)第 03981 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外 相保的监管要求》的要求以及北京证券交易所相关规定,欧普泰公司编制了后附的 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 2024年4月22日 附件:欧普泰公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 ...

（五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-024 上海欧普泰科技创业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事陈思根、戴建君、彭慈华的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-029 上海欧普泰科技创业股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日 召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在满足生产经营资 金需求的情况下，根据闲置自有资金状况和经营计划，拟合理利用部分闲置自 有资金进行现金管理。现将有关情况公告如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理 需严格按照相关法律法规及《公司章程》、《对外投资管理制度》的要求管理 和使用资金。 （三）投资风险与风险控制措施 1、投资风险： （1）公司拟投资的银行理财产品、定期存款或结构性存款产品风险较低， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响。 （2）公司拟根 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-020 上海欧普泰科技创业股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023年度，本人戴建君，作为上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简 称" 公司"）独立董事，2023年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号— —独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公 正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事 会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东 合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 戴建君，1964年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年 10月至1996年9月，任上海潘陈张联合会计师事务所审计部经理；1996年10月至 1999年12月任上海高信会计师事务所审计部经理；2001年1 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-018 上海欧普泰科技创业股份有限公司 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包括中期分配的现金红利 4,985,859.24 元，以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回 购金额 15,304,091.65 元）共计 20,289,950.89 元，占最近三年年均归属于上市公 司股东的净利润比例为 64.67%,超过 30%。 三、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 22 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-036 上海欧普泰科技创业股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席徐道波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《上海欧普泰科 技创业股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司已编制完成《2023 年年度报告》 《2023 年年度报告摘要》，具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面及 ...

（二）召集人 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-034 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日上午 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 13 日 15 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-016 上海欧普泰科技创业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）向不特定合格投资者公开发行股票募集资金情况 公司于 2022 年 11 月 11 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意上海欧 普泰科技创业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2022]2809 号）同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票 6,000,000 股，每股发行价格 为人民币 24.98 元，实际募集资金总额为人民币 149,880,000.00 元，扣除各项发 行费用人民币 17,731,612.34 元后，募集资金净额为人民币 132,148,387.66 元。上 述募集资金已于 2022 年 12 月 2 日全部到位，并经众华会计师事务所（特殊普通 合伙）审验并出具了众会字(2022)第 ...