会议情况 - 2023年9月22日召开第三届董事会第十七次会议[2] - 2023年10月9日召开2023年第二次临时股东大会[2] 工商变更 - 截至2023年10月23日完成工商变更登记[3] - 取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》[3] 公司信息 - 统一社会信用代码为91310000134630657R[3] - 注册资本为人民币6667.3554万元整[4] - 成立日期为1999年12月02日[4] 议案审议 - 上述会议审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》[2]

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-089 上海欧普泰科技创业股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《上海欧普泰科 技创业股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议 2023 年第三季度报告》的议案 1.议案内容： 主要内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-087）。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王振 6 ...

836414 上海欧普泰科技创业股份有限公司 欧普泰 Shanghai Optech Science And Technology Co.,Ltd. 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王振、主管会计工作负责人戴剑兰及会计机构负责人（会计主管人员）戴剑兰保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-088 上海欧普泰科技创业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王振 本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《上海欧普泰科 技创业股份有限公司章程》的有关规定。2023 年第三季度报告已经审计委员会 审议通过。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议 2023 年第三季度报告》的议案 1.议案内容： 主要内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年 ...

统一社会信用代码:91310000134630657R 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-090 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚 假记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、 基本情况 上海欧普泰科技创业股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2023 年 9 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议、2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第二次临 时股东大会，审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的 《上海欧普泰科技创业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2023-069）。 二、 营业执照核准登记事项 截至 2023 年 10 月 23 日，公司已经完成工商变更登记，并取得上海市市场 监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下: 三、 备查文件目录 《上海欧普泰科技 ...

归属于上市公司股东的净利润 - 2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润预计为2902.8万元[4] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长56.99%[4] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为1849.07万元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比增加1053.73万元[5] 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润预计为2129.59万元[4] - 扣除非经常性损益后净利润较上年同期增长27.43%[4] 营收表现 - 2023年1-9月营收较上年同期增长58.80%[5] 净利润增长驱动因素 - 净利润增长主要受益于自动上下工装及AI检测设备销售[5] - 政府补助增加对净利润增长产生正向影响[5] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至9月30日[3]

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-084 上海欧普泰科技创业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 27,191,482 股，占公司有表决权股份总数的 40.7830%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：上海市普陀区中江路 879 弄 12 号楼 B 座 402 室会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王振 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海欧普泰科技创业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海欧普泰科技创业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海欧普泰科技创业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》等法律、法规、规章和规范性文件，以及《上海欧普泰科技创业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）和《上海欧普泰科技创业股份有限公司股东 大会制度》（以下简称《股东大会制度》）的有关规定，上海市锦天城律师事务所 （以下简称"本所"）接受上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。 本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查 了本 ...

股份回购 - 公司实施三次股份回购，时间为2022.12.27、2023.4.24和5.16、2023.9.22[3][4] - 回购用途为员工激励或持股，方式竞价，价格不超12.55元/股[4][5] - 三次拟回购均为30 - 50万股，预计资金不同[5][6] - 截至2023.9.30，已回购999,964股，占总股本1.50%，支付14,842,709.84元[8] - 第三次回购已回购数量占拟回购上限比例为0.00%[7]

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-084 上海欧普泰科技创业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：上海市普陀区中江路 879 弄 12 号楼 B 座 402 室会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王振 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 27,191,482 股，占公司有表决权股份总数的 40.7830%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列 ...